银行卡被止付涉嫌诈骗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-06 11:02:54 338 人看过

一、银行卡被止付涉嫌诈骗

如果您的银行卡被止付并涉嫌诈骗,这通常意味着银行或相关执法机构怀疑您的银行卡可能涉及非法活动,如洗钱、欺诈或其他犯罪行为。以下是一些建议和措施:

了解情况:首先,您应该尽快联系银行,了解您的银行卡被止付的具体原因和依据。银行会向您提供相关的止付通知,并解释止付的具体情况。

积极配合调查:如果银行或警方要求您提供更多信息或协助调查,应该积极配合。这可能包括提供身份证明、交易记录和其他相关文件。

保持沟通:在整个过程中,保持与银行和执法机构的沟通,了解调查进展和后续处理步骤。

寻求法律帮助:如果您认为银行的止付行为是错误的,或者您需要法律意见,可以咨询律师或法律顾问。

注意个人信用:即使您的银行卡被止付,也应该关注个人信用记录。如果止付行为对您的信用记录产生了负面影响,应该及时与银行或信用机构沟通,并寻求解决方案。

防止重复发生:在未来,确保您的银行卡和个人信息安全,避免涉及任何可能被视为非法的活动。

关注官方信息:关注官方公告和新闻,了解关于银行卡止付和诈骗的最新信息和建议。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

二、银行卡被诈骗怎么处理

关于银行卡诈骗,现在诈骗手段多种多样,你不会知道你收到的一个银行卡余额提示短信,或者其他内容与银行卡有关的短信会是一个骗局的开始。那么,在收到此类信息的同时,而我们的银行卡一没有丢失,二没有借给别人,自己本身又没有消费,此时,就应该警惕起来了。有了警惕心,不管不顾是不可取的,毕竟银行发的短信提示余额确实少了,对此不要慌张,有以下几点建议:

1、自己登陆网银查询,如果确实显示余额少了,自己又很确定没有进行消费,应当第一时间打银行客户服务电话进行确认。

2、如果经过银行工作人员的解释自己验证过后了解真相的,可以先挂失银行卡。

3、收到要求给验证码一类的信息不予理睬。

4、自己如果实在没有好的方法解决,建议报警,向警方说明情况。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

三、银行卡被诈骗怎样处理

关于银行卡诈骗,现在诈骗手段多种多样,你不会知道你收到的一个银行卡余额提示短信,或者其他内容与银行卡有关的短信会是一个骗局的开始。那么,在收到此类信息的同时,而我们的银行卡一没有丢失,二没有借给别人,自己本身又没有消费,此时,就应该警惕起来了。有了警惕心,不管不顾是不可取的,毕竟银行发的短信提示余额确实少了,对此不要慌张,有以下几点建议:

