中国对金融工作人员购买假币罪立案标准的规定有什么
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-14 04:59:29 360 人看过

一、中国对金融工作人员购买假币罪立案标准的规定有什么

金融机构工作人员购买假币罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,数额较大的行为。

本罪的立案标准如下:

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

《最高检公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定》第二十一条

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

二、金融工作人员以假币换取货币罪立案标准

金融工作人员以假币换取货币罪立案标准如下:银行或者其他金融机构的工作人员以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张以上的,应予立案追诉。

《中华人民共和国刑法》第一百七十一条

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

三、金融工作人员以假币换取货币罪既遂量刑标准是怎么规定的

金融工作人员依假币换取货币罪既遂的量刑规定是:金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

在上述处刑规定中,对应出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额要求,本罪的数额巨大也应指币值3万元以上或者币量3000张以上。

其他严重情节主要指以下情形:

(1)共同犯罪的主犯;

(2)购买伪造的货币后投入市场流通的;

(3)以前因犯本罪受过刑事处罚又实施本罪的。情节较轻一般是指有自首或者立功表现的,属于共同犯罪的从犯,没有造成什么危害结果的发生等情况。

《刑法》第一百七十一条规定:银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。\n银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。\n伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月02日 04:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 刑法中购买假币罪是以什么标准立案的
    一、刑法中购买假币罪是以什么标准立案的1、在卖假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为卖假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为卖假币的数额。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释>(2000年9月8日)第二条行为人购买假币后使用,构成犯罪的。依照刑法第一百七十一条的规定,以购买假币罪定罪,从重处罚。行为人出售、运输假币构成犯罪,同时有使用假币行为的,依照刑法第一百七十一条、第一百七十二条的规定,实行数罪并罚。第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输,总面额在4000元以上不满5万元的,属于“数额较大”;总面额在5万元以上不满20万元的,属于“数额巨大”;总面额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”,依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。处罚对于出售、购买、运输伪造货币罪的处罚,刑法规定了三档刑:数额较大的,处三年以下有期徒刑或者
    2023-05-06
    394人看过
  • 我国刑法对购买运输假币罪的立案规定?
    购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪属于行为犯,并不要求有特定结果的发生,只要行为人将出售、购买或者运输之行为实施完毕,即可构成既遂。一、金融工作人员购买假币怎么处罚既遂?出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、购买假币罪的构成特征有哪些购买假币罪的构成特征:1、行为人在主观上出于故意。2、行为人在客观上必须有出售、购买、运输伪造的货币的行为。3、出售、购买、运输伪造的货币,必须达到数额较大,才
    2023-03-11
    276人看过
  • 什么标准下购买假币罪才立案?
    一、什么标准下购买假币罪才立案?购买假币罪的立案标准:购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币的数额。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币的数额。二、对金融工作人员购买假币罪立案标准有什么金融机构工作人员购买假币罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,数额较大的行为。
    2024-01-28
    309人看过
  • 购买假币罪的犯罪立案标准是什么
    出售、购买、运输假币罪的定罪标准是:1、犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、既遂出售购买运输假币案法院会如何判刑既遂出售购买运输假币案法院判刑如下:1、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。销售、购买、运输假币罪是指销售、购买伪造货币或者明知是伪造货币的行为。二、最新的盗窃罪处罚标准是如何的最新盗窃罪量刑标准具体是:1、犯此罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
    2023-03-21
    359人看过
  •  犯有金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪如何获得缓刑?
    根据我国刑法的规定,如果犯罪分子因购买假币、以假币换取货币罪被判刑,并且在执行期间认真遵守监规、积极接受教育改造,并且犯罪分子确有悔改表现或立功表现,依法可以被减刑。如果犯罪分子有重大立功表现的,则应当依法减刑。对于判处管制、拘役、有期徒刑的犯罪分子,其实际刑罚不能少于原判刑期的二分之一。对于判处无期徒刑的犯罪分子,则其执行刑罚不能少于十三年。根据我国刑法的规定,如果犯罪分子因购买假币、以假币换取货币罪被判刑,并且在执行期间认真遵守监规、积极接受教育改造,并且犯罪分子确有悔改表现或立功表现,依法可以被减刑。如果犯罪分子有重大立功表现的,则应当依法减刑。对于判处管制、拘役、有期徒刑的犯罪分子,其实际刑罚不能少于原判刑期的二分之一。对于判处无期徒刑的犯罪分子,则其执行刑罚不能少于十三年。2. 以假币换取货币罪减刑标准以假币换取货币罪是指将伪造的货币当作真实的货币使用,或者明知是伪造的货币而加以
    2023-08-18
    214人看过
  • 购买运输假币罪立案标准是怎么规定的?
    购买运输假币罪的立案标准有:购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的情形。同时,涉及的数额除被抓获现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,也包含现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币。购买运输假币罪具体量刑标准1、购买运输假币罪的量刑标准为:(1)处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;(2)数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;(3)数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨
    2023-07-27
    389人看过
  • 刑法金融工作人员以假币换取货币罪的判罪标准?
