什么是金融犯罪的一般分类-法师兄

什么是金融犯罪的一般分类

来源：互联网时间： 2023-07-31 15:10:40 421 人看过

金融犯罪的分类：1、危害货币管理秩序犯罪；2、危害金融机构管理秩序犯罪；3、危害信贷管理秩序犯罪；4、危害证券管理秩序犯罪；5、危害期货管理犯罪；6、危害金融票证管理秩序犯罪；7、危害外汇管理秩序犯罪。

互联网金融犯罪分类有哪些

互联网金融犯罪主要的类型有：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。互联网的快速发展是一把双刃剑，既有利也有弊，互联网金融犯罪就是其弊端，我们在互联网时代还是要多多注意自己的财产安全。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

金融犯罪
【金融犯罪】我国金融犯罪的立法分类

西方的刑事立法对金融犯罪的规定相对分散。即使在法典化国家，金融犯罪也很少集中规定在刑法分则某一章节中，这反映了这是金融犯罪的复杂性。例如，伪造票据罪的破坏性主要表现在危害社会公共信用，虽然其行为也会造成合法财产的损失，但相对于票据诈骗行为，它对合法财产的危害性要小得多，因此，将二罪分别规定于不同的罪群中也是自然的。与外国对金融犯罪规定不同，我国在现行刑法典中对金融犯罪集中加以规定。1995年《关于惩治严重破坏金融秩序的犯罪的决定》以单行刑罚的形式对金融犯罪集中规定。从制定一部统一完备的刑法典出发，那些未被1979年刑法规定的金融犯罪必须予以吸纳。这种吸纳并非简单地予以立法合并，而是在吸纳的同时，进行立法分类，如将金融犯罪作为独立的犯罪类型加以规定。从总体归类上看，金融犯罪纳入破坏社会主义市场经济秩序犯罪;从内部结构分类上看，金融犯罪分为两大类，一是破坏金融秩序罪，二是金融诈骗罪。我国刑法第

2023-04-22

125人看过
金融犯罪
金融犯罪的种类有哪些，金融犯罪的一般主体包括哪些

一、金融犯罪的种类有哪些金融犯罪分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分可分为以下几种：1、按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪；2、按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪；3、根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪（外部犯罪）和银行人员职务犯罪（内部犯罪）。以上就是对金融犯罪种类的详细内容介绍。近年来，我国的金融体制正在经历着一场历史性、决定性的变革。改革开放以来，因着市场经济体制的形成与发展，金融已然成为了我国国民经济体系和社会经济生活的核心。但是我国目前对金融的立法还不够完善，对金融机构监管措施的不规范，使得金融领域中各种新型的犯罪层出不穷，呈现出愈演愈烈的趋势。二、金融犯罪的一般主体包括哪些金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为犯罪主体，

2023-06-11

330人看过
金融犯罪
【金融犯罪】对金融犯罪分类之设想

在刑法立法中，我国立法者采取了混合分类法对金融犯罪进行了分类，既包含客体分类法，又包含有行为分类法。《刑法》对金融犯罪的规定体现在第三章第四、五两节——破坏社会主义市场经济秩序罪和金融诈骗罪。这是我国刑事立法在建立科学的刑法分则体系方面的一个重大突破。然而，这种分类方法毕竟没有把一个标准贯彻到底，而是在对金融犯罪中采取了不同的分类标准。在学理探讨上，我们不妨可以进行更多地探索，把金融犯罪按照是否需要犯罪结果为要件，将金融犯罪分为行为金融犯罪和结果金融犯罪。行为金融犯罪是指不需犯罪结果作为犯罪构成要件，只要实施一定的行为就可以构成的金融犯罪。行为金融犯罪的特征是行为的实施，不要求结果的产生。所以，在行为金融犯罪中，不要求结果的产生。结果金融犯罪是指刑法规定需要以一定的结果作为构成要件，并以结果来认定既遂、未遂、中止等情形的金融犯罪。结果金融犯罪的特征就是必须要求具备一定的结果，并以结果来认定

2023-04-22

500人看过
犯罪构成
金融犯罪包括哪些种类，金融犯罪的犯罪构成是什么

一、金融犯罪包括哪些种类1、计算机和网络犯罪。针对计算机和网络犯罪有很多种类，本文主要指以计算机和网络为工具实施的金融犯罪。（1）非法进入银行计算机网络系统盗取银行资金或对计算机系统造成损害。这是一种比较常见，同时也是危害非常大的一种计算机犯罪。由于网络存在的一些固有缺陷和管理疏漏，犯罪分子可以侵入系统内部，通过篡改数据等方式将银行的资金占为己有。目前浦东某银行内部计算机曾发现黑客侵入，但发现及时，犯罪分子未能盗取资金。（2）截获银行和客户之间交流的信息，直接非法划拨，硬性上帐。银行与客户之间通过各种方式进行交流，在交流的过程中，可能包含着一些秘密的信息，如客户的信用卡帐号。犯罪分子利用计算机截取这些信息后就能进行犯罪行为。（3）伪造或变造金融凭证，实施经济犯罪。利用计算机伪造或修改存折、对帐单等金融凭证实施金融诈骗已经成为新的犯罪趋势。利用计算机变造的金融凭证仿真程度高，在柜台交易时不易

2023-03-04

481人看过

金融犯罪
【金融犯罪】我国刑法理论对金融犯罪的分类

由金融犯罪的复杂性所决定，金融犯罪形式多变、手段多样。采取一种分类方法往往无法完全体现金融犯罪的特点。在我国刑法理论中，对金融犯罪的分类主要有以下几种形式：(一)客体分类法。在刑法分则中，以金融犯罪侵犯的不同客体为标准，对金融犯罪进行分类和排列的方法称为客体分类法。按侵犯的客体，可将金融犯罪分为8类：1.危害货币管理秩序犯罪。包括伪造货币罪，出售、运输、购买假币罪，金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪5种犯罪。2.危害金融机构管理秩序犯罪。包括擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪2种犯罪。3.危害信贷管理秩序犯罪。包括高利转贷罪，非法吸收公众存款罪，违法向关系人发放贷款罪，违法发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪5种犯罪。4.危害证券管理秩序犯罪。包括伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司企业债券罪，内幕交易、泄露内幕

2023-04-22

255人看过
金融犯罪
金融犯罪的分类具体是怎样的

由金融犯罪的复杂性所决定，金融犯罪形式多变、手段多样。采取一种分类方法往往无法完全体现金融犯罪的特点。在刑法分则中，以金融犯罪侵犯的不同客体为标准，对金融犯罪进行分类和排列的方法称为客体分类法。按侵犯的客体，可将金融犯罪分为8类：1.危害货币管理秩序犯罪。包括伪造货币罪，出售、运输、购买假币罪，金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪5种犯罪。2.危害金融机构管理秩序犯罪。包括擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪2种犯罪。3.危害信贷管理秩序犯罪。包括高利转贷罪，非法吸收公众存款罪，违法向关系人发放贷款罪，违法发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪5种犯罪。4.危害证券管理秩序犯罪。包括伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司企业债券罪，内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易

2023-05-02

498人看过