帮信罪怎么查获利的钱
来源：法律编辑整理
时间： 2024-05-13 04:30:43
356 人看过
通过流水来查帮信罪获利得到的钱。根据行为人收购出售出租信用卡银行账户非银行支付账户具有支付结算功能的互联网账号密码网络支付接口网上银行数字证书，或者他人手机卡流量卡物联网卡等的次数张数个数，并结合行为人的认知。流水指的是银行客户公司客户开设基本对公账户其对公银行账户上一段时间与银行发生存取款业务清单。
如果一个人被控犯有非法使用帮信罪，但他不承认，可以通过收集证据来证明他的罪行可以收集证据包括相关人员的证词记录电话短信电子邮件社交媒体帐号等，以及可能拥有的相关记录和文件等。
帮信罪公安的取证方法是证明明知被帮助对象存在利用信息网络实施犯罪活动。是否构成帮信罪，需要证明，客观上提供了帮助行为，存在情节严重。情节严重的情形有：
1、为三个以上对象提供帮助的，
2、支付结算金额二十万元以上的，
3、以投放广告等方式提供资金五万元以上。
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
帮信罪获利如何查出来的
419人看过
-
帮信罪现金能查明获利吗
450人看过
-
为了钱但没获利帮信罪怎么判刑
288人看过
-
帮信罪如何查获利金额量刑
257人看过
-
帮信罪的获利是指的个人获利吗
434人看过
-
帮信罪非法获利多少钱定罪
58人看过
律师服务
热门律师推荐
更多法律综合知识相关文章
-
法律综合知识一、我国获利多少钱算帮信罪？提供帮信行为获利一万元以上，可能会被判刑。具体的理由如下：《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重2024-01-26408人看过 -
法律综合知识一、嫌疑人涉嫌帮信罪如何查获利？公安机关可以通过以下方式查获利数额：1、询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。2、讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。3、辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。4、检查。检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。5、搜查。搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。搜查的对象可以是场所，也可以是人身，还可以是车船等物体。搜查是发现和提取各种物证、书证的重要途径，搜查笔录本身是证据的2024-01-19341人看过 -
法律综合知识一、怎么认定帮信罪违法获利？支付结算金额流水达二十万元以上或违法所得一万元以上，才构成帮信罪，帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。帮信罪属于刑事犯罪，帮信罪主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水，也要看获利。根据国家相关法律的规定，如果帮信罪流水一百多万的话达到了数额巨大的标准，犯罪分子会被判处三年以下有期徒刑，如果有其他严重情节的话会加重处罚，具体如何判刑要看实际的案件情况。二、帮信罪最快多久开庭是正确的？涉嫌犯帮信罪一般4个月左右开庭。取保候审案件起诉到法院，这种案件俗称是直诉。历经公安侦查终结，一般得1个半月，公安移送到检察院，检察院一般是一个月就审结了。包括讯问犯罪嫌疑人一次，主2024-01-15226人看过 -
法律综合知识一、帮信罪违法获利怎么成立本罪之构成要件因素包含但不限于以下方面：首先，从犯罪主体角度出发，凡年龄在16周岁以上者皆符合成为本罪主体之条件；其次，在主观层面上，行为人须明确知晓自身所从事的是为他人实施的信息网络犯罪提供协助的行为；再次，本罪所侵害的客体主要是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序；最后，在客观方面，行为人必须实施了为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管服务，且情节严重的行为。若行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利，且情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还可能被处以罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁2024-03-3094人看过
-
法律综合知识即便涉案人员在协助网络犯罪过程中所获得的利润仅有数百元，依然有可能涉嫌触犯帮信罪。然而，是否构成此项罪名，并非仅仅依靠其获取的利润数额来衡量，还要考虑到协助犯罪行为的具体方式以及其所造成的社会危害性之大小等方面因素。当行为人明悉他人正在通过信息网络实施非法活动时，仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性的技术支持，或者是提供广告推广、支付结算等便利服务，且情节严重的话，便可被判定为帮信罪。在司法实践中，获利金额仅是判断情节严重程度的其中一个考量因素。例如来说，若行为人为超过三个以上的对象提供了帮助，支付结算金额达到二十万元以上，或者是通过投放广告等方式提供了五万元以上的资金，甚至是违法所得达到了一万元以上等等情况，均有可能被视为情节严重。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、2024-07-25281人看过 -
法律综合知识一、涉嫌帮信罪5万获利多少钱1、帮信罪流水5万获利多少钱需要根据具体情况来决定，每个人获利的金额都不一样，帮信罪可能判处的刑罚为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，帮信罪是指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，人犯为其犯罪提供互联网接入，服务器托管等技术支持。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪银行流水金额怎么算（一）一般入罪标准的支付结算金额认定标准：支付结算金额达到二十万元以上。认定标准如下：1、上游犯罪经2024-01-28434人看过 -
法律综合知识一、帮助信息网络犯罪获利多少钱构成帮信罪？获利一万元构成帮信罪，帮信罪的立案标准如下：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的。二、帮信罪的认定标准是怎样的？1、犯罪嫌疑人是满16周岁且具有刑事责任能力的自然人或单位。2、主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为；3、所侵犯的客体为，国家对正常信息网络环境的管理秩序；4、客观方面表现为，为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。三、帮信罪常见的类型有哪些？（一）明知他人违法进行赌博游戏，仍为其提供玩家充值通道和支付结算业务，并按比例收取手续费的行为。2024-01-28246人看过 -
法律综合知识一、帮信罪获利6000要交多少钱罚关于帮助信息犯罪所获取的利益达到了六千元人民币时，处罚金应该如何计算呢？在法律领域并未有明确的规定表明其具体金额。在这种情况下，法院需要参考犯罪行为的恶劣程度，决定罚金的数量。必须强调，罚金数额应当与其犯罪情节相匹配。即当犯罪情节较为严重的时候，罚金数额就应该相应地增加；如果犯罪情节相对轻微，则罚金数额应有所减少，这就是罪刑均衡原则在罚金裁决中的详细体现。在《中华人民共和国刑法》中有明确规定三种罚金处罚的标准：首先，对于缺失具体金额规定的案例，最小额度不得低于1，000元人民币；其次，在已有相关数额规定的条件下；最后，针对违法所得或者犯罪数额进行基础设定，然后按特定比例或倍数值进行罚金的判决。值得注意的是，对于涉案的未成年人，应当给予适当的宽大处理或减轻罚金，然而却不得低于500元人民币。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息2024-04-01388人看过
