关于烟台举报非法集资举报人的信息的要求有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-04-13 10:43:56 243 人看过

一、相关部门不得以任何方式透露举报人信息

随着互联网通信技术的发展和监管手段的不断强化,非法集资活动更新换代更加频繁,隐蔽性和基层化的特点日渐凸显,非法集资线索收集和打击难度不断加大。鉴于此,为调动群众参与打击非法集资活动的积极性、主动性,有效维护群众的合法权益,福山区要求各相关部门,不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励情况,违法者依法承担相应责任。

根据《办法》列出的举报奖励条件,举报人户籍不限,须提供实名、联系方式,有明确的举报对象、对举报事实有基本的线索和证据;举报内容事先未被有关部门掌握;举报内容经查证属实并已依法作出处理。需要注意的是,六类情形不属于举报奖励范围,分别指受理举报、办理案件和实施奖励工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;举报人涉嫌非法集资违法犯罪的;举报线索已进入查处程序;举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;被举报单位关闭、个人失联等风险事件已发生;其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

对符合《办法》规定的举报奖励,福山区相关部门将遵循有关原则实施,具体包括同一事实由两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。两人以上联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

二、举报奖励级别及额度分为三个等级

《办法》指出,举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度和举报人对查处工作的帮助程度,分为三个等级。其中,

一级:提供被举报方的详细违法事实、线索及关键证据,协助查处工作,举报内容与违法事实完全相符。奖金5000元;

二级:提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实相符。奖金2000元;

