集资诈骗案件审判有什么流程
来源:法律编辑整理 时间: 2024-02-02 13:12:43 437 人看过

一、集资诈骗案件审判有什么流程

集资诈骗案件审判的流程:

1、首先查明参加人是否到庭,宣读法庭规则;

2、审判长宣布开庭,传唤被告人到庭;

3、法庭调查:通过询问被告人、证人和质证证据,查明案件的事实;

4、法庭辩论:当事人及其诉讼代理人阐明自己的观点和意见,相互进行言词辩驳;

5、合议庭评议后,及时作出裁判。

《刑事诉讼法》第一百九十条

开庭的时候,审判长查明当事人是否到庭,宣布案由;宣布合议庭的组成人员、书记员、公诉人、辩护人、诉讼代理人、鉴定人和翻译人员的名单;告知当事人有权对合议庭组成人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员申请回避;告知被告人享有辩护权利。被告人认罪认罚的,审判长应当告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性。

二、诈骗案件立案后的处理流程

诈骗罪立案后处理流程.诈骗罪立案后,办案机关就会开始着手调查,进入刑事侦查阶段,公安机关在进行调查锁定犯罪嫌疑人之后,就会采取相应的刑事强制措施,比如刑事拘留、取保候审、监视居住等等。警察办案的具体流程如下:

1、侦查阶段:公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 16:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 诈骗集资案的立案程序
    一、诈骗集资案的立案程序立案流程,是指立案阶段中各种诉讼活动的步骤和形式。根据刑事诉讼法的规定,立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。(一)对立案材料的接受对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。(二)对立案材料的审查对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实发生,依法应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。(三)对立案材料的处理对立案材料的处理,是指公安机关、人民检察院、人民法院通过对立案材料审查后,分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定。这是立案程序的最后结果。二、集资诈骗罪的立案标准(一)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1.个人集资诈骗,数额在十
    2023-06-06
    106人看过
  • 集资诈骗案的判刑标准与其他诈骗案件有何不同?
    行为人以非法占有为目的,采用诈骗方式进行非法集资,涉嫌金额较大的,依法会被判处五年以下的有期徒刑、或拘役,并处罚金二万元以上二十万元以下;涉嫌诈骗金额巨大、或导致其他严重情节的,依法会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金五万元以上五十万元以下;涉嫌诈骗金额特别巨大、或产生其他特别严重情节的,依法会被判处十年以上的有期徒刑、或无期徒刑,并处罚金五万元以上五十万元以下、或没收行为人财产。如果是单位犯集资诈骗罪的,除罚金处罚外;将会对单位的直接负责人和其他直接责任人,判处5年以下的有期徒刑、或拘役,同时可并处罚金;涉嫌金额巨大、或产生其他严重情节的,依法会被判处5年以上10年以下的有期徒刑,并作罚金处罚。集资诈骗案件立案标准(一)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在50万元以上的。网贷平台或理财机构这种显然属于单位,从金额来看,非法吸收公众存款金额在100万元以上
    2023-07-03
    176人看过
  • 集资诈骗案审判的要求是怎样的
    一、集资诈骗案审判的要求是怎样的集资诈骗案审判的要求:1、只有个人以非法占有为目的,以诈骗方法非法集资十万元以上或单位非法集资五十万元以上的,应予立案追诉;2、法院应开庭审判,一般在2个月内宣判,最迟不超过3个月;对于可能判死刑或附带民诉的案件,以及存在法定案情复杂、难以取证的案件,可予延长等。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长
    2024-01-20
    205人看过
  • 集资诈骗罪审查资金流向吗
    一、集资诈骗罪审查资金流向吗在对于集资诈骗罪进行深入调查时,确实需要对相关资金流动情况进行认真审查。执法人员及检察机关的职责便是运用先进技术手段,对资金的流动轨迹进行严密追踪,从而判断犯罪嫌疑人是否将集资所得款项投入到非法或者虚假的项目中,以此作为证明其存在诈骗行为的重要依据。这种方式不仅能够帮助我们准确地认定犯罪事实,同时也能精确计算出受害者所遭受的经济损失。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定:“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”二、集资诈骗罪是指哪些依据我国现行法律法规的具体规定,集资
    2024-07-11
    223人看过
  • 集资诈骗案件中公司诈骗员工会判刑吗
    一、集资诈骗案件中公司诈骗员工会判刑吗?不会,公司构成集资诈骗罪的,对公司判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、公司涉嫌集资诈骗罪处理流程有哪些?1、侦查立案。侦查机关接受报案人或控告人的举报,或侦查机关自行发现犯罪线索,予以立案侦查。2、移送审查起诉。侦查机关侦查终结,认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪,向人民检察院提请公诉,提交起诉意见书,并附全案证据。3、提起公诉。检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查,对认为证据确实充分的案件,向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件
    2024-01-23
    494人看过
  • 31人受审特大集资诈骗洗钱案怎么判
    一、31人受审特大集资诈骗洗钱案怎么判对于集资诈骗罪案件中数额较大者,法院通常会判处被告人三年以上七年以下有期徒刑,同时附加罚金的惩罚;而若涉案金额庞大或涉及其它严重情节时,则会受到七年以上有期徒刑甚至无期徒刑以及罚金或是没收全部财产的严厉惩处。倘若系单位实施违法行为,单位将承担罚金的刑责,同时也应对其直接领导人和其他主要责任人依据上述原则进行相应的制裁。集资诈骗罪这一罪名,指的就是以非法获取他人钱财为主要目的,采取虚假宣传及欺诈手段非法集资,最终累积了一定数量违法所得的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、诈骗10
    2024-04-18
    352人看过
  • 集资诈骗罪缓刑有什么条件
    集资诈骗罪缓刑的条件被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑:没有再犯罪的危险宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响;犯罪情节较轻;有悔罪表现。集资诈骗罪缓刑有什么条件的法律依据《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第五节 缓刑    第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒
    2022-07-12
    488人看过
  • 集资犯罪案件审判依据是什么?
    集资经济案件如果构成集资诈骗罪的,判刑标准为:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法集资经济案件立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。刑法第176条规定:非法吸收公众
    2023-07-12
    425人看过
  • 什么条件下可以立案集资诈骗罪
    一、什么条件下可以立案集资诈骗罪集资诈骗的立案标准如下:1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的;2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、非法集资的构成要件是什么非法集资的构成要件如下所示:1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。2.犯罪主观方面是故意。3.犯罪客体是国家金融管理秩序。4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。三、非法集资罪判刑后可以减判刑吗非法集资罪判