-
法律综合知识帮信罪未获利判半年可能是还有其他行为构成了帮信罪，帮信罪的获利不是立案的唯一标准，还要看其他行为，一般判处三年以下有期徒刑、拘役或处罚金，具体怎么判还要看案情。根据刑法规定，帮信行为，只有达到情节严重才构成犯罪。法律规定，具有下列情形之一的，应当认定为刑法规定的“情节严重”：（1）为三个以上对象提供帮助的；（2）支付结算金额二十万元以上的；（3）违法所得一万元以上的；（4）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（5）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金2024-04-24408人看过 -
法律综合知识帮信罪夫妻的共同获利的团伙作案属于共同犯罪，如果达到了支付结算金额20万以及违法所得1万元的帮信罪立案标准，是构成帮信犯罪的，还要看具体情况，正常情况下是判处三年以下有期徒刑、拘役或处罚金，根据刑法规定，帮信行为，只有达到情节严重才构成犯罪。量刑标准包括：1、支付结算金额二十万以上的；2、以投放广告等方式提供资金五万以上的；3、违法所得一万以上的；4、为三个以上对象提供帮助的；5、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；6、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；7、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的；8、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡20张以上的。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息2024-05-17341人看过 -
法律综合知识一、帮信罪获利100w多久在涉及协助信息犯罪的案件中，被告人所获得的100万元收益，应当如何量刑？关于帮信罪的量刑，如果涉案金额达到100万元，那么按照相关规定，应被处以三年以下的有期徒刑，或有可能是一个月以上、六个月以下的拘役，此外还需要承担相应的罚金责任。当被告人被裁定拘役时，其押送执行由公安机关负责并负责执行；而对于被判处有期徒刑的罪犯，则需在监狱或者其他合适的执行场所进行相关任务的履行。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪获利2024-03-30150人看过 -
法律综合知识一、帮信罪获利条件是什么？1、只要特定的公民、单位通过实施帮信行为增加了自己的收入，那么就可以认定其获利了。应当根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书，或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数，并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定。2、能查如果一个人被控犯有非法使用帮信罪，但对方不承认的办法：（1）可以通过收集证据来证明他的罪行可以收集证据包括相关人员的证词记录电话短信电子邮件社交媒体帐号等，以及可能拥有的相关记录和文件等。（2）查出来证据必须要认证物证全面，真实有效，才能定罪遇到这种情况的，退回公安机关补充侦查对公账户流水指的是银行客户公司客户开设基本对公账户其对公银2024-01-2767人看过
-
法律综合知识在针对帮信罪中涉及到的非法获取收益的情况处理上，通常会选择将相应资金退还。这主要是因为非法获得的收益属于违法行为所产生的财产，根据法律规定，这类财产应依法进行追缴或要求相关责任人进行赔偿。在司法实践过程中，若犯罪嫌疑人能够积极主动地将非法获取的收益归还，往往会被视为其具备一定程度的悔过自新之意，因此在对其量刑时，有可能会给予适当减轻处罚的考量。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2024-08-04474人看过 -
法律综合知识一、帮信罪获利两万如何获刑一般会被判处三年以下有期徒刑，具体还是要看犯罪情节。帮助信息网络犯罪活动罪指针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮助网络犯罪活动罪的构成要件有哪些1、主体要件。在我国，这个犯罪活动的主体属于一般主体，也就是自然人，并没有什么其他的限制，只要是在《刑法》已经达到了可以负刑事责任的年龄就2023-12-04335人看过
#法律综合知识
北京
律师推荐
展开
#法律综合知识
词条
#法律综合知识
最新文章
-
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-26
#法律综合知识
相关咨询
-
帮信罪获利利息怎么算天津在线咨询 2023-10-041、一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题，如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话，可以争取不起诉。 3、还有身份问题，有些案件中，即使嫌疑人构成帮信罪，也只是一个从犯的角色，从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。 -
刑法帮信罪的获利标准陕西在线咨询 2023-09-151、一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题，如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话，可以争取不起诉。 3、还有身份问题，有些案件中，即使嫌疑人构成帮信罪，也只是一个从犯的角色，从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。 -
被利用帮信而获利6万的罪陕西在线咨询 2023-10-021、一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题，如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话，可以争取不起诉。 3、还有身份问题，有些案件中，即使嫌疑人构成帮信罪，也只是一个从犯的角色，从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
-
帮信获利5000元犯什么罪？云南在线咨询 2023-11-04帮信罪获利五万将会对此判处三年以下有期徒刑或者拘役。相关的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，判刑标准一般是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。帮信罪单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或 -
帮信罪初犯在骗取钱能获利吗河南在线咨询 2023-09-07帮信罪是否可以取保候审，看具体情况决定。 取保候审条件： （1）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的； （2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的； （3）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； （4）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
