洗钱会给你带来什么样的后果?
来源:互联网 时间: 2023-07-01 16:45:20 227 人看过

帮别人洗钱,涉嫌构成洗钱罪,应当承担刑事责任。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,涉嫌构成洗钱罪,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱判刑标准

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪按照以下标准判刑:

1、构成本罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

3、单位本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 11:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 婚外情可能带给你的后果
    一、内疚感的折磨。内疚感是内心中的良心对不符合其标准的思维和行为的指责。按照弗洛伊德的心理学,人的人格由三部分组成,它们是本我、自我和超我。本我代表着人的本能,它以追求快乐为目的,无任何道德感。超我代表着道德和良心,它实施监督作用。而自我是与外界联系、接触的那一部分心理,它在超我的监督下以本我的要求作为动力来采取行动。如果自我违背了超我的意旨,超我就用内疚感来惩罚自我。婚外恋究竟为大多数人所不赞成,也与当事人接受的教育相违背。所以有婚外恋情的人往往为内疚感所折磨,常常自责对不起家庭,对不起孩子等。久之,必导致精神紧张,身体不适。二、影响夫妻关系。爱是一个常量,有了婚外恋情,必然对自己的妻子或丈夫减少热情,久之,对方热情必也减少。感情冷淡了,可能就会失掉互敬互谅的态度,小事也可能带来争吵。结果不外乎两种可能性:或面和心不和,家庭气氛黯淡,或两不相容而离婚。三、可能影响事业和前途。婚外恋情,现
    2023-02-21
    133人看过
  • 被刑事拘留后会带来什么样的结果
    一、被刑事拘留后会带来什么样的结果被刑事拘留后会带来以下结果:1.被刑事拘留的犯罪嫌疑人如果被法院定罪处罚,则会留下案底,还会对子女或者未来的政审有影响。2.被刑事拘留的犯罪嫌疑人如果被法院判决无罪,则该刑事拘留不能成为案底,对未来或者子女的政审也不会产生影响。二、刑事拘留的期限刑事拘留的时间为14到37天。公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的3日以内,特殊情况下,可以延长1至4天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。检察院在7日内作出批捕或不批准决定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。三、刑事拘留的条件
    2023-11-22
    422人看过
  • 土地确权后会给农民工带来什么样的利益与效果
    11月4日上午,根据县委、县政府决策部署,乔拉克铁热克镇乔拉克铁热克村按照“七步议事”群众工作法,组织召开“土地确权”工作实施再部署动员会议。会议邀请县农业局“土地确权”办公室工作人员专程为广大群众做“土地确权”社会经济效益分析动员,并用投影仪播放学习了土地确权的相关知识。最后,镇联系点领导代表镇党委、政府结合本村实际,从八个方面做了深入浅出的动员讲话。就实施土地确权后,会给大家带来什么样的利益和效果,逐一进行解说。实施土地确权后,会给农民工带来怎样的利益与效果一是稳定利益关系。如果实行了土地确权村民就有稳定的投入意愿,农民对土地的投入积极性就会提高,比如土地的品质改善、保护、沟渠建设等长期投入力度就会加大。二是确定了土地经营权属关系。土地承包经营权作为农民重要的财产,土地与农户的对应关系被登记确定下来,农民的维权意识也会得到加强。三是明确土地权属。经过土地确权,明确了土地权属,降低了土地
    2023-05-05
    271人看过
  • 如果老板不给你钱,你会怎么做
    1、当老板不主动付钱给你时,你会怎么做。请老板写借据,写明工资还没付多久,每天多少钱,总共多少钱,以免以后要工资时没有凭证。2。跟老板多说话,比如没钱住,孩子需要钱读书等等。说可怜的话,只要老板给钱。3。如果老板欠了很多人的工资,我们应该团结起来到老板办公室去,尤其是老板谈生意的时候,因为老板不能在顾客面前丢脸,一般都会出钱来平息局面。4。停工让老板拖欠工资。老板不能眼睁睁地看着他的公司停产,所以工人的工资问题必须解决。如果你知道老板住在哪里,你可以去老板家要钱。一般来说,老板不愿意让工人在家里要钱,所以这种方法非常有效。6。向劳动监察大队举报一般都会解决。7。向劳动仲裁机构申请仲裁。8。对劳动仲裁部门的仲裁结果不服的,可以在15日内向法院起诉。第二,因故拖延几天是可以接受的,但一再拖延又不是一回事。根据《劳动法》第五十条的规定:“工资应当按月以货币形式支付给劳动者。”“月工资”是指工资应
