非法融资是指未经有关部门批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
非法融资的特点包括:
一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众,而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法的实质。
五、和非法集资一样,集资方式变换多样,多种犯罪行为相互交织。
如何举报公司非法融资
非法集资不是独立犯罪,根据《中华人民共和国刑法》非法集资是指非法吸收公众存款和集资诈骗罪。非法集资是指利用欺诈手段非法集资,数额较大的行为。
可直接报警,也可致电金融侦查大队举报。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款。
单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
我国的公司融资案例分析
165人看过
-
非法行医的案例分析和解析
383人看过
-
债权融资的实例分析
281人看过
-
非法行医罪的案例分析及评析
310人看过
-
高新技术企业融资案例分析
449人看过
-
非法拘禁罪案例分析
253人看过
融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>
-
常见企业融资管理案例分析青海在线咨询 2023-06-15企业融资是指以企业为主体融通资金,使企业及其内部各环节之间资金供求由不平衡到平衡的运动过程。当资金短缺时,以最小的代价筹措到适当期限,适当额度的资金;当资金盈余时,以最低的风险、适当的期限投放出去,以取得最大的收益,从而实现资金供求的平衡。
-
非法同居分割财产的案例分析广西在线咨询 2021-03-23刘某(男)与刘某(女)于2003年经人介绍相识,男方于2004年带着两个子女与女方开始同居生活,双方一直未办理婚姻登记。同年9月,由男方出资(女方自认)在市区购买了商品房一套,购房款为60万元。购房后,双方共同出资(男方称亦全部由其出资,但其不能提供足够证据,女方只认可男方出资大部分)对房屋进行了装修,购置家具。双方均认可装修、购置家具花费了10万元。从2003年开始,女方与男方共同生活至今。在共
-
企业融资贷款有哪些案例分析山东在线咨询 2023-02-111、该公司一直在贷款银行做国内和国际结算业务,贷款行对该司的经营情况十分熟识,贸易的真实性有保障。 (2)该借款人的经营稳健,在当地纺织出口行业的口碑很好,上游行业的关系良好,加上其家庭和睦稳定,没有其他个人的投资项目。
-
金融诈骗罪案例分析海南在线咨询 2020-12-04王某贷款诈骗案 2007年8月16日,被告人王某在其妻子陈女士不知情的情况下,持陈女士的身份证及由王某伪造的证明文件等材料,委托其邻居郑某假冒陈女士向银行申请个人“白领通”贷款,骗得贷款人民币10万元,所得贷款被王使用,至案发前仍有贷款本金人民币8.8万元未向银行清偿。 2008年10月,银行向公安机关报案,称王某有贷款诈骗嫌疑。经侦查,公安人员于2010年2月10日在重庆市将王某抓获归案。 检察
-
关于劳动合同法案例及分析案例分析黑龙江在线咨询 2022-03-11关于劳动合同法案例及分析案例1:陈某与某电脑公司签订了劳动合同期限为6个月,如果该电脑公司与陈某约定的试用期是6个月,试用期内的月工资900元,试用期满后的月工资为2000元,6个月的试用期工作,而且该公司按照合同规定支付了试用期的全部工资,那么该公司与陈某约定的试用期期限是否合法?如果违法,电脑公司与陈某最多可以约定试用期的期限为多长?该公司应当支付的试用期工资是多少?陈某应该获得多赔偿金?案例