构成违规出具金融票证罪既遂刑事责任如何追究-法师兄

构成违规出具金融票证罪既遂刑事责任如何追究

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 11:10:45 467 人看过

一、构成违规出具金融票证罪既遂刑事责任如何追究

l、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。

2、法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定，【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑

二、违规出具金融票证罪的认定有哪些

(一)伪造、变造金融票证罪

本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明;可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造金融票证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。

(二)玩忽职守罪

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为，本条将这种行为从玩忽职守罪中独立出来，规定了新的罪名。

(三)对违法票据予以承兑、付款、保证罪。

在银行等金融机构就职的、负有出具金融票证职责的职员，在出具票证的过程之中，是需要遵守相关规定的，否则会导致出具的票证并不具有法律效力。票据持有者若是发现自己手中的票证，是由于金融机构职员的过错才无效的，那么此票据持有者可以向金融机构，或者是向出具票证的职员提出赔偿请求。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

定金
新刑法如何规定金融票证罪既遂？

新刑法规定，金融票证罪既遂的刑罚为五年以下有期徒刑或拘役，并可处以二万元以上二十万元以下的罚金；若情节严重，则可处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以五万元以上五十万元以下的罚金。本罪的犯罪主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人和单位。新刑法对于金融票证罪既遂的刑罚一般为五年以下有期徒刑或拘役,并可处以二万元以上二十万元以下的罚金;若情节严重,则可处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下的罚金。本罪的犯罪主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人和单位。金融票证罪既遂的刑罚与金融票证罪的区别是什么？金融票证罪是指银行或其他金融机构的工作人员，利用欺骗手段为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证明书，给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的行为。对于金融票证

2023-10-09

70人看过
有期徒刑
强令违章冒险作业罪既遂刑事责任如何追究？

强令违章冒险作业罪既遂刑事责任应这样追究：强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，一般会对行为人处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。强令违章冒险作业罪既遂可以追究什么刑事责任根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；《刑法》第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人

2023-07-30

139人看过
有期徒刑
构成泄密罪如何追究刑事责任

一、构成泄密罪如何追究刑事责任《刑法》第三百九十八条的规定：“工作人员违法保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下徒刑。二、什么情况下泄密要追究刑事责任?1、泄露绝密级国家秘密1项(件)以上的;2、泄露机密级国家秘密2项(件)以上的;3、泄露秘密级国家秘密3项(件)以上的;4、向非境外机构、组织、人员泄露国家秘密，造成或者可能造成危害社会稳定、经济发展、国防安全或者其他严重危害后果的：5、通过口头、书面或者网络等方式向公众散布、传播国家秘密的;6、利用职权指使或者强迫他人违反国家保守秘密法的规定泄露国家秘密的;7、以牟取私利为目的泄露国家秘密的;8、其他情节严重的情形。三、刑事案件的审理时间一审法院的正常审理期限(一般为2个月，至迟不超过3个月，特殊情况例外)第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个

2023-05-17

203人看过
有期徒刑
构成对违法票据付款罪既遂应该怎样追究责任

一、构成对违法票据付款罪既遂应该怎样追究责任依据《刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、构成对违法票据付款罪的构成要件(一)客体要件本罪侵犯的是国家票据管理制度及票据当事人的合法权益。金融机构及其工作人员对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，无异于用国家、企事业单位或者公民个人的财产进行赌博，其社会危害极其严重。如对没有真实委托付款关系的汇票予以承兑，将使办理该承兑业务的金融机构沦为该票据的主债务人，无端承担该票据到期付款的责任。如对形式要件欠缺或者签章与预留印鉴不符的票据予以付款，将使办理该项付款业务的金融机构或者由其代理的付款

2023-04-20

265人看过

有期徒刑
金融票证变造罪刑事责任探究

变造金融票证罪所犯的刑事责任：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。变造金融票证罪，是指变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附件、单据的行为。看守所犯人逃跑警察要负什么责任看守所犯人逃跑警察负刑事责任。构成玩忽职守罪的条件如下：1、侵犯的客体是国家机关的正常活动；2、客观方面表现为国家机关工作人员违反工作纪律、规章制度，擅离职守；3、主体是国家机关工作人员；4、在主观方面由过失构成。国家机关工作人员违反《保守国家秘密法》的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二

2023-07-17

141人看过
有期徒刑
违规披露、不披露重要信息罪既遂刑事责任如何追究

违规披露、不披露重要信息罪既遂的刑事责任：依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人利益，或者有其他严重情节的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。违规披露重要信息罪既遂法院如何判？行为人犯违规披露重要信息罪既遂的，法院会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。本罪的主体是特殊主体，即依法负有信息披露义务的公司、企业。本罪侵犯的客体是国家对公司、企业的信息公开披露制度和股东、社会公众和其他利害关系人的合法权益。《刑法》第一百六十一条，依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的

2023-07-29

198人看过
管制
偷越国（边）境罪既遂刑事责任如何追究?

