如果非法集资办案人员如何问话
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-29 15:22:43 258 人看过

一、非法集资办案人员如何问话

公安机关在控制主要犯罪嫌疑人后,应立即展开审讯,调查集资的起因、过程、后果等,摸清每期集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。对投资人展开调查询问,查清人数、金额、利息及损失情况。通过银行、工商、税务等部门进一步收集有关的证据材料。对于需要外地公安机关协查的案件应制作简要案情、协查提纲、询问笔录提纲、询问笔录范本等材料,提供给协办地公安机关。同时,还应聘请专业审计人员对查封账目进行审计,要求其提供详细的审计报告,以查清、印证、补充查证内容,尤其要注意查清资金流向。

二、中华人民共和国刑事诉讼法中关于讯问犯罪嫌疑人的规定

第一百一十六条讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候,侦查人员不得少于二人。

犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在看守所内进行。

第一百一十七条

对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。

传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。

不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。

第一百一十八条

侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解,然后向他提出问题。犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利。

侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当告知犯罪嫌疑人如实供述自己罪行可以从宽处理的法律规定。

第一百一十九条讯问聋、哑的犯罪嫌疑人,应当有通晓聋、哑手势的人参加,并且将这种情况记明笔录。

第一百二十条

讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对,对于没有阅读能力的,应当向他宣读。如果记载有遗漏或者差错,犯罪嫌疑人可以提出补充或者改正。犯罪嫌疑人承认笔录没有错误后,应当签名或者盖章。侦查人员也应当在笔录上签名。犯罪嫌疑人请求自行书写供述的,应当准许。必要的时候,侦查人员也可以要犯罪嫌疑人亲笔书写供词。

第一百二十一条

侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,可以对讯问过程进行录音或者录像;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像。