    2023-05-02
    273人看过
  • 逾期贷款会给个人信用带来什么后果
    一、逾期贷款会给个人信用带来什么后果1.罚息签订贷款合同时,一般会对贷款逾期作出一些规定,逾期一般都会产生罚息,金融机构不同,罚息的金额和产生的利息也不尽相同,但作为一笔本不该支出的费用,还是能不产生就不产生的好。2.信用污点不要小瞧这一点。贷款一旦逾期,银行就会将你的逾期记录上报至央行的征信系统,记录一旦生成,你的个人信用报告上就会留下污点。这小小的污点,会对你未来的贷款、申办信用卡形成不小的阻力,借款人千万不要因小失大。3.无法享受贷款优惠利率我们都知道,去银行申请贷款时,贷款利率舒服不同程度的浮动,优质客户通常可以拿到最低贷款利率,而有过贷款逾期记录的用户,即便拿下贷款申请,想要享受利率折扣,基本就是白日做梦了。4.申请不到贷款如果情况严重的话,很可能银行不会再发放贷款。二、贷款逾期征信多久消除如果是央行个人征信报告上的不良记录,那么此记录是有期限的,不良信息自不良行为或事件终止之日
    2023-08-06
    73人看过
  • 逃避责任会带来怎样的后果?
    交通肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。并由公安机关交通管理部门吊销其机动车驾驶证,是指对构成交通肇事犯罪的,在司法机关依法追究刑事责任的同时,公安机关交通管理部门还应当吊销其机动车驾驶证。交通事故中车主和驾驶员责任如何认定?交通事故中车主和驾驶员的责任划分按照规定为,因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。造成交通事故后逃逸的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证。《中华
    2023-07-20
    157人看过
  • 没有偿还贷款平台的钱会带来什么后果?
    1、如果大家贷款不还,金融机构肯定会安排工作人员进行贷款催收。一般来说,电话、短信、上门等催收手段是肯定免不了的。在金融机构催收贷款的过程中,大家以及家人的正常生活必然会受到干扰。2、有一些贷款机构,会在借款人贷款不还的情况下,给借款人的家人和朋友打电话。这样,家人和朋友的正常工作、生活都会受到影响。另外,大家欠钱不还的事情,也会让家人的颜面扫地。3、如果金融机构将借款人告上法庭,那么法院就很有可能把大家列入到失信人员名单当中。一旦大家成为了人人喊打的“老赖”,那么家人就会被连累,因为“老赖”的子女不可以上高收费学校。4、极其特殊的情况下,在催要贷款的过程中双方可能会爆发肢体冲突,家人的人身安全很有可能遭受威胁。一旦家人受伤,后果就十分严重了。5、夫妻双方的征信是互相影响的,如果一方贷款不还,另一方以后想申请房贷、车贷、经营贷款就十分困难了。P2P网络贷款平台的特点P2P平台的盈利主要是从
    2023-07-06
    288人看过
  • 过度开采会带来什么后果
    采矿超量开采的后果是,造成矿产资源严重破坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。非法采矿罪的情况如下:1、无许可证的;2、许可证被注销、吊销、撤销的;3、超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的。破坏性的开采方法以及造成矿产资源严重破坏的价值数额,由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论,经查证属实后予以认定。超量开采是否构成非法采矿罪一、超量开采是否构成非法采矿罪1、超量开采构成非法采矿罪,非法采矿罪的情况如下:(1)无许可证的;(2)许可证被注销、吊销、撤销的;(3)超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的。所以,超量开采构成非法采矿罪。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百四十三条【非法采矿罪】违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,情节严重的,处三年以下有期
    2023-07-03
    470人看过
  •  监考失误会带来什么后果?