1、自己登陆网银查询,如果确实显示余额少了,自己又很确定没有进行消费,应当第一时间打银行客户服务电话进行确认。

2、如果经过银行工作人员的解释自己验证过后了解真相的,可以先挂失银行卡。

3、收到要求给验证码一类的信息不予理睬。

4、自己如果实在没有好的方法解决,建议报警,向警方说明情况。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。法律依据:《刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第五章 侵犯财产罪    第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月25日 03:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡涉嫌诈骗被别人骗走的情况下自己有涉嫌犯罪吗
    银行卡涉嫌诈骗别人骗走的情况下自己不构成犯罪。银行卡如果是在不知情的情况下被他人用于诈骗,不构成犯罪;如果知道他人用于诈骗就构成诈骗的共同犯罪;如果知道用于违法但不知道用于诈骗,就构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。一、银行卡冻结了怎么办?冻结被告银行卡,是指人民对被告在银行、信用合作社等金融单位的存款所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。依法应当向银行送达协助执行通知的民事裁定书,银行收到后,将不得向冻结了存款人支付或转移钱款。否则将会受到的处理。冻结存款的最长期限为六个月,需要继续冻结的,应在冻结到期前向银行、信用合作社等办理延期冻结手续。否则,逾期不办理,视为自动解除冻结。二、什么情况下会将银行卡冻结?《最高
    2023-02-18
    60人看过
  • 银行卡涉嫌诈骗,被法院冻结,还可以办其他银行卡吗
    尽管可以进行操作,然而若原有的银行账户已由法院进行了冻结处理,那么在这之后,即使你成功办理了新的银行账户,也无法避免再次面临同样情况的可能性。法院对银行账户进行冻结的行为,是依据诉讼当事人的正式申请,并作为财产保全手段来执行的。这项决定的初衷是为了预防被告趁机转移资产,逃避尚未偿清的债务,或在执行过程中为维护法律尊严而依法所实施的强制措施。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为。
    2024-05-14
    394人看过
  • 涉嫌诈骗银行卡就不能用了吗
    一、涉嫌诈骗银行卡就不能用了吗涉嫌欺诈活动的个体银行帐户有可能被冻结以待进一步调查。在公安部门展开调查工作的初级阶段内,依据相关法律法规,他们有权适当查询及冻结涉案人员的债券、股票、存款、外汇转账、基金配额等各类财富资产。同时,相关的金融机构、交割所等组织及个人都应积极配合协助,提供涉及诈骗活动的资金流向及资产授权信息。对于已经由公安机关依法冻结的银行存款、外汇款项、债券、股票、基金配额等各类财富资产,若经过仔细审查后确认该资产与当前案件无直接关系,公安机关应当在三日内解除先前的冻结措施,并依照法律程序将此类资产返还当事人。《刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。第一百四十五条对查封、扣押的
    2024-03-30
    463人看过
  • 银行卡涉嫌诈骗被传唤多长时间会被立案
    一、涉嫌构成诈骗罪会被羁押多长时间在我国,羁押基本上是一种逮捕、拘留决定以后的,依附于拘留、逮捕的剥夺公民人身自由的当然状态,不是一种独立的强制措施。羁押期限是法学上的专有名词,指犯罪嫌疑人在侦查中被逮捕以后到侦查终结的期限。虽然在法律上羁押期限是不包含刑事拘留期限的。但是涉嫌诈骗罪,犯罪嫌疑人实际被限制人身自由的期限包括了刑事拘留、逮捕两个阶段。一般情况下,刑事诉讼拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,拘留期限最长为37日。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过2个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长1个月。下列案件在前述规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长2个月:(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;(二)重大的犯罪集团案件;(
    2023-02-19
    296人看过
  • 涉嫌诈骗办不了银行卡怎么办
    一、涉嫌诈骗办不了银行卡怎么办?向银行或反诈骗中心进行核实和查询,查明被限制原因,并积极配合相关机构提供证据,证明个人没有实施诈骗行为,实施了诈骗行为的,应尽快到公安机关投案自首,自首可以被从轻处罚。《刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。二、涉嫌诈骗罪公安机关需查明哪些事实?(一)犯罪行为是否存在;(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;(四)犯罪嫌疑人的身份;(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动
    2023-07-14
    366人看过
  • 卖银行卡涉嫌诈骗的话会判多久
