非法集资案件立案标准的规定-法师兄

非法集资案件立案标准的规定

来源：互联网时间： 2023-04-14 09:14:01 128 人看过

一、非法集资案件立案标准的规定

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)发行数额在五十万元以上的；

(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；

(三)不能及时清偿或者清退的；

(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

二、什么是非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

三、非法集资的处理流程

1、案件受理：由行业主（监）管部门负责具体办理。

2、调查取证：由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。

3、立案侦查：由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。

4、性质认定：由省级人民政府负责，依法进行认定。

5、处置善后。

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