录音或者录像应当全程进行,保持完整性。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 01:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多无期徒刑相关文章
  • 如果非法集资几个人会判刑
    一、如果非法集资几个人会判刑涉及到非法集资的情况,如果仅有个人参与则可能视为相应的犯罪行为成立;然而,若由单位进行操作和策划,那么其违法性需要涉及至少150名以上的受害者方可构成犯罪。在这种情况下,非法集资既可能涉及个人,又可牵扯到团体或机构,但只有当受害人数目达到150人以上时,才符合单位进行非法集资活动的条件。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、如果非法集资3000万如何判刑非法集资3000万怎么判刑要根据具体构成的罪名确定。非法集资可能会构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。如果行为人是违反国家金融管理法规非法吸收
    2024-04-28
    224人看过
  • 非法集资经侦办案流程如何进行?
    非法集资经侦流程为:公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。调查取证,立案侦查,提起诉讼。非法集资办案人员如何问话公安机关在控制主要犯罪嫌疑人后,应立即展开审讯,调查集资的起因、过程、后果等,摸清每期集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。对投资人展开调查询问,查清人数、金额、利息及损失情况。通过银行、工商、税务等部门进一步收集有关的证据材料。对于需要外地公安机关协查的案件应制作简要案情、协查提纲、询问笔录提纲、询问笔录范本等材料,提供给协办地公安机关。同时,还应聘请专业审计人员对查封账目进行审计,要求其提供详细的审计报告,以查清、印证、补充查证内容,尤其要注意查清资金流向。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较
    2023-08-04
    56人看过
  • 东莞破获特大非法集资案,非法集资如何判刑
    非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十
    2023-12-09
    400人看过
  • 非法集资人的界定如何?
    相关条例所称非法集资人是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人,非法集资人:发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。非法集资协助人:为非法集资提供推介、营销等帮助的其余单位和个人。非法集资参与人:为非法集资投入资金的单位和个人。非法集资是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给予回报的行为。非法集资人个人开户的特点是什么非法集资的个人开户特点特点在于:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;3、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;4、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;5、
    2023-07-12
    195人看过
  • 非法集资员工如何才能自保?
    非法集资员工自保方法如下:(1)可以积极变成证人,坦白从宽抗拒从严;(2)不通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金;(3)不参与所谓的投资,也不鼓动、诱使亲朋好友进行所谓的投资;(4)立即辞职;(5)参与过集资行为的,积极返还集资款。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
    2024-04-26
    461人看过
  • 如何处罚参与非法集资的公职人员
    1、根据具体案件的严重程度,有可能对公职人员进行开除公职,并移交国家司法机关追究刑事责任。募捐人是党员的,涉嫌违法的,可以开除党籍,移送司法机关处理。刑法第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。
    2023-05-31
    493人看过
  • 如何防范和应对非法集资人员逃逸
    非法集资人跑了可以报警处理。如果涉嫌非法集资犯罪的,是要追究其刑事责任的。我国法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处以五年以下的有期徒刑或者是拘役,并处以二万元以上二十万元以下的罚款;数额巨大或者是有其他严重情节的,处以五年以上十年以下的有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下的罚款;数额特别巨大或者是有其他特别严重情节的,处以十年以上的有期徒刑或者是无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金或者是没收财产。非法集资卡冻结怎么办?一.解冻办法看是被哪个部门冻结的,一般来说都是公权力机关才有权利要求冻结。如果这样,只有证明你没有非法集资后查清那个部门后才能申请解冻。二.立案侦查第二十七条立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。第二十八条公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资
    2023-07-01
    187人看过
  • 非法集资案件该如何进行报案
    一、非法集资案件该如何进行报案非法集资报案技巧是发现自己被集资诈骗后,可以收集资料,向当地的公安机关及时报案。立案需准备的材料:1.提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2.提供嫌嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3.提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。二、非法集资处罚标准是什么非法集资处罚标准如下:1.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;3.单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。三、非法集资后
    2023-09-27
    180人看过
  • 如果非法集资的民事案件被驳回怎么办
    1、如何处理非法集资的民事驳回当法院不受理当事人提起的民事诉讼时,应当作出驳回起诉的裁定,当事人对驳回起诉的裁定不满意的,第一百二十三条人民法院应当依法保护当事人的起诉权。依照本法第119条提起的诉讼必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出书面裁定,不予受理;如果原告对判决不满意,他可以上诉。驳回民事诉讼案件驳回民事诉讼适用于不符合民事诉讼法第一百零八条规定的四项起诉条件或者属于第一百一十一条及有关规定所列七种情形的案件。具体有以下几点:1.原告自身缺乏诉讼权利能力和行为能力人民法院在立案审查时,应当对原告的诉讼权利能力和行为能力进行审查。在实践中,不具备诉讼权利和行为能力的原告往往因各种原因进入审判程序,如以工商行政管理局撤销的公司的名义起诉、以死亡公民的名义起诉等,如果审判后发现此类案件,原告不是与本案有直接利害关系的一方人民法院在立
    2023-05-07
    386人看过
  • 如果非法集资者逃跑了怎么办
    如果非法集资者因为非法集资不受法律保护而携款潜逃,你只能报警调查另一方非法集资或集资欺诈的法律责任,第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。二、集资诈骗:第一百九十二条以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产非法集资罪非法集资不是一项独立的犯罪。刑法中的非法集资罪是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资是指利用欺诈手段非法筹集大量资
    2023-05-07
    368人看过
  • 非法集资案夫妻个人债务如何处理?
    非法集资案夫妻个人债务的处理方式是如果配偶一方没有参与非法集资,没收从非法集资中取得利益的,非法集资的赔偿不属于夫妻共同债务,配偶没有退赔的责任。关于夫妻一方的债务法律规定有:共同债务的清偿;约定财产制共同债务;夫妻共同债务认定;平等处理夫妻共同财产;共同债务的认定这五个方面的规定。男女各自婚前所负的债务,即结婚之前一方或双方对外所欠的债务。离婚时一般仍视为个人债务,由个人负责偿还。一、离婚前债务离婚后是否共同承担离婚前债务首先要区分属于夫妻共同债务还是夫妻一方的个人债务,具体处理方式如下:1、如果属于夫妻共同债务,应当共同偿还。共同财产不足清偿的,或财产归各自所有的,由双方协议清偿;协议不成时,由人民法院判决。当事人的离婚协议或者人民法院的判决书、裁定书、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的,债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。一方就共同债务承担连带清偿责任后,基于离婚协议或
    2023-03-11
    372人看过
  • 如何证明是单位非法集资不是个人非法集资
    一、如何证明是单位非法集资不是个人非法集资若能熟知非法集资之特点,便能轻松识别出此类行为。您可以借助政府官方网站及工商等各个部门的服务平台,对相关企业进行深入细致的查询,确保该企业既得到了国家层面的批准,属于法定的正规机构或者公司;此外,还要查看其被批准的经营范围,其中是否涵盖了吸收存款、发行股票、债券、基金等各类理财产品。倘若这家企业并不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,那么它很可能涉及到非法集资的问题。例如,各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等等,这些企业在国家的法规政策中明确规定禁止其吸收公众存款,因此它们并无吸收存款的主体资格。而那些打着“预售房”、“优质项目”等旗号来吸引公众存款的公司,其主体资格则更加值得怀疑。广大民众若是将资金投入这样的公司,他们的权益将无法受到法律的有效保护,所面临的风险与损失也需由自己承担。《刑事诉讼法》第七
    2024-04-22
    488人看过
  • 如何惩戒从事非法集资的职员
    非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对于非法集资公司员工判刑的情况,要视具体情况而定。根据我国法律规定,如果员工负责帮助公司的非法集资,理所应当受到法律的处罚以及严惩。当然,不同员工所承担的刑事责任也可能依据他们所在这次案件中发挥的地位、非法集资数额多少、严重程度的等因素来进行判别,不同的情况将受到不同程度的处罚。需要注意的是,如果发现公司有非法集资的不法行为,一定要第一时间停止自己与非法集资相关的工作并及时报警。供应血液罪是怎么判处的呢构成供应血液事故罪既遂,造成危害他人身体健康后果的,应当对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。供应血液事故罪是指经国家主管部门批准供应
    2023-07-05
    421人看过
  • 非法集资的员工如何保护自己
    非法集资员工如何保护自己?可以主动成为证人。坦白从宽,抗拒从严非法集资罪非法集资罪不是独立的犯罪。刑法中的非法集资罪是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资是指利用欺诈手段非法筹集大量资金所谓非法集资是指未经批准的公司、企业、个人或其他组织。本罪的实质是违反法律法规,通过不正当渠道向社会公众或者集体集资的行为有关司法解释最高人民法院关于审理刑事案件具体适用法律若干问题的解释非法集资第四条以非法占有为目的,利用欺诈手段实施本解释第二条所列行为的,依照刑法第一百九十二条的规定,以集资欺诈罪定罪处罚非法占有目的”有下列情形之一的:(1)募集资金不用于生产经营活动,或者募集资金的规模与募集资金的规模明显不成比例,(二)肆意挥霍募集资金,致使募集资金无法返还的;(三)携募集资金逃逸的;(四)将募集资金用于违法犯罪活动的;(五)逃避、转移资金的,(六)隐匿、毁坏账户的,(七)拒绝说明资金去向,逃避
    2023-05-07
    478人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    无期徒刑是剥夺犯罪人终身自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。是自由刑中最严厉的刑罚方法,主要表现在剥夺犯罪人终身人身自由。 无期徒刑的特征有剥夺犯罪分子的自由。即将犯罪分子关押在一定的场所,使其没有人身自由;剥夺自由是没有期限的,即剥夺犯罪分... 更多>

