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对非法集资有何相关规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 17:04:16 165 人看过

对非法集资有何相关规定？《中华人民共和国刑法》第一百九十二条；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，根据《关于取缔非法金融机构的通知》，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产以及非法金融经营活动，非法集资是指未经有关部门按照法定程序批准，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他信用凭证，向社会募集资金的单位或者个人，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报，属于非法集资的种类（一）以发行证券、会员卡或者债务凭证吸收资金的⊙比较常见的是：变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权证，或者以期货交易、典当等名义非法集资。认股、分红、委托投资、委托理财等非法集资行为。通过会员卡、会员卡、席位卡、优惠卡、消费卡等方式非法集资

（2）平分财产、不动产等资产，以出售其股份处置权的方式高息募集资金，以出售其股份并承诺出售、回租的方式非法募集资金，回购、定期回扣（三）利用地下钱庄以民间社团形式非法集资（四）以签订商品分销等经济合同形式非法集资（四）以商品销售、售后回租等方式非法集资，回购和转让，发展会员，业务加盟和“快速整合方式”

（5）通过发行彩票或变相发行彩票筹集资金

（6）以传销或秘密串通形式非法集资

（7）以果园或庄园开发形式非法集资

<种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义（八）利用现代电子网络技术构建的“电子商店”、“电子百货”投资委托、到期回购等“虚拟”产品非法集资，etc

（9）以互联网投资基金形式非法集资

（10）以“电子黄金投资”形式非法集资

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一、非法集资银行抵押权是否受保护？抵押物虽然是非法集资购买的，但只要购买渠道合法，抵押人和抵押物的信息资料都是真实的，抵押人与银行之间签订的抵押合同不违反法律法规，这种抵押合同就具备有效性。抵押人如果不能满足抵押合同约定的解押条件，银行就有权继续抵押，或者通过诉讼程序，将抵押物拍卖以消除附加在抵押物上的债权债务。所以，即使抵押物是用非法集资购买的，抵押人也不能以此为借口对抗银行的债权，除非债务人能够消除债务，银行就永远享有该抵押物的合法抵押权。二、非法集资的常见手段集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。关于本罪罪状的表述，有人认为颠倒了行为目的与行为手段，易与欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、债券罪混淆，因为这二罪都是以欺诈方式进行的集资犯罪，故宜表述为“以集资的方法进行诈骗“为妥。两种表述均成立，因为本罪的预备和着手须以诈骗方法开始而且这种诈骗方法的实

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处理非法集资负责单位是谁？案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。一、非法集资款如何清退？集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行：1、协调有关开户银行签订委托清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。2、解封、归并清退

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法律上关于非法集资相关内容

非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”一、非法集资的定义根据《关

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履行抗辩权的法律规定：1、先履行一方没有履行时，后履行一方可以拒绝履行；2、没有先后履行顺序，在一方没有履行时，另一方也可以拒绝履行；3、先一方提供证明表示后一方有可能无法履行，所以拒绝先履行。对抗辩权的相关规定有哪些《中华人民共和国民法典》第五百二十五条【同时履行抗辩权】当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。第五百二十六条【先履行抗辩权】当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。第五百二十七条【不安抗辩权】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有

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刑法对于集资诈骗罪的人数没有规定。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、集资诈骗如何认定？集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。(一)个人集资诈骗，数额在10万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在50万元以上的。二、非法集资和合同诈骗一样吗非法集资和合同诈骗是不一样的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。三、集资诈骗和合同诈骗相同吗

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1、搞资金池。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品，出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。2、一些P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金以高利贷放出赚取利差。3、个别P2P网络借贷平台经营者，发布虚假的高利信息募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。一、如何区分P2P和非法集资？1、出借人群不同：P2P借贷是具有小额资金需求的个人，一般情况下为了减小风险，会对资金进行双向打散，即一个借款人的借款会来自多个不同的投资人或者一个投资人的资金会借给多个借款人。但不管什么情况下，每一笔借款都是独

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一、非法集资定义根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。二、非法集资特点1、非法性未经有关监管部门依法批准，违规向社会公众(尤其是向不特定对象)筹集资金。2、虚利性承诺投资回报收益远高于一般银行金融产品收益或市场同类产品普遍收益，蛊惑公众上当受骗。3、伪装性不法分子往往与投资者签订合同，伪装成正常经营活动，突破投资者防备心理，以达到骗取资金目的。三、不动产相关非法集资常见形式1、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。2、通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。3、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法

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根据我国相关法律的规定非法集资怎样辨别

一、非法集资非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以高息吸收存款、发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。二、主要从以下方面防范非法集资行为。第一、核实吸收资金业务的主体资格是否合法。在采访中，记者了解到，公众可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法的机构或公司，是不是可以吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类“投资公司”、“投资咨询公司”、“担保公司”、“经纪公司”、“拍卖公司”、“典当公司”、“小额贷款公司”等，这些公司国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”、“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果

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非法集资罪量刑标准有：1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处以罚款。非法集资罪量刑标准业务员非法集资如果业务员知道公司的行为属于非法集资，业务员属于从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特

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如何规定对党员非法集资的处罚

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非法集资父母房产的相关规定是什么样的

一、非法集资父母房产的相关规定是什么根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》对于非法集资父母房产的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用民间会社形式进行非法集资;(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。二、非法集资的特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定

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