    在高考等关键考试中,监考人员出现失误会受到不同程度的处分。高考监考老师失职可能会被警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除等行政处分,情节严重者还可能被追究刑事责任。其他处理措施包括批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评,以及取消在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、申报人才计划等方面的资格。在高考等关键考试中,监考人员出现失误可能会受到不同程度的处分。高考监考老师失职,将根据情节轻重,警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除等行政处分及其他处理;如果情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。其他处理包括包括给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评,以及取消在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、申报人才计划等方面的资格。 高 考 监 考 失 误 会 受 到 哪 些 处 理 ?根据我国《教育法》和《高考法》的相关规定,高考监考工作人员在考试过程中若出现失误,将会受到相应的
    2023-09-04
    339人看过
  • 偷税漏税会带来什么后果
    1、偷税是违法。只要是因为纳税人的原因少缴税款,不论主观客观,一律视为偷税!2、后果:(1)经济责任:补税滞纳金罚款(使纳税成本成倍增加:偷税数额不满1万元或偷税数额占应纳税额不到10%,税务机关追缴偷税款、并处偷税额5倍以下罚款)。(2)行政责任:提请工商部门吊销营业执照,采取税收保全和强制执行。(3)刑事责任(偷税数额占应纳税额10%以上并且偷税数额在1万元以上,或因偷税被税务机关给予2次行政处罚又偷税的,处3年以下有期徒刑或拘役,并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金;偷税数额占应纳税额30%以上并且偷税数额在10万元以上,处3年以上7年以下有期徒刑,并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金。)(4)因为税法规定许多行为视同应税行为,比如以房换房没有发生货币交易、房屋抵押,所以纳税人很容易在不经意间产生偷税并达到承担刑事责任的数额,而一旦达到此数额补税为时已晚,司法程序已经启动,税务机关已无权过问
    2023-02-28
    421人看过
  • 团籍不转会带来什么后果
    一:团组织关系如果不转到你单位所在地或者户籍所在地,不参加团组织生活,几年后,就会被作为退团处理。二:如果有上述情况,会影响你之后的入党等系列情况,特别如果在事业单位或者公务员,会有一定的阻碍。三:转团组织关系并不是一件麻烦的事情,尽量重视自己的政治身份。如何转团籍1、由团员本人持团员证到校团委办理组织关系转接手续,校团委在团员证“组织关系接转”栏内填写团员单位,转出、转入组织关系时间,转出原因,团内职务,从事工作,业务专长,奖惩情况,注明团费收缴情况,并加盖公章。2、学生团员毕业离校,由团支部集中到校团委办理组织关系转出手续;新生入校,在规定时间内,凭团员证或原单位团组织介绍信办理团组织关系转入手续。没有团员证的团员须补办团员证。3、如无正当理由,超过半年未办理接转组织关系的团员,按自行脱团处理。《中国共产主缘义青年团团员证管理暂行条例》其主要功能缘在于1、证明缘团员的政治身份2、转移团
    2023-07-05
    282人看过
  • 交通超载会带来什么后果
    交通道路上超载的后果是:公路客运车辆载客超过额定乘员的,处二百元以上五百元以下罚款,货运机动车超过核定载质量的,处二百元以上五百元以下罚款,运输单位的车辆有上述情形经处罚不改的,对直接负责的主管人员处二千元以上五千元以下罚款。交通超载怎么处罚交通超载接受的处罚根据人数的不一样会有不一样的处罚,如果是货运司机超载了,那么就按照核定超载质量的百分比来计算,未达百分之三十的,处以二百元罚款;百分之三十以上未达百分之五十的,处以五百元罚款;百分之五十以上未达百分之百的,处以一千元罚款;百分之百以上的,处以二千元罚款。《道路交通安全法》第九十二条公路客运车辆载客超过额定乘员的,处二百元以上五百元以下罚款;超过额定乘员百分之二十或者违反规定载货的,处五百元以上二千元以下罚款。货运机动车超过核定载质量的,处二百元以上五百元以下罚款;超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的,处五百元以上二千元以下罚款。
