非法金融活动包括哪些-法师兄

非法金融活动包括哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-19 16:42:46 221 人看过

非法金融活动是指违法进行的一切金融活动包括合法金融机构即金融体系内发生的非法金融活动和金融体系外的即社会非法金融活动。涉及刑事犯罪的主要包括：伪造货币、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输、变造货币、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构等。

一、如何构成金融工作人员购买假币罪

金融工作人员购买假币罪的构成要件应当包括：

1、本罪的主体为特殊主体，即金融机构的工作人员；

2、本罪在客观方面表现为金融机构工作人员购买伪造的货币，或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为；

3、本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度；

4、本罪在主观为故意。

二、民间借贷合同无效的情形包括哪些

套取金融机构贷款转贷的；以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；违背公序良俗等情形无效。具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的三)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的四)违背社会公序良俗的五)其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事犯罪相关文章

刑事诉讼法
间谍行为包括哪些活动？

间谍行为是指以下行为：1、间谍组织及其代理实施或者指使、资助他实施，或者境内外机构、组织、个与其相勾结实施的危害中华民共和国国家安全的活动；2、参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理的任务的；3、为敌指攻击标的；4、进其他间谍活动的。公民和组织发现间谍行为，应当及时向国家安全机关报告；向公安机关等其他国家机关、组织报告的，相关国家机关、组织应当立即移送国家安全机关处理。国家安全机关对依照相关查封、扣押、冻结的财物，应当妥善保管，并按照下列情形分别处理：1、涉嫌犯罪的，依照刑事诉讼法的规定处理；2、尚不构成犯罪，有违法事实的，对依法应当没收的予以没收，依法应当销毁的予以销毁；3、没有违法事实的，或者与案件无关的，应当解除查封、扣押、冻结，并及时返还相关财物；造成损失的，应当依法赔偿。国家安全机关没收的财物，一律上缴国库。综上所述，间谍行为有参加间谍组织等情形。公民组织发现有间谍行为，应当及时向

2023-06-30

140人看过
法律综合知识
民事活动包括哪些内容

一、民事活动包括哪些内容民事活动是民事主体所实施的一切行为的总和，包括民事行为和事实行为。民事行为是以意思表示为要素，民事主体设立、变更、终止民事权利和义务的行为民事行为包括民事法律行为、无效民事行为、可变更或可撤销的民事行为、效力待定的民事行为。事实行为是行为人不以设立、变更、消灭民事法律关系为目的，但依法能引起法律后果的行为主要包括侵权行为、违约行为、无因管理行为、正当防卫和紧急避险行为、拾得遗失物等等。二、民事法律行为的有效要件如何民事法律行为的有效要件是：1．行为人具有相应的民事行为能力；2．意思表示真实；3．不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗；4．不损害国家和他人合法权益。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第一百四十五条

2023-09-13

73人看过
期货交易
期货交易活动包括哪些

1、我国规定的期货交易活动，包括：（1）商品和金融期货合约；（2）期权合约交易及其相关活动。2、法律依据：《期货交易管理条例》第二条一、客户参与期货交易的一般过程是什么(1)期货交易者在经纪公司输开户手续，包括签署一份授权经纪公司代为买卖合同及缴付手续费的授权书，经纪公司获此授权后，就可根据该合同的条款，按照客户的指标办理期货的买卖。(2)经纪人接到客户的订单后，立即用电话、电传或其它方法迅速通知经纪公司驻在交易所的代表。(3)经纪公司交易代表将收到的订单打上时间图章，即送至交易大厅内的出市代表。(4)场内出市代表将客户的指令输入计算机进行交易。(5)每一笔交易完成后，场内出市代表须将交易记录通知场外经纪人，并通知客户。(6)当客户要求将期货合约平仓时，要立即通知经纪人，由经纪人用电话通知驻在交易所的交易代表，通过场内出市代表将该笔期货合约进行对冲，同时通过交易电脑进行清算，并由经纪人将对