    2023-10-26
    121人看过
  • 电信诈骗案件资金返还流程
    一、电信诈骗案件资金返还流程电信诈骗案件资金返还流程是公安机关追回的赃款会移交检察院,在起诉过程中移交法院,当事人也可自行提出刑事附带民事诉讼请求。人民法院会根据追回的赃款和被告的可执行财产进行退赃。退赃依据的原则是,可以分清原主的,交还原主,现金诈骗追回金额不够全额退赃的,按被害人人数进行平均退还,对生活确实有困难的,急需用钱的经协商可以先行还款。依据相关法律规定,诈骗案件涉及赃款赃物由公安机关负责追缴,如果财产确实是属于被害人的,就会退还给被害人。二、诈骗的构成要件1.主体方面,行为人必须是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。2.客体方面,诈骗行为必须侵犯了他人对公私财物的所有权。3.主观方面,行为人必须有企图非法占有的主观故意。4.客观方面,行为人实施了以虚构事实或者隐瞒真相的方法来骗取公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘
    2023-08-08
    151人看过
  • 取保候审是否适用于集资诈骗案件?
    集资诈骗罪,只有符合条件才可以取保候审。取保候审有以下的4个条件:1、判管制、拘役或者独立适用附加刑的;2、判有期徒刑以上刑罚,取保候审不会再危害社会;3、患重病、生活不能自理,怀孕或正在哺乳的妇女,取保候审不致会再危害社会的;4、羁押期限届满,案件还没有完结,需要取保候审。集资诈骗罪能取保吗涉嫌集资诈骗罪,符合法定情形,可以取保候审。是否取保候审并不限定于某个罪名,《刑事诉讼法》第六十七条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:第一、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;第二、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危害性的;第三、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危害性的;第四、羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》,已经逮捕的犯
    2023-07-02
    346人看过
  • 诈骗案件庭审程序
    法律综合知识
    一、诈骗案件庭审程序集资诈骗案件在法庭审理中的程序是确保正义得以实现的关键步骤。1.审前准备包括传唤当事人、公告案件信息、查明到庭人员及宣布法庭纪律等。2.法庭调查环节深入审查事实和证据,涵盖当事人陈述、证据展示和质证。3.法庭辩论使得各方观点和意见得以充分交换,为裁判提供决定性依据。二、庭审前的准备工作庭审前的准备工作确保了诉讼程序的正规和高效,这包括确保当事人及诉讼参与人准时出庭,公开审理案件以提高透明度,以及严格的法庭纪律维护审判的严肃性。1.在传唤当事人时,法院将明确告知案件相关信息;2.公告案件则是为了公众监督;3.查明到庭人员和宣布法庭纪律则是确保法庭秩序和审判效率。三、法庭调查与证据质证法庭调查是庭审中的核心环节,审判人员负责全面调查案件事实并核实证据。这一阶段包括当事人的陈述及其诉讼代理人的补充,以及对展示的证据进行质证。在证据质证中,当事人需在庭审中展示并对证据进行质证,
    2024-02-23
    477人看过
  • 集资诈骗员工是有罪吗,集资诈骗罪客体要件是什么
    单位集资诈骗员工如果参与,才会追究刑事责任。集资诈骗罪客体要件为:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。一、非法集资罪的构成要件包括哪些集资诈骗罪的构成要件:(一)客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(三)主体要件。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。(四)主观要件。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。(1)侵犯的客体不同。集资诈骗罪侵犯的客体则是单一客体,即公私财物的所有权;而诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(2)侵犯的对象不同。集资诈骗罪侵犯的对象是某一特定
    2023-03-03
    442人看过
  •  合同诈骗案件审判程序探讨
    审查起诉是人民检察院在提起公诉阶段对侦查机关的侦查活动进行监督的一项重要手段,其目的是为了确定经侦查终结的刑事案件是否应当提起公诉,并对侦查机关确认的犯罪事实和证据、犯罪性质和罪名进行审查核实,并作出处理决定。这项工作对于保证人民检察院正确地提起公诉,发现和纠正侦查活动中的违法行为具有重要意义。对移送审查的案件进行全面的审查,并依法作出提起公诉或不起诉的决定;对侦查机关的侦查活动进行监督,纠正违法情况;对被害人、犯罪嫌疑人的申诉进行复查;对侦查机关认为不起诉的决定有错误而要求复议、提请复核的进行复议、复核。审查起诉,是人民检察院在提起公诉阶段,为了确定经侦查终结的刑事案件是否应当提起公诉,而对侦查机关确认的犯罪事实和证据、犯罪性质和罪名进行审查核实,并作出处理决定的一项诉讼活动。它是实现人民检察院公诉职能的一项最基本的准备工作,也是人民检察院对侦查活动实行法律监督的一项重要手段。因此,它对
    2023-11-11
    141人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 集资诈骗退钱流程
      吉林省在线咨询 2021-12-10
      欺诈案件结束后,公安机关将要求另一方退还赃物。另一方退还赃物的,应当将赃物返还给受害人。但被告拒绝退还赃物的,公安机关未发现可以收回的赃物或者被告没有能力退还赃物的,因此没有归还赃物,也没有机关会主动返还你的钱。在这种情况下,另行提起民事诉讼,要求另一方偿还。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条,犯罪分子违法所得的一切财产,应当追回或者责令退还;被害人的合法财产应当及时返还;没收的违禁品和财产。没
    • 怎么判集资诈骗案?
      福建在线咨询 2022-06-28
      对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。 1、即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。 2、对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 3、对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 非法集资诈骗现场报案的流程
      澳门在线咨询 2022-08-13
      1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
    • 审理集资诈骗刑事案件的全文
      广东在线咨询 2023-06-15
      主要规定有:对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。
    • 刑事案件集资诈骗案会判多久
      台湾在线咨询 2022-11-08
      看具体涉案金额。 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。