    2023-08-10
    459人看过
  • 投诉法官会带来什么后果
    如果法官确有徇私枉法的行为,那么不会有什么后果。国家会对法官依法处罚。投诉法官可以向其所在法院纪检监察部门反映或者举报;或者可以向同级检察院反映或者举报;此外还可以同级的人大常委会反映或者举报;也可以直接向最高人民法院纪检组或者中纪委举报。是否可以投诉法官判错案可以投诉法官判错案。法官判错案按下列情形进行处罚:1、应给予调离工作岗位、免职、责令辞职、辞退等处理的,由组织人事部门按照干部管理权限和程序办理;2、应给予党政纪处理的,由纪检监察部门依照有关规定和程序办理;3、涉嫌犯罪的,将违法线索移送有关司法机关依法处理。《中华人民共和国法官法》第三条法官必须忠实执行宪法和法律,维护社会公平正义,全心全意为人民服务。《中华人民共和国刑法》第三百九十九条司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法
    2023-07-05
    377人看过
  • 虚报房价会带来什么后果
    1、虚报房价会带来什么后果?城市私有房屋销售前,应当委托当地房地产行政主管部门设立的评估机构进行评估。因为评估机构的评估结果是国家征收私人房屋销售税费的依据。而且,双方可以在评估机构评估的基础上协商房屋买卖价格,并依法申报。如果房地产价格低于卖方评估的税额,则可以避免征税。未经房地产评估机构评估,房地产交易管理部门不得为其办理交易合同手续,房地产产权管理部门不得为其办理产权转让、变更手续。二是如何确定城市私人住房的价格(1)私人住房的评估必须由当地人民政府房地产行政主管部门的评估机构承担。根据《城市私人住房管理条例》第十二条的规定,双方应当按照按质论价的原则,参照当地人民政府规定的私人住房评估标准协商价格,经双方同意后成交地方房管局根据建设部1992年出台的《城市房地产市场评估管理暂行办法》,自1992年10月1日起,对城市规划区内的房地产销售、租赁、捐赠、拆迁补偿等涉及国家征收的税费进行
    2023-05-08
    240人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 你知道高速公路超载会带来什么样的后果吗?
      上海在线咨询 2022-07-17
      在高速公路超载诱发了大量道路交通安全事故,给人民生命财产造成了巨大损失。据统计,70%的道路安全事故是由于车辆超限超载引发的,50%的群死群伤性重特大道路交通事故与超限超载有直接关系。
    • 如果中介收了你钱说会退给你后来不退怎么办
      陕西在线咨询 2022-11-01
      协商不成的,委托律师向法院起诉解决。
    • 不合法的解除会给企业带来怎样的后果
      内蒙古在线咨询 2022-10-06
      用人单位违法解除劳动合同,按照《劳动合同法》规定,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当向劳动者支付赔偿金,每服务一年支付两个月工资。
    • 违反公司法会不会给公司带来什么后果?
      贵州在线咨询 2022-07-09
      公司法 第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效
    • 16岁未成年人蓄意谋杀2人,会判成什么罪,罪坏的结果是什么,会给家里人带来什么后果带来什么后果?
      上海在线咨询 2022-09-11
      单位拖欠不发工资是一个常见的问题,你可以通过下面的方法解决:1.到劳动行政部门举报(通常是劳动管理监察大队)。2.也可以直接申请(仲裁费用元,如果你胜了全部由负担)。3.如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到起诉。4.根据国家规定在仲裁或诉讼的时候,你可以要求除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。(具体法律根据见参考部分)。