    金融工作人员以假币换取货币罪既遂的,一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;如果是犯罪数额巨大或者有其他严重情节的,会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处一定的罚金或者没收财产。所谓以伪造的货币换取货币的行为,是指以伪造的假币换取真币的行为。一、中国刑法出售假币罪既遂怎么量刑中国刑法出售假币罪既遂的量刑,是根据《刑法》第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。【金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪】银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下
    2023-03-06
    334人看过
  • 哪些要素会构成金融工作人员购买假币罪?
    以下要素会构成金融工作人员购买假币罪:1、主体要件:主体只有金融机构的工作人员才能构成;2、主观要件:主观上必须出于故意;3、客体要件:侵犯的客体是国家的货币管理制度;4、客观要件:在客观方面表现为金融工作人员购买伪造的货币的行为。一、持有假币罪的构成四要素?持有假币罪的构成四要素是:1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家货币管理制度;2、客观要件,本罪在客观方面表现为行为人持有伪造的货币,数额较大的行为;3、主体要件,本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人;4、主观要件,本罪在主观为故意。二、怎么样才会构成运输假币罪?构成运输假币罪的要件是:侵犯的客体是国家的货币管理制度。在客观方面上表现为运输伪造的货币,数额较大的行为。犯罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可构成。本罪在主观方面,运输行为必须是出于故意。三、贷款诈骗罪怎样认定要想认定
    2023-06-29
    486人看过
  • 金融工作人员购买假币罪的构成要件主要包括什么?
    金融工作人员构成购买假币罪的要件主要包括以下:1、侵犯的客体是国家的货币管理制度;2、在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为;3、主体是金融机构的工作人员;4、主观方面必须是故意。金融工作人员购买假币罪的构成要件主要包括什么?的法律依据《刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以
    2022-07-10
    484人看过
  • 金融工作人员以假币换取货币罪既遂量刑标准是怎么规定的
    金融工作人员依假币换取货币罪既遂的量刑规定是:金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。在上述处刑规定中,对应出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额要求,本罪的数额巨大也应指币值3万元以上或者币量3000张以上。其他严重情节主要指以下情形:(1)共同犯罪的主犯;(2)购买伪造的货币后投入市场流通的;(3)以前因犯本罪受过刑事处罚又实施本罪的。情节较轻一般是指有自首或者立功表现的,属于共同犯罪的从犯,没有造成什么危害结果的发生等情况。《刑法》第一百七十一条规定:银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,
    2024-04-26
    486人看过
  • 金融工作人员购买假币罪法院要怎样判决
    金融工作人员购买假币罪法院如何判:1、处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。3、情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上
    2024-05-03
    102人看过
  • 金融工作人员买假币罪,构成犯罪吗
    1、客体要件本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。由于本罪主体的特殊性,因而本罪对国家货币管理制度的危害比一般人实施同样的行为的危害要大,所以本条第2款规定了更重的法定刑。2、客观要件本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。所谓伪造的货币简称假币,是指依照我国的货币即人民币和外币含港、澳、台币(包括现行流通的纸币和硬币)的形态、格式、图案、色彩、线条等特征,通过印刷、复印、石印、影印、手描等方法制作的以假充真的货币,不包括变造的货币。3、主体要件本罪的主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构,是指专门从事各种金融活动的组织。我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心,以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。
    2023-08-05
    289人看过
  • 金融工作人员购买假币罪既遂能判多少年?
    行为人犯金融工作人员购买假币罪既遂的,一般能判三年以上十年以下有期徒刑。数额在3万元以上或者币量3000张以上的,或者为共同犯罪的主犯,购买伪造的货币后投入市场流通的,加重处罚。金融工作人员购买假币罪既遂能判多少年?的法律依据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,
    2022-06-24
    424人看过
  • 金融工作人员购买假币罪可以追究什么刑事责任
    依本条规定,犯金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。一、假币犯罪量刑标准是怎样依本条之规定,犯持有、使用假币罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的。处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。以上量刑幅度中,数额巨大和数额特别巨大的标准,可以参照最高人民法院有关司法解释的规定和关于出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额标准确定。即总面值3000元以上或者币量300张以上可以视为数额巨大,总面值10万元以上或
    2023-04-04
    458人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 《假币罪》就是金融工作人员购买假币罪的既遂行为?
      宁夏在线咨询 2021-12-12
      金融工作人员购买假币罪已遂的判决标准: 1、构成本罪既遂的,一般判处3-10年有期徒刑,并处2人-20万元罚金; 2、犯罪数额巨大、情节严重的,判处10年以上无期徒刑,并处2人-罚款20万元或没收财产; 3、犯罪情节较轻的,应当判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1人-10万元罚金。
    • 新刑法对金融工作人员购买假币罪既遂的判刑标准如何,有哪些规定
      台湾在线咨询 2023-08-18
      符合本罪的构成要件,是可以判三年以下有期徒刑的,涉案情节严重的,也可以判三年以上十年以下有期徒刑,涉案情节特别严重的,还可以判十年以上有期徒刑、无期徒刑,本罪的犯罪主体是一般的主体。
    • 最新金融工作人员购买假币罪判刑标准是怎么样的?
      内蒙古在线咨询 2023-08-29
      构成金融工作人员购买假币罪的,相应的判刑标准为,一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而数额巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 根据我国《刑法》规定,对金融工作人员以假币换取货币罪的立案条件是
      天津在线咨询 2021-10-11
      如果银行或其他金融机构工作人员购买伪造的货币或利用职位上的便利,用伪造的货币兑换货币,总面额在2000元以上或货币量在200张(张)以上,应立案追诉。
    • 什么情况下构成“金融工作人员购买假币罪”?
      澳门在线咨询 2021-10-10
      如果银行或其他金融机构工作人员购买伪造的货币或利用职位上的便利,用伪造的货币兑换货币,总面额在2000元以上或货币量在200张(张)以上,应立案追诉。