    #无期徒刑
    相关咨询
    • 如果涉嫌非法集资案,试问非法集资多久结案?求告知
      福建在线咨询 2022-07-06
      涉嫌非法集资案,那么非法集资多久结案的问题解释如下,《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财
    • 非法集资的业务人员被查, 非法集资负责人怎么办, 如何处理非法集资
      西藏在线咨询 2022-01-21
      积极配合调查。非法集资: 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的处理,对于能能够及时退回所吸收的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以从轻处理。参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助晚会损失的,可以
    • 非法集资涉案人员如何才能减轻处罚
      山西在线咨询 2023-11-10
      自动投案,如实供述自己的罪行;犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,即自首,可以从轻或者减轻处罚。积极配合,有立功表现。积极归还资金,退赃、退赔。
    • 非法集资不报警会如何?非法集资应该如何报案?
      吉林省在线咨询 2022-07-28
      如果认定属于非法集资,可以及时向当地公安机关报案,非法集资由公安分局或公安县局的经侦科受理。 根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔
    • 云南非法集资案的审判结果如何?
      北京在线咨询 2024-12-20
      我了解云南非法集资的判定标准。犯集资诈骗罪的,将被判处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。如果情节严重,处5年以上0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。如果犯集资诈骗罪且数额特别巨大并给国家和人民利益造成特别重大损失,将处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。