深圳某某涉非法集资诈骗被查

1、多达3万名投资者被骗3亿多元，公司官方公信号曾求国家接盘。

4月21日，深圳某某集团被广东省公安厅官网通报，称其涉嫌非法集资诈骗。据悉，该公司在互联网设立“惠－卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金，目前多达3万名投资者被骗3亿多元，他们来自广东、北京、上海、江苏等10多个省。

4月21日，深圳某某集团被广东省公安厅官网通报，称其涉嫌非法集资诈骗。据悉，该公司在互联网设立“惠－卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金，目前多达3万名投资者被骗3亿多元，他们来自广东、北京、上海、江苏等10多个省。

2、现场控制涉案人员400余名。

非法集资罪的行为表现

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：

（1）集资后携带集资款潜逃的；

（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。

根据广东省公安厅的官方通报内容可知，在今年2月下旬，广东省公安机关根据监测发现，深圳某某集团P2P网贷平台出现限制提现等异常，并在互联网上被质疑涉嫌非法集资犯罪，而主要犯罪嫌疑人也存在潜逃境外的可能。

2月24日，广东省公安厅经侦局立即组织深圳市公安局经侦部门开展破案工作。经连夜蹲守，在皇岗口岸精准抓获正在转移证据、准备潜逃的主犯何某某，并迅速查处该公司的3个经营点，现场控制涉案人员400余名，经审查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

4月21日，深圳某某集团被广东省公安厅官网通报，称其涉嫌非法集资诈骗。据悉，该公司在互联网设立“惠－卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金，目前多达3万名投资者被骗3亿多元，他们来自广东、北京、上海、江苏等10多个省。

3、调查情况。

（1）经调查，该公司在互联网设立“惠－卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头，发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品，承诺年化收益率8．8％～14．6％，保本付息，向社会不特定对象吸收资金，设立资金池，是典型非法集资犯罪行为，初步查明涉案金额约3亿多元，涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省投资人3万多名。

4月21日，深圳某某集团被广东省公安厅官网通报，称其涉嫌非法集资诈骗。据悉，该公司在互联网设立“惠－卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金，目前多达3万名投资者被骗3亿多元，他们来自广东、北京、上海、江苏等10多个省。

本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。

（2）曾发奇葩公告立军令状：

消息称，引发深圳某某集团连锁危机的，是一位自称是某某离职员工的网友爆料。他在网上公开表示，公司一直没有产生利润的项目，通过互联网金融平台募集到的资金没有对外投资到实体项目中，且公司没有对外放款的业务，资金都用来支付上下一千多名员工的人力支出，客户提现则是通过新进来的资金支付。这种“借新还旧”的运营方式，被业内人士指出有“庞氏”骗局的嫌疑。

2月17日，深圳某某集团有限公司对此在官方微信号发布限制提现公告，提出“为彻底解决因过年期间外部造谣诬陷攻击惠－卡投资理财平台造成客户恐慌式挤兑，给所有投资人一个冷静期”，要锁定投资者在惠－卡钱包、零钱包及其部分理财平台资金30天，不得提现，还号召投资者要坚定对惠－卡的信心，不要发生挤兑风波。

4月21日，深圳某某集团被广东省公安厅官网通报，称其涉嫌非法集资诈骗。据悉，该公司在互联网设立“惠－卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金，目前多达3万名投资者被骗3亿多元，他们来自广东、北京、上海、江苏等10多个省。

紧接着2月24日，该微信公号又发布奇葩公告，“恳请党和国家接收某某投靠和庇护，让某某变为国家控股企业。”公司CEO何＊松还为此立下的军令状，称“变为国企之后，31日前为祖国将惠－卡打造成为营销及服务网络机构遍及全球80％以上国家各大城市的世界100强科技及服务企业，全球最大的消费购物平台，如不能实现本人愿提头来见。”这篇公告的发布在当时震惊互联网金融界。

另据21日的报道称，某某旗下多达50多家不同互联网平台。其中，惠＊宝、创业宝、农村宝理财、脱贫宝、人人创、惠－卡贷、惠信惠－卡宝等为互联网金融投融资平台，零钱包、惠信钱包为在某某体系内的活期理财。而某某在以往的宣传中将公司的行为上升到“中华民族伟大复兴”、“为天下人尽心尽力”的高度，并扬言“超越阿－里、亚＊逊、沃＊玛、苹－果等当今科技巨头”。

警告：

公安机关表示，进行非法集资活动可能构成集资诈骗罪。集资诈骗属于重罪，犯集资诈骗情节特别严重的，可判处无期徒刑。根据我国刑法规定，集资诈骗是指以非法占有为目的，违法有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公司财产所有权，且数额较大的行为。一般情况下，这种目的具体表现为将非法募集资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。犯集资诈骗罪情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。