骗我银行去黑洗钱可以起诉经济补偿吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-16 09:13:21 199 人看过

一、骗我银行去黑洗钱可以起诉经济补偿吗

当我们发现自己的银行卡可能已经被其他人拿来洗钱时,首先得赶紧跑银行去办理挂失手续,因为如果这个事情真发生了,那么你也是需要承担其中一部分责任的;然后,记得留心收集能够证明事实真相的证据,以便能尽快确定那个骗子的真实身份信息,然后就立马报警吧,这样才能更好地保护你自己的权益。

那问题来了,洗钱罪到底要有什么样的立案标准呢?其实很简单,就是当你明明知道那些钱财来源于罪行,比如毒品交易、帮派活动甚至是走私等非法勾当,而且你还明知故犯地帮助他们掩盖或隐瞒这些钱财的真正源头和性质,那只要符合下面这几种情况中的任何一种,都可视为犯下洗钱罪:

1、提供资金账户给别人;

2、帮忙把财产变成现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、帮忙把资金转到国外去;

5、用其他方法来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

如果你真的犯了以上这五种情况中的任意一种,那警察叔叔就会找上你!洗钱罪的构成要素有哪些呢?首先,这个罪名的实施者可以是任何人,包括个人和公司企业,但前提条件是你必须年满16岁并且具备刑事责任能力才行。

洗钱罪的主观意图只能是故意的,也就是说你必须是有意要掩盖、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

再者,这个罪名所侵犯的客体是多重的,既包括国家对金融活动的管理秩序、社会管理秩序,还有司法机关侦查犯罪的正常活动,而最主要的还是破坏了国家的金融管理秩序。

最后,从行为的手段来看,洗钱行为通常表现为提供资金账户的各种手法,以此来掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法。

二、洗钱13万大概有判多久

如果你知道那是骗来的钱,却还帮着把它变成现金或股票啥的,银行卡也给你用了,钱还转到国外去,或是想办法遮盖这笔不义之财的,这些都算作犯罪行为哦!等着吧,把你骗来的那笔钱还有你从中赚取的利润全都没收,罚款是少不了的。

