非法集资检察机关是否可以介入？-法师兄

非法集资检察机关是否可以介入？

来源：互联网时间： 2023-04-12 21:54:37 203 人看过

公安机关对非法集资犯罪进行立案侦查，人民检察院依法进行法律监督。

非法集资案件属于公安机关侦查的刑事案件，而人民检察院认为公安机关应该立案侦查的案件未立案侦查的，应该要求公安机关说明不立案的理由，人民检察院认为公安机关不立案理由不成立的，应该通知公安机关立案。

《刑事诉讼法》

第八条人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督。

第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。

贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪，由人民检察院立案侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。

第一百一十一条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。

一、集资诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

有期徒刑
非法集资检察院处理流程

一、首先，公安机关会视情况对其进行刑事拘留，三日提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕，如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提请批捕的时候可以延长至一个月，也就是说刑事拘留一般是十多天，最长是三十七天。逮捕后的侦查期限一般不得超过二个月，案情复杂的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。如果是交通不便地区、重大的犯罪集团案件、流窜作案等可经省级检察院批准再延长二个月。对于可能判十年以下刑罚的嫌疑人，经省级检察院批准再延长二个月。也就是说，在公安阶段的时间一般是二个半月到三个月左右，最长是八个月。然后，案件由公安机关的办案人员写出起诉意见书及案卷、证据移送到检察院，即审查起诉阶段。这个阶段一般是一个月，重大复杂的可延长半个月。检察院审查后认可需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。补充侦查应当在一个月内补充侦查完毕，补充以两

2023-08-13

269人看过
刑事犯罪
公安机关是否可不移送检察院

一、公安机关是否可不移送检察院1、有权，公安机关对于治安案件等不构成刑事案件的案件，案情不明、证据不足需要继续侦查的刑事案件，不会移交检察院。2、《刑事诉讼法》第106条规定：侦查是指刑事诉讼中的检察院、公安等机关为了查明犯罪事实、抓获犯罪嫌疑人，依法进行的专门调查工作和采用有关强制性措施的活动。一般从立案开始，到案件作出是否移送起诉的决定时止。二、案子多久会送检察院一般刑事案件从刑事拘留到移交检察院需要二至三个月的时间。公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以

2023-03-22

316人看过
经济犯罪
公安机关、法院、检察院三个机关哪里受理集资诈骗？

一、符合受理条件的及时受理根据意见要求，对于相关案件诉至法院的，要坚持“依法、高效、统筹”的处理原则，在坚守法律底线的前提下，依法快速审理、执行相关民商事案件，统筹协调好公正司法和服务大局的关系。要严格按照立案登记制改革的要求，对符合受理条件的相关案件依法及时受理和审理；强化诉讼引导，对涉嫌经济犯罪的，告知当事人向公安机关报案，先通过刑事诉讼程序解决。二、法院对于公安机关、检察院、法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、检察院、法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的

2023-04-28

209人看过
死刑复核程序
检察机关没有理由不介入死刑复核程序

2005年10月26日，最高人民法院发布了《人民法院第二个五年改革纲要》，决定将死刑复核权统一收归最高人民法院行使，目前，此项工作正在推进当中。死刑复核权的全面回收，对于贯彻防止错杀和慎杀少杀的刑事政策，保障人权将发挥重要的作用。随着死刑复核权的回收，死刑复核程序的改革与完善已成为当务之急。本文针对我国死刑复核程序的现状，对其中较为重要的两个问题略陈管见。一、死刑复核程序改革的基本方向是诉讼化的改造作为我国刑事诉讼程序中的一个特殊的审判程序，死刑复核程序设立的目的本身是要通过对死刑裁判的复查审理活动，由具有死刑最后决定权的机关控制死刑裁判的生效，以便从事实和法律上监督死刑案件的裁判质量，从诉讼程序上保证统一适用刑法规定的死刑，从而尽可能避免可能发生的冤杀和错杀。然而，从我国现行的死刑复核程序在实践中的运作效果来看，对这一目标的实现却并不是很理想。究其主要原因，现行死刑复核程序的非诉讼化运行

2023-04-21

453人看过

死刑复核程序
死刑复核程序改革与检察机关的介入权

死刑是剥夺人的生命的刑罚，死刑案件具有其它刑事案件所不具备的特殊性和敏感性，因而需要慎之又慎。随着最高人民法院统一收回死刑复核权，死刑复核程序改革成为当前亟待研究解决的一个重大问题。本文在对现行死刑复核程序的弊端进行分析的基础上，试图提出中国死刑复核程序改革的基本思路，进而论证检察机关介入死刑复核程序的必要性以及介入的方式。一、关于死刑复核程序改革的建议《刑法》第48条规定：“死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。”《刑事诉讼法》第199条也规定：“死刑由最高人民法院核准。”这种规定的目的是为了通过诉讼程序严格控制死刑的适用，贯彻我们国家一贯坚持的“少杀慎杀”的刑事政策。但是，自1983年9月7日最高人民法院决定授权各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院核准杀人、强奸、抢劫、爆炸等严重危害公共安全和社会治安犯罪死刑案件以来，大部分死刑案件都是由高级人民法