2023-06-25

185人看过
关税
走私活动包括哪些方面？

根据法律规定，属于走私的行为主要包括：1、未经国务院或者国务院授权的机关批准，从未设立海关的地点运输、携带国家禁止进出境的物品、国家限制进出口物品进出境的；2、经过设立海关的地点，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他手法逃避海关临管、运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品的3、伪报、瞒报进出口货物价格偷逃关税的；4、未经海关许可并补缴关税，擅自出售特准进口的保税货物、其他海关监管货物或者进境的境外运输工具的。走私行为的认定1、未经国务院及其授权的机关批准，从未设立海关的地点运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的；2、经过设立海关的地点，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的；3、使用伪造、变造的手册、单证、印章、帐册、电子数据或者以其他方式逃避海

2023-07-08

183人看过

承诺
非法集资活动常见种类包括哪四大类

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资；⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。一、非法集资的概念是什么呢非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。“非法集资”归纳起来主

2023-06-28

457人看过
欠款
金融诈骗类型都包括哪些

1、集资诈骗罪2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪7、保险诈骗罪一、诈骗物处理1、行为人实施诈骗犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，如果权属明确的，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人；如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有，但又无法发还被害人的，应当依法上缴国库。2、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取的，属于恶意取得，应当一律追缴；如属善意取得，则不再追缴。3、对多次进行诈骗活动，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗财物数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按照实际为换的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。二、构成特征1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有

2023-06-24

341人看过
法律综合知识
金融企业负债包括哪些呢

一、金融企业负债包括哪些呢金融企业负债包括：（一）向其他单位交付现金或其他金融资产的合同义务；（二）在潜在不利条件下，与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务；（三）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具的合同义务，企业根据该合同将交付非固定数量的自身权益工具；（四）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具的合同义务，但企业以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具的衍生工具合同义务除外。《民法典》第五百三十六条债权人的债权到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形，影响债权人的债权实现的，债权人可以代位向债务人的相对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者作出其他必要的行为。二、企业债务融资有哪些风险企业债务融资的风险：（1）公司的债务融资会降低公司投资能力，控制其无限的投资冲动，保护投资者利益。

2024-01-23

500人看过
金融债务
金融性负债包括哪些负债？

金融性负债包括哪些负债?一、什么是金融债务金融负债是指企业的下列负债：(1)向其他单位交付现金或其他金融资产的合同义务。(2)在潜在不利条件下，与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务。(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具的合同义务，企业根据该合同将交付非固定数量的自身权益工具。(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具的合同义务，但企业以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具的衍生工具合同义务除外。其中，企业自身权益工具不包括本身就是在将来收取或支付企业自身权益工具的合同。金融负债本质上是一种合同义务，由于这项合同义务的存在，持有金融负债的企业承担着支付现金或其他金融工具给另外的企业或与其他企业在潜在不利条件下交换金融工具的义务。金融负债属于一种现时义务，由过去交易或事项而形成，其最终结算预期会导致经济利益流出企业。二、金融负债的分类金融

2023-04-17

93人看过

有期徒刑
金融欺诈罪包括哪些内容？

金融诈骗罪是：金融诈骗罪是指以非法占有为目的，骗取公私财产或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是刑法规定的破坏社会主义市场经济秩序罪的犯罪类别。在金融领域，以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗等。金融诈骗罪的判刑有什么标准依据最高人民法院的相关解释规定，不同的金融诈骗案件有不同的立案标准，例如贷款诈骗的，诈骗金额达二万的，就可以立案追诉。《最高检、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》五十、贷款诈骗案（《刑法》第193条）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予追诉。五十一、票据诈骗案（《刑法》第194条第1款）进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；2、单位进行金融票据诈骗，数额在

2023-07-14

129人看过
股权投资
哪些非流动资产包括

非流动资产是指流动资产以外的资产，主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程、工程材料、无形资产、研发支出等。在企业会计制度中，非流动资产应当在取得时按成本入账。购置成本包括购买价款、进口关税、运输、保险等相关费用，以及使固定资产达到预定可使用状态所必需的费用。购建固定资产的成本根据具体情况确定：（1）以购建的固定资产不经过建造工序就可以使用的价款、包装费、运输费、安装费和支付的相关税费作为入账价值。在这种情况下，在实际操作中，发票未到时，企业财务人员大多先做预付账款核算，发票到时再录入固定资产，这样会减少折旧。第三十三条所建造的固定资产达到预定可使用状态，但尚未完成决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、成本或者实际成本等，按估计价值转入固定资产，固定资产折旧按照本制度关于固定资产折旧的规定计提。在完成决算程序后进行调整。这种情况与需要安装和建造的固定资产相对应。在文章中，“