    诈骗罪的立案标准是两千元。诈骗2000元以上,3000元以下的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。(一)数额较大标准:个人诈骗公私财物3000元-10000元的,属于“数额较大”。诈骗公私财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。(二)数额巨大标准:个人诈骗公私财物30000元-100000元的,属于“数额巨大”。诈骗公私财物,数额巨大或者其他严重情节的,处3-10年有期徒刑,并处罚金。(三)数额特别巨大标准:个人诈骗公私财物500000元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗公私财物,数额特别巨大或者其他特别严重情节的:处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、车子是黑车怎么处理坐黑车被骗怎么办坐黑车被骗了,应该及时报警。根据《治安管理处罚法》第四十九条规定,盗窃、诈骗、
    2023-06-20
    387人看过
  • 被扣留银行卡涉嫌诈骗,取保是否还有可能?
    取保候审是我国刑事诉讼法中规定的一种强制措施,是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,为防止其逃避侦查、起诉和审判,责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,保证随传随到,对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。根据法律规定,取保候审一般都是对社会危害性较小的犯罪,银行卡诈骗所涉及社会危害较大,不会被批准取保候审。销户后银行卡还能用吗只要银行卡里还有钱,就是可以使用的,里面的钱还是会有的。所以,对于户口注销后银行卡还能用的。卡主继承人如果手里有银行卡并知道密码,可以进行取款。如果没有银行卡或不知道密码,则需办理公证才能到银行重置密码并取款。具体以当地银行的相关规定为准。《刑事诉讼法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大
    2023-07-06
    336人看过
  • 银行卡涉嫌诈骗所有银行卡都办不了了怎么办
    一、银行卡涉嫌诈骗所有银行卡都办不了了怎么办你要是想办张银行卡结果发现上了涉诈名单咋办呢?那就试试下面几种方法呗:首先嘛,就是把你能想到的证明你没问题的证据找出来,比如银行给你出的对账单啊,交易记录啥的。这些东西以后跟银行或者公安局解释起来可管用啦!然后呢,你就去你想去的那家银行,把情况好好地给工作人员说说,再把那些证据从实招来。记得要冷静点哈,别急躁,慢慢跟人家说清楚你到底想要干什么。最后,如果你觉得银行解决不了这个问题的话,那就去找你们那儿的公安局吧。把事情原原本本地告诉他们,说不定他们能帮到你。现在网上骗子多得很,银行卡诈骗也是家常便饭。很多人都因为不懂银行卡怎么用,或者粗心大意搞错了,结果银行卡被冻住了,甚至上了涉诈名单。这不仅让我们损失了钱财,还可能影响到我们的信用记录。所以啊,大家还是得多学学银行卡的用法,别让自己成了骗子的猎物。再说一下办银行卡的好处吧:第一,办了银行卡就能享
    2024-07-04
    208人看过
  • 银行卡涉嫌诈骗进看守所会怎么样
    一、银行卡涉嫌诈骗进看守所会怎么样诈骗罪,是指以非法获取他人财产权益或公共利益为意图,采用虚构事实或者隐瞒真相的手段,致使受害者支付超出其实际能力的公私财务价值的行为。倘若因涉嫌犯下诈骗罪行而遭法院判决并被送入看守所,通常将会面临如下几种状况:首先,在看守所中的拘留期限一般不会超过六个月。然而,具体的拘留时长还需根据案件的具体情况以及司法程序来决定,但通常情况下,案件都会在这个时间段内得到妥善处理;其次,一旦进入看守所,犯罪嫌疑人将失去人身自由,并且必须接受严格的监管制度。他们需要严格遵守看守所的各项规章制度,包括作息时间、行为规范等等;再者,在看守所的拘留期间,犯罪嫌疑人可能会接受心理咨询与思想教育,旨在协助他们更好地适应社会生活;最后,若犯罪嫌疑人在拘留期间表现良好,那么他们可能会获得一定程度的减刑机会。《刑事诉讼法》第一百五十四条,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情
    2024-07-13
    276人看过
  • 银行卡涉嫌诈骗冻结可以冻结多久
    一、银行卡涉嫌诈骗冻结可以冻结多久法院执行解冻要多久呢?一般来说,银行冻结系统是半年自动解冻。如果还没完事儿,法院就会拿着文件来续冻。等到6个月以后,银行系统就自己解冻了;要是法院没再来续冻,那银行就不会再冻着你的钱了。当然啦,法院要是还想继续冻,肯定得有什么没解决的文件才行。如果没到6个月就搞定了,法院就会带着“解冻通知书”去找银行解冻。按规矩,他们应该告诉你这个事儿。至于再续冻不冻,那就要看案子的进度了,银行系统最多只能冻半年哦。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。二、给诈骗卡转100会涉案吗首先要明确指出的是,100元的网络
    2024-07-18
    358人看过
  • 银行卡涉嫌诈骗被异地传唤可以本地解决吗
    银行卡涉嫌诈骗当事人在理由充分并且合理的条件下,可以让异地的派出所跟户籍所在地的派出所进行沟通,申请在当地解决,只有在涉及情节相当严重的情况下可以实行异地传唤。银行卡涉嫌诈骗案案件,一般情况是有赃款经过该卡,如果被异地公安局冻结,需要到主办单位公安机关核实情况后才能解冻。外地公安会提前告知或者联系本地公安,然后进行传唤。目前我国的各地公安机关的关系是配合协作的关系,如果公安机关办理行政案件进行异地传唤时,必须是用传唤证将违法行为人传唤到户籍地派出所或者是居住地派出所。公安机关对违反治安管理的人,需要传唤的,必须使用传唤证。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十四条侦查人员询问证人,可以在现场进行,也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行,在必要的时候,可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人,应当出示工作证件,到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人,应当