三级:提供被举报方的违法事实或线索,对查处工作提供帮助,但不能提供相关证据,举报内容与查办事实基本相符。奖金1000元。

此外,被举报行为违法程度严重,涉案金额超过1亿元的,可视情增加奖金,最多不超过2万元。一个自然年度区级举报奖励奖金总额不超过10万元,上半年奖金总额超过5万元的,按总数额5万元的比例发放奖金,下半年按剩余奖金额发放,不足的按比例发放。福山区要求各镇街园可结合地方经济实力、财政收入水平及防范处置非法集资工作需要,综合考虑举报线索的价值,涉及金额等因素,确定具体奖励金额。根据要求,举报奖励资金的发放将采取集中处理方式,每年两次,上半年在6月份办理,下半年在12月份办理。对特别重要的线索,则及时予以认定和奖励。举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证明到指定地点领取奖金。举报人逾期未领取奖金的,视为放弃奖励。因涉嫌非法集资线索处置属涉密内容,不接受对奖励情况的咨询。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月02日 16:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多直系亲属相关文章
  • 你有没有参与过非法集资的举报
    你曾否参与有关非法集资对信贷调查影响的报告。召集他人参加会议,涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪的,依法追究刑事责任。如果不传唤他人参与,则属于被害人,不承担任何法律责任。但是,非法集资所涉及的资金不受法律保护。有关政府机关将尽力追回非法集资。募集资金无法收回的,由参与人依法承担损失,刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱治安的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产金融秩序处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒
    2023-05-07
    296人看过
  • 举报非法集资是否有期限
    举报非法集资有期限。向公安机关报案时,应当根据《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效】的刑法追诉时效的规定予以报告,超过下列期限的,不得追诉:(一)法定最高刑为有期徒刑的五年以下有期徒刑、五年以上有期徒刑;(2)法定最高刑为五年以上十年以下有期徒刑的,处十年以上有期徒刑的;(3)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,15年后(4)如果最高法定刑是无期徒刑或死刑,20年后。二十年后认为需要起诉的,报最高人民检察院批准。第八十八条【延长起诉期限】逃避人民检察院侦查、审判的,公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理后,被害人在起诉期间内提出申诉的,人民法院不受起诉期限的限制,人民检察院或者公安机关应当立案而不立案,不受起诉期限的限制
    2023-05-07
    243人看过
  • 烟台工程质量举报方式有哪些,受理举报后如何处理?
    一、烟台工程质量举报的方式有哪些?投诉可以釆取信函、电话、来访的方式,投诉处理机构对于投诉的信函要做好登记;对以电话、来访等形式的投诉,承办人员在接待时,要认真听取陈述意见,做好详细记录并进行登记。二、受理举报后该如何处理?(一)工程质量投诉受理机构在受理工程质量投诉信函、电话、来访时,应认真了解和听取陈述意见,详细记录以下与投诉工程相关的内容:1、工程基本情况(包括下程地点、层数、工程性质、结构类型、面积、开竣丁日期等);2、工程参建各方名称;3、工程存在的主要问题;4、需要掌握的其他情况。(二)工程质量投诉受理机构对工程质量投诉应按下列程序处理:1、信函、电话、来访登记(包括收讫及受理时间、反映的主要问题、投诉人的联系方式等);2、向有关单位及人员初步查证落实投诉内容;3、经初步查证投诉内容基本属实者,索取投诉工程的相关资料;4、组织调查;5、编制调查报告,提出调查结论和处理意见。(三
    2023-06-19
    268人看过
  • 北京奖励举报非法集资
    北京市金融办、市网信办等6部门联合发布了《北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励办法》(以下简称奖励办法),该奖励办法从昨天起开始实施。对被采用的群众举报线索给予奖励,奖金从5000元起,最高可达10万元。昨天下午,北京市2016年防范打击非法集资,保护金融消费者合法权益活动正式启动,会上,北京市金融局、市网信办、北京银监局、北京证监局、北京保监局、市委社工委6部门联合发布了奖励办法。记者了解到,奖励办法规定,对群众举报且被采用的非法集资线索给予奖励,按照线索评定等级发放奖金。线索等级是由市打非办和市公安机关会同相关单位根据其作用、效果等进行等级评定。涉嫌非法集资线索等级评定和奖励原则上每月组织一次,对于特别重要的线索,随时予以评定、奖励。群众可通过拨打市非紧急救助服务中心电话12345、通过打击非法集资微信公众号(djffjz)、通过电子邮件举报、就近到公安机关等5种途径举报涉嫌非法集资线索
    2023-04-25
    384人看过
  • 哪里举报非法集资,如何维权
    关于非法集资的具体规定。除货币外,还本付息还有实物形式和其他形式;从不特定于社会的人那里筹集资金。这里的“不特定对象”是指公众,而不是特定的少数人;以法律形式掩盖非法集资的本质。面对一些官员和非法集资企业的“合唱”,很难说后者一定要“把前者拉下水”,也很难说前者只是“不经意间”沦为“活道具”,成为“帮凶”。公安、司法机关要依法严厉打击非法集资活动。这些模棱两可的“活道具官员”绝不能放过。只要参与非法集资的“演出”,就必须承担党政纪律责任和法律责任,无论是只收取入场费还是进一步操作,按照《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的有关规定,对非法集资行为进行分类,“非法集资”可以概括为:(一)通过发行证券、会员卡或者债务凭证吸收资金,较为常见的有:变相或者以期货交易、典当等名义发行股票、债券、彩票、投资基金等权益凭证。认股、分红、委托投资、委托理财等非法集资行为。通过
    2023-05-03
    241人看过
  • 遇到非法集资怎样举报?
    一、非法集资诈骗举报应该到哪个部门?1、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(3)携带集资款逃匿的;(4)将集资款用于违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(8)其他可以认定非法占有目的的情形。2、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。二、非法集资的特点是什么?1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人
    2023-04-28
    324人看过
  • 非法集资登记是举报吗
    1、非法集资登记是举报吗根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,非法集资案件的受害人可以就近向公安机关举报,犯罪一般由当地公安机关管辖,任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人有向公安机关报告的权利和义务,人民检察院或者人民法院。P>被害人对侵犯人身、财产权利的犯罪行为或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举。p>公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告和检举。不属于本机关管辖的,移送主管机关处理,并通知报案人、控告人或者举报人;对不在管辖范围内,必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。根据第一百一十条的规定,报案所需材料如下,报告、控告、举报可以采取书面形式,也可以口头形式。接受口头举报、控告、检举的工作人员应当制作笔录,经正确宣读后,由报告人、控告人、举报人签名或者盖章,非法集资的备案标准是什么(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的
    2023-05-07
    127人看过
  • 非法集资款举报怎么做?
    一、非法集资款举报怎么做?可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。二、如何识别和防范非法集资?一要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。二要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法
    2023-04-13
    485人看过
  • 非法集资举报流程详解
    直接拨打报警电话,警察会调查此事,如果查明情况后会处理的。我国法律中明确规定指出非法集资是犯法的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。非法集资诈骗怎么报案?非法集资诈骗到公安机关报案,如实叙述被骗的经过,并提供相应证据。集资诈骗是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单
    2023-07-05
    188人看过
  • 有关如何举报他人诽谤的信息
    告人诽谤需要能证明存在诽谤事实的证据,如相应的书证、录音、视频或者是截图。需要注意的是,诽谤罪与一般的造谣违法行为是不同的,必须满足以下的要求,才可构成诽谤:1、须有捏造某种事实的行为,即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的,而是客观存在的事实,即使有损于他人的人格、名誉,也不构成本罪;2、须有散布捏造事实的行为。散布虚假的事实,损害他人的人格、名誉;3、诽谤行为必须是针对特定的人进行的。但不一定要指名道姓,只要从诽谤的内容上知道被害人是谁,就可以构成诽谤罪;4、捏造事实诽谤他人的行为,必须属于情节严重的,才构成本罪。如何正确认定诽谤罪诽谤罪的构成要件:1、诽谤罪侵犯的客体与侮辱罪相同,是他人的人格尊严、名誉权。犯罪侵犯的对象是自然人。2、诽谤罪在犯罪客观方面表现为行为人实施捏造并散布某种虚构的事实,足以贬损他人人格、名誉,情节严重的行为。3、诽谤罪主体是一般主体,凡达到刑
    2023-07-17
    206人看过
  • 举报网贷盗用他人信息的方法有哪些?
    被他人盗用信息做网贷的,可以直接拨打110报警电话报警,也可以到当地公安机关现场报警。如果有证据证明行为人涉嫌贷款诈骗罪的,公安机关会立案受理。受害人当然也可以起诉银行,走律法途径使自己的合法权利不受侵犯。非法盗用他人信息怎么处理非法盗用他人信息的行为不仅在道德上是需要受到谴责的,而且在法律层面上也是有相关规定的,非法盗用他人信息会有法律对其进行制裁,构成侵犯公民个人信息罪的,会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一侵犯公民个人信息罪违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;《刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以
    2023-08-12
    452人看过
  • 奖励是否给举报假烟的举报者?
    举报假烟有奖励。生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。举报运输毒品有奖励吗(一)举报毒品犯罪活动或者线索,缴获毒品10克以下,奖励300元;缴获10克以上50克以下,奖励500元;缴获50克以上500克以下,奖励1000元;缴获500克以上1千克以下,奖励2000元;缴获1千克以上10千克以下,奖励2万元;缴获10千克以上20千克以下,奖励5万元;缴获20千克以上50千克以下,奖励10万元;缴获50千克以上100千克以下,奖励20万元;缴获100千克以上视情奖励不少于20万元。(二)举报毒品犯罪活动或者线索,缴获易制毒化学品1千克以下,奖励500元;缴获1千克以上5千克以下,奖励1000元;缴获5千克以上25千克以下,奖励2000元;缴获
    2023-07-06
    455人看过
  • 有关匿名举报违法犯罪的信息
    匿名举报违法犯罪详情如下:1、通过匿名电话或者短信都可以举报,证明被告人自首、坦白、立功的证据材料,没有加盖接受被告人投案、坦白、检举揭发等的单位的印章,或者接受人员没有签名的,不得作为定案的根据;2、违反举报人保护规定,故意泄露举报人姓名、地址、电话或者举报内容等,或者将举报材料转给被举报人、被举报单位的,或者应当制定举报人保护预案、采取保护措施而未制定或者采取,导致举报人受打击报复的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照检察人员纪律处分条例等有关规定给予纪律处分构成犯罪的,依法追究刑事责任。怎么匿名举报不交五险的公司1、可以把公司规避劳动法的事实和法律依据以及证据都搜集起来,一起通过信件的形式邮寄给当地劳动部门的信访或者监察部门来处理。2、直接带上相关的资料到劳动部门的信访部门进行填报举报,一般劳动部门都会对举报人保密的。3、也可以打电话给当地的劳动局,不说姓名即可。4、找到当
    2023-07-10
    352人看过
  • 群众举报的非法集资由谁负责
    1、群众举报的非法集资活动,谁来管p>最近出台的《非法集资处置条例》最重要的一点,就是赋予地方人民政府查处非法集资活动的行政权力,解决地方人民政府责任和权力的突出问题,依据不足、手段缺乏,明确非法集资的法律界定,实现责任分工合法化、调查主体明确化,实现非法集资全链条、全方位的综合治理,地方政府应该是今后打击非法集资的主要责任人,应该全面负责本地区非法集资的处置,消除监管真空第二,非法集资有哪些特点;有审批权限的部门越权审批集资,即集资人不具备集资主体资格。除货币外,还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众,而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的,往往与投资者(被害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地达到诈骗获取资金的最终目的第三,非法集资的常见手段有哪些。为了吸引更多的人,不法分子往往以奖励和积分回扣的形
    2023-05-03
    215人看过
换一批
#血亲
北京
律师推荐
    展开

