合同诈骗罪定罪证据谁收集-法师兄

合同诈骗罪定罪证据谁收集

来源：互联网时间： 2023-06-15 21:11:14 210 人看过

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。

二、合同诈骗罪的证据

合同诈骗案件报案应提供的证据清单包括：

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

9、其他可提供的相关证明材料。

10、本罪起点：20000元以上。

三、合同诈骗罪定罪证据谁收集

公安机关对合同诈骗罪进行立案是要讲究证据的，如果证据不满足立案的要求，公安机关是不会进行立案侦查的。

根据我国法律规定公诉案件，由人民检察院代表国家向人民法院提起诉讼；自诉案件，由被害人自己或其法定代理人向人民法院提起诉讼。因此，合同诈骗罪属于公诉案件，当事人向公安机关报警后，由公安机关进行侦查。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

合同诈骗
票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别，票据诈骗罪的形式

一、票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别如下：1.客体不同。合同诈骗罪侵犯的是市场经济秩序和公私财产所有权；而票据诈骗罪侵犯的是票据所有人、受益人的合法权益以及金融机构的财产权，和国家金融管理秩序。2.犯罪对象不同。合同诈骗罪的犯罪对象是对方当事人的财物；票据诈骗罪的犯罪对象是货币和有价证券。3.客观方面的表现不同。合同诈骗罪主要发生在合同的签订和履行过程中。票据诈骗的行为人是使用伪造、变造、作废的票据直接支付合同的款项进行诈骗。二、票据诈骗罪的形式票据诈骗罪一般表现为以下六种形式：1.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；2.明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；3.冒用他人的汇票、本票、支票的；4.签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；5.汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。如果行为人在使用汇票、本票、

2023-06-19

241人看过
合同诈骗
合同诈骗罪所需证据概述

这段文字描述了单位报案所需提供的书面材料和证据,其中包括单位公章、受害人陈述、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件、犯罪嫌疑人留下的工商营业执照复印件、涉案合同和担保方文件的原件和复印件、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据、所损失物品的特征、照片以及可能的实物样品、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件以及其他可提供的相关证明材料。以下是对于"具体如下：1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。"的改写：1.单位报案时需提供书面报案材料，该材料应加盖单位公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件（加盖公章）。4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、所损失物品的特

2023-09-08

407人看过
有期徒刑
集资诈骗罪证据获取技巧

集资诈骗罪所需的证据：一、受害人陈述。主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报、损失金额；对于受害人数众多的案件，为全面查明受害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告，要求受害人限期申报债权，确认受害人，并及时告知相关权利义务；二、涉案书证。转移包括集资诈骗计划、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的证据。重点是影响集资诈骗定性的资金管理、使用金的管理、使用和使用；对于财务账户齐全、被告及相关财务人员可以确认财务书证的案件，应以财务账户为核心。集资诈骗罪的刑罚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民

2023-07-03

174人看过
证据收集
如何收集敲诈勒索罪证据？

敲诈勒索罪立案所需的证据包括对方使用了使被害人感到害怕或恐惧的手段或方法，并且以此为由索要财物的证据，以及寻找知情人提供证人证言。同时，还需要对受害者的身体受到伤害的病历、诊断证明和医院的票据病历等证据进行提供。整个证据需要证明对方使用威胁或要挟方法达到索要财务的目的。敲诈勒索罪立案所需的证据包括哪些内容呢？根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第63条关于证据的规定，敲诈勒索罪需要提供以下证据：1.证明对方使用了使你感到害怕或恐惧的手段或方法，并且以此为由索要财物的证据，例如电话录音、录音、录像、短信、邮件等含有敲诈勒索内容的资料。2、寻找知情人，让其提供证人证言。3、对伤害部位要及时拍照，保留照片和致伤工具等。提供自己身体受到伤害的病历、诊断证明以及医院的票据病历等。整个证据中需要证明的有：对方使用威胁，要挟方法；对方使用这

2023-10-25

267人看过

直接证据
请教如何收集诈骗证据

本文讲述诈骗罪立案需要一定的直接证据，但只要受害人如实地报案，公安机关就应根据其情节作出立案决定。同时，刑事诉讼法规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。虽然诈骗罪立案需要一定的直接证据，但只要受害人如实地报案，公安机关就应根据其情节作出立案决定。刑事诉讼法规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。诈骗罪立案需要哪些证据？诈骗罪是一种严重的犯罪行为，对于其立案需要哪些证据的问题，我们可以从以下几个方面进行解答。首先，根据我国《刑法》规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。因此，诈骗罪的立案需要满足以下条件：1. 行为人具有相应的刑事责任能力；2. 行为人具有非法占有他人财物的目的；3.