    2023-06-22
    346人看过
  • 复制他人银行卡取钱四男子涉嫌信用卡诈骗被诉
    23岁的江西人吴某,伙同黑龙江的王某、山西的胡某、吉林的李某等人,采用在自动取款机处安装自制作案工具的方式获取他人银行卡的信息及密码,然后复制银行卡用于提现和转账,共计获得人民币60530元。近日,吴某等四人因涉嫌信用卡诈骗被提起公诉。北京市丰台区人民法院已经受理了此案。2007年4月24日,吴某伙同李某等人,在丰台西四环南路某自助银行,采用安装自制作案工具,获取被害人耿先生银行卡内信息和密码后,复制该卡,在丰台区某储蓄所的ATM机上,利用复制卡提取现金及转帐人民币12700元。2007年5月3日晚上7点多,吴某伙同他人,利用在上述自助银行安装自制作案工具,获取被害人杨女士银行卡信息和密码后,复制该卡,在大兴区长丰园亿发购物广场某ATM机上,利用复制卡提取现金及转账人民币9480元。2007年5月16日、17日,吴某伙同胡某、王某,在宣武区某自助银行及丰台某自助银行,采用上述同样的手段,获
    2023-04-22
    433人看过
  • 捡到带密码银行卡取款涉嫌信用卡诈骗
    今年9月底的一天,庄某从外地坐火车回到柳州。出了火车站,走到飞鹅路新时代商业港附近时,庄某发现地上有张银行卡。他把银行卡捡起,看到卡背面竟写着几个数字。这会不会是银行卡密码呢?庄某走入了附近某银行。庄某把卡插进银行柜员机,他按照卡背面数字输入后,密码果然正确。他继续查询卡内余额,有1.5万余元,将该银行卡内1.5万元取了出来。之后,庄某用这笔钱,为自己购置了摩托车、电脑,还换了新手机。而银行卡主人余小姐,在弄丢卡的次日中午,才发现银行卡不见。查询发现卡内1.5万现金被取走后,余小姐向警方报案。转眼3个月时间过去了,就在警方侦破案件过程中,事情出现了戏剧性的转折。12月7日,庄某来到解放责任区刑侦大队报称,朋友开走他的摩托车不还,还把他打了一顿,希望民警能帮他追回车辆。民警了解这起纠纷的过程中,意外发现庄某身上有一张银行卡,卡背后还写着密码。年轻人,怎么连密码都记不下来?民警觉得奇怪,并告诉
    2023-04-25
    208人看过
  • 出借银行卡涉嫌诈骗出借人有责任吗
    一、出借银行卡涉嫌诈骗出借人有责任吗涉案人达成了一项出借行为,将自己的银行账户交付给了朋友,而这位朋友则借助此账户实施非法欺诈活动。身为出借方,虽然在未曾预知的前提下,对于银行卡借用者的违法犯罪行为无需承担法律责任。然而若明悉对方准备以该银行卡进行诈骗活动的情况下仍然予以借给,则可能因此被视为诈欺行为的同谋者。《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。二、出借银行卡需要承担
    2024-07-21
    350人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 涉嫌诈骗银行资金
      天津在线咨询 2021-12-17
      根据相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。
    • 银行卡诈骗涉嫌主要方式有哪些,银行卡诈骗的表现形式
      宁夏在线咨询 2022-04-15
      银行卡诈骗主要有如下形式: 不法分子通过各种手段,如互联网、手机短信等方式,骗取持卡人的账号和密码,造成持卡人、发卡人的资金损失。主要手段有: 开设假银行网站或假购物网站 利用计算机病毒进行诈骗 利用短信群发器向不特定的社会群体发送虚假信息 直接在ATM机上安装微型摄像装置,或利用高倍望远镜在距ATM机不远处窥视 通过虚假电话银行,诱使客户输入个人信息,窃取客户的银行卡账号和密码。 伪卡欺诈。 伪
    • 涉嫌诈骗银行卡冻结不还会怎么样
      台湾在线咨询 2022-08-12
      银行卡被冻结了,需联系贷款行,在银行柜台进行还款。 如输入错误次数超限,银行卡会被冻结: ①部分银行锁定到时自动解除,一般为次日或24小时; ②部分银行锁定无法自动解除,需持卡人携带身份证、银行卡前往办理解锁。 如挂失银行卡、挂失银行卡密码,导致密码被冻结: ①等挂失失效即可解冻; ②补卡或重置密码即可解冻; ③取消挂失即可解冻。 因司法需要被法院冻结: ①按规定缴纳罚款; ②等法院办理完成相关事
    • 银行卡被银行起诉到法院判决后, 银行不还, 是不是就涉嫌信用卡诈骗
      河南在线咨询 2022-01-23
      经发卡银行催收后仍不归还,属于恶意透支,则涉嫌信用卡诈骗。 《刑法》第196条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:……
    • 银行卡被他人盗用,涉及诈骗行为,当事人是否涉嫌刑事责任?
      台湾在线咨询 2024-12-11
      根据我国相关法律法规,若银行账户所有者明知他人利用其银行账户实施欺诈行为且数额较大,将承担相应的法律责任。具体而言,银行账户所有者可能面临的刑罚为:处以三年以下有期徒刑、拘留或是采取限制行动自由措施,同时须缴纳罚金,或者在判处三年以上10年以下有期徒刑以及相应罚金的基础上,视情形给予适当从轻或减轻处罚甚至免于处罚。 对于那些对他人利用其银行账户进行欺诈行为毫不知情且未参与其中的银行账户所有者来说