    直系亲属一般指的是两者之间存在直接的血缘联系的亲属,其中包含有配偶、公婆、岳父母、子女及其配偶、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母等等,如果养父母因为收养、或者抚养关系也能成为直系亲属的关系,例如收养人与收养的... 更多>

    #直系亲属
    相关咨询
    • 烟台非法集资被举报了怎么办
      湖北在线咨询 2022-07-30
      根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于
    • 举报泄漏本人信息的举报人有哪些
      黑龙江在线咨询 2023-08-06
      政府人员故意向被举报单位泄露举报人信息,属于违法犯罪行为。违反举报人保护规定,故意泄露举报人姓名、地址、电话或者举报内容等,或者将举报材料转给被举报人、被举报单位的,或者应当制定举报人保护预案、采取保护措施而未制定或者采取,导致举报人受打击报复的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照检察人员纪律处分条例等有关规定给予纪律处分构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    • 怎样举报公安机关举报非法集资?
      山东在线咨询 2023-08-30
      可以直接向公安机关报案使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的” 1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。 2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的 3、携带集资款逃匿的。
    • 西安非法集资信息举报的程序主要是哪些呢?
      内蒙古在线咨询 2022-07-28
      非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议: 1、认清非法集资的本质和危害。 2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。 3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。 4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投
    • 非法集资报警的举报管吗?
      海南在线咨询 2022-07-13
      我来给你说一下非法集资报警警察管吗?根据中华人民共和国警察法 第一章 第二条人民警察的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。 第二章第6条(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动。警察应管这事。若警察不管,您可以向上一级公安机关申请行政复议或向检察院申请法律监督或直接向法院起诉。