情节轻点的,最多关5年,罚款也就是10%到20%的骗款金额。

要是情节严重的话,就得关上10年,罚款也是10%到20%的骗款金额。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月18日 06:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 微信号被骗去洗黑钱我会负法律责任吗?
    一、微信号被骗去洗黑钱我会负法律责任吗?在使用微信进行所谓的“洗黑钱”活动时,必须清楚了解这是严重违反法律法规的行为。洗钱罪名是指,对明知为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、非法走私犯罪、贪污腐败犯罪、金融领域破坏秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种种类的犯罪活动所产生的各类违法所得及其收益,使用遮盖、隐藏及其来源和本质的手法,为交易方提供资金账户,或者协助实现对于这些资产的转化,如将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式,或通过转账或者其他结算形式帮助资金的流动与转移,甚至协助将资金外流至境外,或采用其他各种手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和本质属性的活动。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收
    2024-04-09
    375人看过
  • 别人以贷款的名义骗取了我的银行卡洗了黑钱我会被判刑吗
    一、别人以贷款的名义骗取了我的银行卡洗了黑钱我会被判刑吗洗钱罪的认定基础恰恰在于行为人是否已经明确知晓有关事实和情况,倘若当事人在参与洗钱活动时确实对此事毫不知情,那么他也就无法构成该项犯罪行为了,进而也并无参与量刑之虞。在此类情况下,各位应立即选择向司法机关报案,银行卡在经过洗钱程序后其特征往往表现为莫名地发生了大规模且无法解释的不明转账现象。此时,你一定要妥善保存好自己的银行卡交易流水及所有转账记录,接着前往相关银行机构申请冻结个人账户,最后再尽快到当地公安派出所以涉嫌洗钱罪名报案,并积极协力警方开展调查工作以求彻底脱离犯罪嫌疑。需要特别指出的是,如若在知情的情况下却未采取任何措施上报,则也许将面临刑事法律的严厉制裁。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收
    2024-03-31
    261人看过
  • 经济补偿金给少了,还可以起诉吗
    一、经济补偿金给少了,还可以起诉吗若对于仲裁裁决持有异议,您有权提起诉讼。在绝大多数情形下,当用人单位决定终止与劳动者的劳动关系之际,我们可以采取如下的法律救济途径:首先,劳资双方应当协商解决问题,达成一致意见后签署具体的离职证明文件或是解除劳动合同协议书;您还可以选择向当地劳动监察大队或劳动局进行检举揭发或者提出调解申请,亦可向劳动仲裁委员会提交书面劳动仲裁申请。若对仲裁裁定结果仍然存在疑惑或不服,您还有权向相应法院提起诉讼程序。《劳动合同法》第八十七条用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。二、末签劳动合可以要求经济补偿金吗在没有签订正规的劳动合同时,如果达成了特定的法律规定要求,那么劳动者有权请求相应的报酬补偿。根据我国现行法规,任何用人单位从聘用劳动者开始后的第一个月起,直至一年内未能按时和劳动者签订书面雇佣协议
    2024-03-31
    272人看过
  • 银行卡被人拿去洗黑钱判刑多久
    一、银行卡被人拿去洗黑钱判刑多久我国现行法律明文规定,对于触犯“洗钱”相关罪名的罪犯,必须依法将其从实施上述不当行为所获得之利益及其所产生的额外收益予以全部没收。同时,司法机关还依法判处相应的刑罚,具体包括但不限于在五年以下有期徒刑或拘役的基础上,附加或者单独处罚金;若犯罪情节严重,则应依照法律规定,加重处以五年以上、十年以下有期徒刑,且须并处罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境
    2024-07-24
    429人看过
  • 我国个人可以去银行借钱吗
    一、我国个人可以去银行借钱吗个人可以去银行借钱,个人跟银行贷款要提交申请,包括身份证、收入证明、在职证明等资料前往银行营业网点,向柜台工作人员提出贷款申请,按要求提供申请资料。银行进行审核。然后签订贷款合同。银行按照贷款合同约定期限向个人指定账户内发放贷款。【本文关联的相关法律依据】《中华人民共和国商业银行法》第三十五条商业银行贷款,应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款,应当实行审贷分离、分级审批的制度。《中华人民共和国商业银行法》第三十六条商业银行贷款,借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的偿还能力,抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。《中华人民共和国商业银行法》第三十七条商业银行贷款,应当与借款人订立书面合同。合同应当约定贷款种类、借款用途、
    2024-01-30
    222人看过
  • 银行卡黑钱怎么洗白
    一、银行卡黑钱怎么洗白银行卡不能洗黑钱。银行卡黑钱洗白是违法行为,其涉嫌洗钱罪,犯此罪的,没收犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、银行卡洗黑钱的构成要件银行卡洗黑钱的构成要件如
    2023-06-15
    380人看过
  • 银行卡被骗走洗黑钱,本人有什么责任,洗黑钱怎么量刑
    银行卡被骗走洗黑钱,本人一般需要承担相应的法律责任,如果本人不知情的情况下则不构成犯罪。洗黑钱的量刑是没收犯罪所得及其收益并判刑,具体的量刑应当根据实际情况确定。一、银行卡被骗走洗黑钱,本人有什么责任银行卡被骗走洗黑钱,本人不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,这一情况下就不需要承担法律责任。若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。二、洗黑钱怎么量刑洗黑钱量刑标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活
    2022-07-25
    253人看过
  • 银行卡洗黑钱的危害?
    法律综合知识
    银行卡洗黑钱涉嫌洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人,一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:1.提供资金帐户的;2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;4.协助将资金汇往境外的;5.以其他方法掩饰、隐
    2024-04-17
    119人看过
  • 老公的银行卡我可以去取钱吗