2023-05-08

412人看过
法律综合知识
建筑劳务分包包括哪些业务活动

一、建筑劳务分包包括哪些业务活动建筑劳务分包主要包括三种业务活动形式：1．自带劳务承包，这种形式下，企业内部正式员工通过企业培训考核成为工长，劳务人员则由这些工长负责招聘和管理；2．零散劳务承包，这种形式常见于企业为了特定项目而临时雇佣劳务人员；3．建制劳务分包，它指的是从施工总承包企业或专业承包企业处直接分包部分项目。值得注意的是，《民法典》第七百九十一条明确规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包或违法分包，且分包单位必须具备相应资质条件，以确保工程质量和安全。二、建筑工程劳务分包纠纷处理1．当建筑工程劳务分包过程中出现纠纷时，当事人可以选择向法院提起诉讼以寻求解决。2．法院在收到诉状后，会依法进行审查，并依据《民事诉讼法》的相关规定进行处理。3．如果原告或自诉人主要证据不足，法院会要求其限期补充证据。4．一旦符合立案条件，法院将在七日内立案，并通知当事人；若不符合立案条件，则会作出

2024-08-07

191人看过
短期融资券
当前金融政策包括哪些方面？

金融政策包括三大政策：即货币政策、利率政策和汇率政策。金融政策是指中央银行为实现宏观经济调控目标而采用各种方式调节货币、利率和汇率水平，进而影响宏观经济的各种方针和措施的总称。包括三个方面，具体如下：1、货币政策。货币政策是中央银行调整货币总需求的方针策略，中央银行传统的货币政策工具包括法定准备金、贴现率、公开市场业务等，其政策一般是稳定货币供应和金融秩序，进而实现经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡；2、利率政策。利率政策是中央银行调整社会资本流通的手段。合理的存款利率政策有利于经营存贷业务的银行吸收储蓄存款，集聚社会资本；可以在一定程度上调节社会资本的流量和流向，从而导致产品结构、产业结构和整个经济结构的变化；可以用于刺激和约束企业的筹资行为，促进企业合理筹资，提高资本的使用效益；3、汇率政策。一个国家的汇率政策对于国际贸易和国际资本的流动具有重要的影响。跨国公司、外商投资企业和

2023-07-19

263人看过

金融犯罪
金融诈骗能追回钱款吗,金融犯罪包括哪些

一、金融诈骗能追回钱款吗金融诈骗案件的涉案财产能不能追回来，要依据具体情况而定，由承办案件的办案机关进行追缴。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、金融犯罪包括哪些金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。规定在刑法第三章第五节。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。包括信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、集资诈骗罪等。常见的计算机金融犯罪是指非法进入银行计算机网络系统盗取银行资金或对计算机系统造成损害。也是危害非常大的一种计算机犯罪。由于网络存在的一些固有缺陷和管理疏漏，犯罪分子可以侵入系统内部，通过篡改数据等方式将银行的资

2023-04-19

235人看过
融资
融资方法论：包括哪些方式？

企业常用融资方式有：1、银行贷款；2、小贷公司贷款；3、典当行；4、P2P融资；5、融资租赁；6、股票筹资；7、债券融资；8、信用担保融资；9、股权融资；10、增资扩股；11、产权交易；12、票据贴现；13、贸易融资。上市公司债券融资方式都有哪些优势？一、优势分析债券融资和股票融资是企业直接融资的两种方式，在国际成熟的资本市场上，债券融资往往更受企业的青睐，企业的债券融资额通常是股权融资的3～10倍。之所以会出现这种现象，是因为企业债券融资同股票融资相比，在财务上具有许多优势。1、债券融资的税盾作用。债券的税盾作用来自于债务利息和股利的支出顺序不同，世界各国税法基本上都准予利息支出在税前列支，而股息则在税后支付。这对企业而言相当于债券筹资成本中的相当一部分是由国家负担的，因而负债经营能为企业带来税收节约价值。我国企业所得税税率为25％，也就意味着企业举债成本中有将近1／4是由国家承担，因此

2023-07-08

127人看过