集资诈骗案4000万处理办法
来源：法律编辑整理
时间： 2023-07-19 23:10:11
133 人看过
个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
集资诈骗罪会怎么处罚？
1．犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；
2．犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；
3．犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
集资诈骗4000万涉及多少金额的刑罚？
252人看过
-
处置非法集资诈骗案的办法是什么
203人看过
-
非法集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案标准是怎样的
160人看过
-
集资诈骗案涉案资金怎么办
183人看过
-
如何处理未遂的集资诈骗案件？
98人看过
-
4000亿集资诈骗案告破：被告人被判无期徒刑
206人看过
律师服务
热门律师推荐
更多有期徒刑相关文章
-
一、集资诈骗罪如何处罚1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度2023-03-02429人看过 -
洗钱行为如果明知是犯罪所得, 还为其掩饰、隐瞒、协助转移资金等实施洗钱行为, 并且洗钱金额达到四千万人民币, 那么就应当认定其属于洗钱罪中情节严重的情形。在这种情况下, 应该被判处五年以上十年以下有期徒刑, 并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果明知是犯罪所得,还为其掩饰、隐瞒、协助转移资金等实施洗钱行为,并且洗钱金额达到四千万人民币,那么就应当认定其属于洗钱罪总情节严重的情形。在这种情况下,应该被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。 【 洗 钱 4 0 0 0 万 】 诈 骗 会 被 判 多 少 年 ？根据素材2中的描述，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。若洗钱数额为10万元，根据法律规定，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役。因此，若案件情况符合这2023-09-19472人看过 -
法律综合知识非法集资4000万，无论对于个人犯罪还是单位犯罪，都是属于数额特别巨大的期限，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定2024-04-21274人看过 -
法律综合知识集资诈骗罪资金全部退还后一般判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，但是可以在以上判刑的基础上依法减轻刑罚。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。2024-05-0974人看过
-
刑事犯罪刑事谅解书对判刑是有帮助的。谅解书一般在提起公诉至法庭质证环节完成，其在刑法上有着酌定减轻，从轻的效力。你己经退还，会从轻处罚的。如不构成刑事犯罪，可能会受到治安管理处罚，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。团伙诈骗3万判几年团伙诈骗三万，对于主犯会判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对于从犯会在主犯的标准下减轻处罚。诈骗公私财物，数额较大的，应该判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“2023-07-0476人看过 -
有期徒刑一、衡阳非法集资4000万当事人怎么处罚?非法集资犯罪主要体现在刑法所规定的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名里。【非法吸收公众存款罪】第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。【集资诈骗罪】第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收2023-04-17456人看过 -
非法集资诈骗处理方法：对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，法院或者不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。这意味着只要涉及到非法集资犯罪的案件，民事案件审理中发现了就要移送，法院不再审理。因为非法集资案件涉及不特定的多数人的利益，此举是为了防止有的受害人获得足额清偿而有的受害人却根本不能得到补偿的现象发生。对于与民间借贷案件虽有关联，但不是同一事实的犯罪，法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；有人非法集资，把非法集资来的钱又转贷给他人，后者转贷会形成民间借贷的案件，对这类案件怎么办？涉及非法集资线索的材料，法院将移送到公安机关或者是检察机关，后面发生的民间借贷的那部分案件还要继续审理。相关法律：第五条：人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。2023-04-28170人看过 -
刑事责任年龄处理犯集资诈骗罪的措施是给予相应的刑事处罚，一般为有期徒刑或罚金刑：法律规定骗取的数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。什么是集资诈骗罪根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。2015年8月29日，全国人大常委2023-07-07164人看过
-
法律综合知识一、涉案200万集资诈骗判刑多久？可以判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，除了涉案金额，退赃情况以及造成的后果等情节都会影响判刑。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条集资诈骗数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大”。集资诈骗数额在50万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为《刑法》第一百九十二条规定的“其他严重情节”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已归还的2024-02-04181人看过 -
有期徒刑集资诈骗办案流程如下：1、案件受理，案件受理由实行属地管理，由行业主管理部门负责具体办理；2、调查取证，案件调查取证由省人民政府组织，由业主管理部门主办；3、立案侦查，立案侦查由公安机关主办，业主管理部门配合；4、处置善后。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。辽宁市集资诈骗集资诈骗罪量刑标准一般情况下，诈骗数额较大的，会被判处五年以下的有期徒刑或拘役，并被处两万元以上二十万元以下的罚金。诈骗数额巨大的，会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处五万以上五十万以下的罚金。金额特别巨大的，会被判十年以上有期或无期徒刑，并处五万以上五十万以下的罚金或没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以2023-07-05372人看过 -
有期徒刑集资诈骗刑事案件在公安局，也就是侦查阶段的话，侦查机关做出不予立案或者撤案处理决定的，算是彻底结案。刑诉法规定，公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。也就是说，在犯罪嫌疑人没有被拘留或没被批准逮捕之前，法律没有规定相应的期限。如果嫌疑人被刑事拘留，最长时限为37天；如果被批准逮捕，侦查羁押期限一般为2个月。一、集资诈骗的犯罪表现有什么？1、携带集资款逃跑；2、挥霍集资款，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。二、集资诈骗的数额怎么确定？1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额2023-06-23127人看过 -
集资诈骗案涉案资金的处理为：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。集资诈骗罪资金全部退还后怎么判集资诈骗案件的犯罪分将涉案金额全部退还的，会不会判刑要依据诈骗的数额和情节而定的，如果诈骗数额较大的，犯罪情节轻的，一般是不会判刑的。法律依据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）2023-08-08211人看过
-
有期徒刑集资诈骗300万的属于数额巨大，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。具体量刑由法院依法判决确定。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。集资诈骗概念依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2023-07-02361人看过 -
网络诈骗4000元，按照数额较大情形处罚，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪的基本构造为：行为人以非法占有为目的实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识处分财产行为人取得财产被害人受到财产上的损失。遇到网络诈骗怎么样办现实生活中，网络诈骗的行为十分常见，遭遇网络诈骗时，应及时报警，让公安机关处理。首先需要明确的是，遭遇网络诈骗，最正确的救济办法就是报警。如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会予以立案登记。如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记备案，若有其他受害人，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查。在报警之后，要积极配合公安机关的侦查，积极提供相关的案件信息，以便公安机关能够尽快地追回被骗款项，从而挽回自己的损失。随着计算机信息技术的发展，网络诈骗的方式也层出不穷，在遭遇网络诈骗之后，要及时向公安机关报案，2023-07-06294人看过
#刑罚种类
北京
律师推荐
展开
#有期徒刑
词条
有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种，指在一定期限内剥夺犯罪人的自由，实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯，最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年，最多减刑七年六个月。... 更多>
#有期徒刑
最新文章
-
2024-09-18 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26
#有期徒刑
相关咨询
-
非法集资4000万构成诈骗罪吗内蒙古在线咨询 2023-10-08单位数额在4000万，应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上 -
-
集资诈骗非法集资的处理办法是哪些呢安徽在线咨询 2022-08-01集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。 -
集资诈骗罪诈骗2000到200万怎么处理吉林省在线咨询 2022-06-29五、六年的有期徒刑。我国有明确规定，个人数额在100万元以上的，认定为“数额特别巨大”，企业数额在150万以上的认定为“数额巨大”，因此，集资200万最轻也要处五年以上十年以下有期徒刑并没收财产。国家为我们提供了良好的就业和创业渠道，获取利益请通过合法的方式，不要害人害己。 -
集资诈骗罪去哪报案处理香港在线咨询 2022-05-28涉嫌集资诈骗罪建议及时向所在地公安机关报案。根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