偷越国（边）境罪既遂的刑事责任为：行为人犯偷越国（边）境罪且情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。本罪被告人如果符合缓刑适用条件的，可以对其适用缓刑。本罪的客体要件为对我国出入国(边)境管理秩序的侵犯。一、中华人民共和国对偷越国（边）境罪有哪些不《中华人民共和国刑法》对偷越国（边）境罪的处罚规定是：1、行为人犯此罪，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；2、为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。二、运送他人偷越国（边）境罪能判多少年?运送他人偷越国（边）境罪能判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；有法定情形的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。运送他人偷越国（边）境罪，是指违反出入国（边）境管理法规，非法运送他人偷越国（边）境的行为。三、中国对运送他人偷越国（边）境罪的量

2023-03-15

482人看过
有期徒刑
受贿罪既遂单位的刑事责任如何追究？

单位受贿罪既遂的，刑事责任追究：1、一般情况下，国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重，构成单位受贿罪。2、单位受贿罪，采取双罚制。对单位判罚金，并对其直接责任人员，判处五年以下有期徒刑或拘役。单位受贿罪既遂判刑标准是如何规定的犯单位受贿罪的，对单位判处罚金；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役，因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照刑法第389条、第390条规定的行贿罪定罪量刑。单位行贿是由单位集体研究决定或者由其负责人决定以单位名义实施，获取的不正当利益也归单位所有。如果在单位行贿犯罪中，直接负责的主管人员和其他直接责任人员将单位行贿所取得的非法利益中饱私囊，归个人所有的，根据本条规定，应对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照第389条、第390条规定的个人行贿罪处罚，即犯行贿罪的，处5年以下有

2023-07-06

405人看过

有期徒刑
转让金融机构批准文件罪既遂会被追究什么刑事责任？

判处三年以下有期徒刑或拘役，并且对犯罪嫌疑人判处2万元以上到20万元以下罚金，若转让金融机构批准文件严重影响到了金融秩序，给单位或客户造成的损失特别重大的，可以判处三年以上，最多不超过10年有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百七十四条【擅自设立金融机构罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。【伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一

2023-06-27

354人看过
管制
掩饰犯罪所得罪既遂刑事责任如何追究？

1、构成本罪既遂的，一般应承担被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金的刑事责任；2、犯罪情节达到严重标准的，应承担被处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的刑事责任；3、单位犯本罪的，应承担被处以罚金的责任，对其责任人员处以本罪个人相应的处罚。《刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一、犯了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪可以

2023-06-20

317人看过
有期徒刑
违规出具金融票证罪构成要件是什么

违规出具金融票证罪构成要件：（一）主体为银行或其他金融机构工作人员；（二）主观方面表现为故意；（三）侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权；（四）客观方面表现为银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪认定1、本罪与伪造、变造信用证罪的界限本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明；可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。2、本罪与玩忽职守罪的界限银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为，本条将这种行为从玩忽职守

2023-07-30

331人看过
管制
违法发放林木采代许可证罪既遂刑事责任如何追究?

违法发放林木采代许可证罪既遂的刑事责任是致使森林遭受严重破坏的，处三年以下有期徒刑或者拘役。违法发放林木采伐许可证罪是指林业主管部门的工作人员违反森林法的规定，超过批准的年采伐限额发放林木采伐许可证或者违反规定滥发林木采伐许可证，情节严重，致使森林遭受严重破坏的行为。一、滥伐林木罪怎样量刑滥伐林木罪是指违反森林法及其他保护森林法规，未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发采伐许可证，或者虽持有采伐许可证，但违背采伐证所规定的地点、数量、树种、方式而任意采伐本单位所有或管理的，以及本人自留山上的森林或者其他林木，情节严重的行为。量刑标准有：1.犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2.数量巨大的（以50至100立方米或者幼树2500至5000株为起点），处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。3.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他

2023-03-13

198人看过

有期徒刑
变造金融票证罪可以要求追究刑事责任吗

行为人构成变造金融票证罪的，被追究刑事责任的相关规定为：伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造变造金融票证罪可以判缓刑吗1、伪造变造金融票证罪的嫌疑人能不能判缓刑，依据其犯罪情节和侮罪情况而定，判处缓刑需要符合缓刑的条件。2、对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第一百

2023-07-29

218人看过
有期徒刑
虚假出资构成什么罪？如何追究刑事责任？

触犯虚假出资、抽逃出资罪数额巨大、后果严重或有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。单位是犯罪主体时，采取双罚制，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役。虚假出资罪的构成1．犯罪主体是特殊主体，即公司的发起人或者股东。这里的“公司”是指公司法所规定的有限责任公司和股份有限公司。“公司发起人”，是指依法创立筹办股份有限公司的人。“股东”是指公司的出资人，包括有限责任公司的股东和股份有限公司的股东。2．行为人必须有违反公司法的规定，未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资的行为。这里的“违反公司法规定”，是指违反了公司法对公司发起人、股东出资方式、出资义务的如下规定：即有限责任公司的股东应当足额缴纳章程中规定的其所认缴的出资额；其中对以货币出资的，股东应将货币出资一次足额存入准备设立的有限责任公司在银

2023-07-28

275人看过