    1、银行柜台取钱是否需要本人主要由取款金额决定,银行柜台取款五万元以下不需要本人。2、取款五万元及以上本人需要亲自去,如果银行卡、存单(折)不是本人的,要出示本人和代理人的身份证件两个材料才能取到钱。一、不是本人可以拿身份证取钱吗用身份证不可以直接取钱。身份证是在银行办理业务需要的有效证明,证明银行账户是本人所持有的证明。只有通过银行开立的账户如银行卡、存折、支票等介质才可以支取。如果银行卡折丢失,可以凭有效身份证先办理挂失业务,然后补办银行卡折,再进行取款业务。法律规定,储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构,储蓄机构开具存折或者存单作为凭证,个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息,储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动。二、办理保险公司需要的银行流水怎样填保险公司要的银行流水是能较为完成的体现一段时间内收支情况明细的银行流水,而不是那种造假或者没有使用的银行卡流水。银
    2023-03-25
    422人看过
  • 不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗
    一、不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗1、被骗去洗黑钱要坐牢,洗黑钱抓住会判刑。但是法院量刑时会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。 2、洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
    2023-03-29
    82人看过
  • 银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗.
    一、银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗.若您在不知情的状况下,其银行账户遭他人非法使用并进行洗黑钱行为,您无需承担法律责任;但若您在事后知晓此事却未采取措施,则有可能触犯洗钱罪。请注意,仅凭他人使用您的身份证复印件从事非法活动并不足以对您构成犯罪指控。只要能够证明这些事项并非由您操作且您对此毫不知情,您便无需为任何刑事或民事责任负责。倘若日后您的信用记录或账户遭受不良影响,可依据实际情况采取相应法律手段维护权益。《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分
    2024-07-24
    252人看过
  • 银行账户洗黑钱冻结期限是多久,银行账户洗黑钱怎么举报
    一、银行账户洗黑钱冻结期限是多久银行账户洗黑钱冻结期限最长为6个月,六个月后自动解冻。如果六个月后还没有结案,法院会持相关文件到银行续冻。但是,如果未满六个月就结案了,法院也会持解冻通知书到银行提前解冻。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。发现超标的额查封、扣押、冻结的,人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权,及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结,但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。二、银行账户洗黑钱怎么举报银行账户洗黑钱的举报方式是保存相关凭证材料,向公安机关举报。如果是自己的银行卡被用来洗黑钱,可以向银行报遗失,冻结卡上的钱,带上身份证,换密码,办理新证。三、洗黑钱怎么量刑洗黑
    2023-06-19
    449人看过
  • 银行卡洗钱不承认可以吗
    不承认没有用,犯罪嫌疑人不承认犯罪行为,通过其它证据能够确实证明其犯罪的,仍然是可以定罪的。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动,维护自己的合法权益,对法院查明案件事实,依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题,在任何一起案件的审判过程中,都需要通过证据和证据形成的证据链再现还原事件的本来面目,依据充足的证据而作出的裁判才有可能是公正的裁判。一、公安机关询问笔录会自行销毁吗公安机关的询问笔录,要装入案卷或者档案长期保存,不会自行销毁。除非不成案的询问笔录,但这类笔录的销毁,有严格的规定。违法行为人自己书写的陈述,不是询问笔录,但属于询问笔录的范畴。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动,维护自己的合法权益,对法院查明案件事实,依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题,在任何一起案件的审判过程中,都
    2023-06-20
    281人看过
  • 银行卡被骗去洗钱怎么办应该?
    一、银行卡被骗去洗钱怎么办应该?及时拿回来就可以。1.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。2.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。3.提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下
    2024-01-10
    411人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 银行起诉我但我没去银行可以吗?
      安徽在线咨询 2022-10-22
      如被起诉建议积极应诉,维护自己的权益
    • 银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗
      北京在线咨询 2021-12-17
      银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
    • 起诉经济补偿可以赔偿吗? 根据我国法律
      辽宁在线咨询 2023-08-09
      经济补偿金适用于符合《劳动合同法》第四十六条规定的合法解除或终止劳动合同的情形,而赔偿金适用于违法解除或终止劳动合同。是合法解除就不可能存在赔偿金,只存在补偿金;是违法解除就不可能存在补偿金,只存在赔偿金。
    • 男方要我补偿钱可以去法院起诉吗
      青海在线咨询 2022-10-22
      第十条当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。适用前款第(二)、(三)项的规定,应当以双方离婚为条件。
    • 我不到贷款银行可以去起诉吗
      澳门在线咨询 2022-10-09
      你说的这个问题在很多交易中都会遇到,首先这里有几个问题要清楚, 1.客户没有贷款资质这个属于他本人和中介的责任,都没有核实清楚,双方都有很大责任; 2.如果你想再卖你的房子可以双方协商,你把他的首付款还他,定金不给,网签打了就去撤网签,没打就继续卖; 3.如果协商不了就拿着合同去法院起诉,要求终止合同还有赔偿你的损失,当然这个时效就有点长了;下面为您简要得介绍下订金和定金的差异,具体如下:首先,“