2023-06-11

184人看过
刑事侦查
司法机关是指审判机关或检察机关？

中国的司法机关在狭义上专指人民法院，广义上还包括人民检察院，具体如下：1、司法机关是行使司法权的国家机关，是国家机构的基本组成部分，是依法成立的行使相关国家职权的司法组织；2、中华人民共和国人民法院是国家审判机关，人民法院依法独立行使审判权，其他国家机关不能分享；3、中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，有权对公安机关的侦查、人民法院的审判工作、司法行政机关的监狱工作进行监督。审判机关是司法机关吗审判机关是司法机关。公安机关，检察机关，和审判机关。审判机关就是法院。所以审判机关是司法机关。司法机关和审判机关的区别有三点，分别是：1、司法机关的范畴要大于审判机关，只有法院行使审判权；2、司法机关指人民法院、人民检察院两大类。另外，公安机关可以被认为是司法机关的一部分，在行使行政职能时则不属于司法机关；国家安全机关、监狱侦查部门、军队保卫部门等其他负有刑事

2023-07-18

424人看过
房屋征收
公检法可以介入强拆吗

行政强拆引是指现行条例下，由开发商或拆迁公司等主体执拆迁许可证进行的强制拆迁。新拆迁条例——《国有土地上房屋征收与补偿条例(草案)》新版中，“行政强拆被取消”。强制拆迁与否拟全部由法院作出裁决，行政部门不再具有强拆决定权。"城市的发展是一个不断进行再建设的过程，随着我国经济体制改革的顺利实施，社会主义市场经济的逐步建立，生产力得到空前的发展。为了城市的整体规划，有时也为了国家专项工程建设的需要，有必要对原有建筑房屋进行拆除、搬迁，达到整体的整齐划一或对日益紧张的国有土地资源的合理利用。"人民法院不是房屋征收的当事人，立场相对地来说中立、超脱，申请人民法院执行程序也更严格些。有专家分析，取消行政强拆，客观上会使政府尽量减少申请强制拆迁，努力与被征收人达成补偿协议。23日，多次参与新拆迁条例讨论的中国政法大学法学院院长薛刚凌教授说，新版草案大体上倾向于去掉行政强拆，要用强拆时走司法程序。此前，

2023-06-02

276人看过
有期徒刑
检察院是否会介入调解刑事案件？

首先应该明确的是，我国检察院的主要工作是对各类案件进行一个整体全面的审查，并对向人民法院提起的诉讼具有决定性作用，在刑事自诉案件中，由于其告诉处理的原则，检察院可以根据相关证据以及调查结果进行调解，根据其调解结果检察院可以向人民法院提出是否进行起诉的建议，若是所犯是国家明确规定不能调解的案件除外。轻伤检察院会调解几次一般是一次，依据双方的意愿进行，在鉴定结论出来后，可以进行二次调解，时间不得超过十个工作日。相关法律规定《公安机关办理伤害案件规定》第三十六条调解原则上为一次，必要时可以增加一次。对明显不构成轻伤、不需要伤情鉴定的治安案件，应当在受理案件后的3个工作日内完成调解；对需要伤情鉴定的治安案件，应当在伤情鉴定文书出具后的3个工作日内完成调解。对一次调解不成，有必要再次调解的，应当在第一次调解后的7个工作日内完成第二次调解。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条，下列公诉案件，犯罪

2023-07-01

409人看过

共同犯罪
审查起诉阶段检察机关是否可以继续批捕

审查起诉阶段批捕是可以继续的。但审查起诉阶段是在批捕后的阶段，它排在法院最终审理的前面，可能还需要侦查，正常程序不是在审查起诉阶段逮捕而是在审查起诉阶段前逮捕。经过审查阶段的各种检查，可以确定犯罪嫌疑人的犯罪事实。审查罪名、犯罪性质、犯罪事实、证据后，在一个月之内会移交到法院进行起诉。一、审查起诉的主要审查程序1、由案件承办人负责审查案件的管辖、审查随案移送的文书和证据材料，并作出适当处理。2、审查案件的事实和证据以及法律的使用。应当认真审阅案件材料，包括诉讼文书和各种证据材料，仔细审查案件中的疑点和难点，得出正确的结论。3、复核与案件有关的事实和证据。审查起诉应当讯问犯罪嫌疑人，应当听取被害人和嫌疑人、被害人委托的人的意见。必要时，应当直接讯问证人、或者重新进行鉴定、堪验和检查。4、审查过程中，可以要求公安机关提供法庭审判所必须的证据材料，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也