2023-09-02

223人看过
管制
诈骗要怎么收集证据啊？

1、首先，《刑法》没有具体规定某一类或者某一具体罪名需要哪些证据来认定犯罪。因此，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。七类证据分别为：（1）物证、书证；（2）证人证言；（3）被害人陈述；（4）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（5）鉴定结论；（6）勘验、检查笔录；（7）视听资料。3、需要注意的是，七种证据只有经过双方、公诉人和辩护人的质证，才能作为定案的依据。4、从具体诈骗罪来看，在司法实践中，应重点收集证明行为人存在虚构事实或者隐瞒事实的证据。法院认定为诈骗罪，需要同时有人证物证，证据不足不能随意定罪。app诈骗怎么办啊，能找回钱吗是可以追回的。可以报警，向警察报警说被诈骗，警察就会调查对方，然后将犯罪嫌疑人抓捕归案。在抓捕归案后，警察会把受害者的钱还给受害人的，这样受害人的钱就可以要回来了。按照相关的法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制

2023-08-08

170人看过
证据收集
银行卡诈骗的证据收集

为了打击信用卡诈骗，需要采取以下措施：1. 公安、检察和银行管理等部门要加强沟通与合作，以建立一个长效机制；2. 对于报案材料、信用卡申领资料、信用卡交易明细、催收记录等核心证据要统一证据标准，制定全面、易执行的标准化证据执行细则；3. 建议在银行信用卡部设立专门的法务部门或人员，提高案件调查效率；4. 银行应加强发卡制度的完善。为了打击信用卡诈骗，我们需要采取以下措施：首先，公安、检察和银行管理等部门要加强沟通与合作，以建立一个长效机制。对于报案材料、信用卡申领资料、信用卡交易明细、催收记录等核心证据要统一证据标准，制定全面、易执行的标准化证据执行细则。2、建议在银行信用卡部设立专门的法务部门或人员，提高案件调查效率。3、银行应加强发卡制度的完善。完善发卡制度：预防信用卡诈骗的治本之策信用卡诈骗已经成为金融行业普遍存在的问题，为了预防信用卡诈骗，需要完善发卡制度。发卡机构需要加强对信用

2023-08-21

277人看过
证据收集
诈骗认定技巧及证据收集方法

认定符合下列条件构成诈骗罪：1、本罪侵犯的对象是公私财产所有权；2、本罪客观上表现为利用欺诈骗取大量公私财产；3、本罪主体为一般主体；4、本罪主观上是直接故意的，具有非法占有公私财产的目的。证据由公安机关调查收集。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如何认定诈骗罪（一）罪与非罪借款由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。（二）本罪与《刑法》规定的其他诈骗犯罪的界限《刑法》其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保

2023-07-03

336人看过

管制
诈骗证据的收集和利用

遭遇诈骗，不论数额多少都应当及时报警。关于证据，警方会指示你应该提供哪些证据的。《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。相应证据包括：物证，书证，证人证言，被害人陈述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔。告人诽谤需要什么证据须有捏造某种事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本罪。须有散布捏造事实的行为。如果散布虚假的事实，但并不可能损害他人的人格、名誉，或无损于他人的人格、名誉，则不构成诽谤罪。《中华人民共和国刑法》第266条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚

2023-06-30

275人看过
证据收集
婚姻诈骗证据收集方法

关于婚姻诈骗需要提供被对方诈骗的证据，例如转账记录，或者索要钱财的聊天记录等等，婚姻诈骗需要提供的证据材料：1、身份证的真伪，记住其身份证号码和名字，到公安机关查询有无此号码和人名；2、户籍真伪，记住其户籍所在地，询问当地派出所有无此人；3、结婚记录，查找一下其以前有无登记结婚的记录。起诉诈骗需要什么证据一、起诉诈骗需要什么证据1、起诉诈骗需要的证据如下：（1）物证、书证；（2）证人证言；（3）被害人陈述；（4）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（5）鉴定意见；（6）视听资料、电子数据等。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定

2023-06-30

280人看过
有期徒刑
有价证券诈骗罪定罪依据

欺诈罪定罪标准包括个人和单位欺诈所涉及金额的数额大小,若涉及金额在一万元人民币以上且数额较大,则会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。欺诈罪定罪标准如下：1.个人实施欺诈，涉及金额在一万元人民币以上的；2.单位实施欺诈，涉及金额在五万元人民币以上的。行为人犯此罪且数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。有价证券诈骗罪定罪标准：金额与犯罪单位有价证券诈骗罪是指以非法占有为目的，使用有价证券或者以有价证券作为工具，进行诈骗活动，数额较大的行为。根据我国《刑法》第一百九十四条的规定，有价证券诈骗罪定罪标准为：1. 诈骗公私财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；2. 诈骗公私财物，数额巨大的，处五年以上有期徒刑。有价证券诈骗罪中的“诈骗公私财物”包括各种有价证券，如股票、债券、银行存单、信用卡等，以及用于诈骗活动的工具，如伪造的身

2023-08-20

52人看过
有期徒刑
非法集资诈骗的证据如何收集

一、非法集资诈骗的证据如何收集证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资

2023-04-28

216人看过

电信诈骗
电信诈骗罪案件中证据收集的注意事项

1、物证、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；5、鉴定结论；6、勘验、检查笔录；7、视听资料。以上法律规定的七种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据。电信诈骗罪的构成要件1．客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2．客观要件。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3．主体要件。本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构

2023-07-04

209人看过
罪数
找什么证据定诈骗罪

一、找什么证据定诈骗罪1、没有具体规定某类或者某个具体罪名需要有哪些证据才能认定犯罪，2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第四十二条，七类证据。2、七类证据分别为：(一)物证、书证；(二)证人证言；(三)被害人陈述；(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(五)鉴定结论；(六)勘验、检查笔录；(七)视听资料。需要注意的是，七种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据。从具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人存在虚构事实，或者隐瞒事实的证据。法院认定为诈骗罪，需要同时具备人证物证，证据不充分无法随意定罪。二、诈骗罪数额是如何规定1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、各省、自治区、

2023-05-24

266人看过