2023-03-23

370人看过
刑事诉讼法
非法集资移交检察院例外情形是什么？

一、非法集资移交检察院例外情形是什么？经人民法院审查，如属下列情形之一的，不予移送：(一)金融债权纠纷案件与公安、检察机关办理的非法集资刑事案件不属于同一事实;(二)金融债权纠纷的事实明显不构成非法集资犯罪;(三)要求移送函没有说明事实、理由或事实、理由不成立或没有附必要的材料以致无法审查。而公安、检察机关认为金融债权纠纷事实与刑事案件属同一事实且构成犯罪，而人民法院经审查一时难以确认的，可中止诉讼、中止执行，暂不移送。相关知识：公安机关对非法集资犯罪进行立案侦查，人民检察院依法进行法律监督。非法集资案件属于公安机关侦查的刑事案件，而人民检察院认为公安机关应该立案侦查的案件未立案侦查的，应该要求公安机关说明不立案的理由，人民检察院认为公安机关不立案理由不成立的，应该通知公安机关立案。《刑事诉讼法》第八条人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督。第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定

2023-04-28

452人看过
有期徒刑
如何报案检察院确认非法集资

依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地公安机关管辖。如果更适合犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。诈骗如何报案按照刑事案件的管辖规定，刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案。利用经济合同诈骗的犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。几个地方的公安机关都有管辖权的案件，由上一级公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件，由争议双方的上级公安机关办理。虽然说理论上，任何人发现犯罪行为都可以向任何司法机关（不限公安机关）报案，不管是否属于自己管辖范围，对于报案这些司法机关都应该接受，确实不属于管辖范围的，应该移送相应有管辖权的司法机关。但是，实践中如果没找到应该报案的地方，人家未必真

2023-08-06

82人看过
有期徒刑
非法集资检察院批捕的法定条件是什么

一、非法集资检察院批捕的法定条件是什么?根据刑事诉讼法和人民检察院办理刑事案件规则的规定，逮捕的条件为：1、有证据证明有犯罪事实。所谓“有证据证明有犯罪事实”是指同时具备下列情形：(1)有证据证明发生了犯罪事实。(2)有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的。(3)证明犯罪嫌疑人实施的犯罪行为的证据已有查证属实的。2、可能判处徒刑以上刑罚。3、采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的。二、2020非法集资新定义是什么?非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会

2023-06-04

102人看过

有期徒刑
从非法集资到检察院流程是怎么样的

1、案件受理。2、调查取证。3、立案侦查。4、性质认定。5、处置善后。般情况下只要受害者抓紧时间到当地的公安部门报案了，那公安部门在处理非法集资案件的时候是有着内部的统一规定的处理流程的。一、一个案件从公安局到法院的办案流程是怎样的？1、犯罪嫌疑人被拘留后，公安机关一般应在3日内提请检察院批准逮捕，在特殊情况下可以延长1—4日，对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，可以延长至30日；2、人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后7日内作出决定是否批准逮捕；3、逮捕后应当在2个月内侦查终结，提起审查起诉；对于案情复杂、期限届满不能终结的案件，可经上一级人民检察院批准延长1个月；对于交通十分不便的边远地区的重大复杂案件、重大犯罪集团案件、流窜作案的重大复杂案件、犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件可以经省、自治区、直辖市检察院批准再延长2个月；对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑

2023-02-17

78人看过
刑事诉讼法
检察机关是否能起诉侵占罪

一、检察机关是否能起诉侵占罪答案是不会的。法定必须自诉的案件，检察院不会受理提起公诉，只能受害人自己去法院起诉，比如侵占罪。对于故意伤害致人轻伤的案件，可以自诉也可以公诉。我国刑法第98条规定：“本法所称的告诉才处理是被害人告诉才处理，如果被害人因受强制威吓而无法告诉的，人民检察院和被害人的近亲属也可告诉。“根椐98条之规定，侵占罪告诉的主体一般情形下是被害人，但是被害人因受到强制、威吓而无法告诉的由人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉，因而人民检察院和被害人的近亲属也是告诉的主体。对于那些近亲属以外的人向人民法院或人民检察院告诉的，人民法院、人民检察院除非被害人因受强制、威吓而无法告诉之外不能受理，他们不是本罪告诉的主体，他们的这种“告诉”只不过是向司法机关反映有关案件情况，不能启动诉讼。二、侵占罪怎么打官司刑法第270条第3款规定，对于侵占罪告诉才处理。即国家司法机关对侵占罪采取不告不

2023-06-03

59人看过