合同诈骗立案是否应在汇款地的法院进行-法师兄

合同诈骗立案是否应在汇款地的法院进行

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-02 17:55:07 323 人看过

一、合同诈骗立案是否应在汇款地的法院进行

合同诈骗汇款地法院可以立案，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，如果行为人以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同等方式以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《刑事诉讼法》第二十五条，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

二、合同诈骗取保候审可能性大吗

合同诈骗取保候审可能性大。只要符合取保候审条件，就可以办理取保候审，具体如下：

1．可以判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2．可以判处有期徒刑以上刑罚，取保候审不造成社会危险的；

3．患有严重疾病、不能自理、怀孕或哺乳婴儿的妇女，取保候审不会造成社会危险；

4．羁押期届满，案件尚未完成，需取保候审；

取保候审由公安机关执行。

三、合同诈骗案立案后能否撤诉

合同诈骗案立案后是可以撤诉的。依据《刑事诉讼法》的规定，如果合同诈骗案件的情节轻微、危害性不大或者不构成犯罪的，是可以撤销案件的。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018修正）：第二章　管辖　　第二十五条　刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事诉讼法
能否通过法院立案起诉骗取汇款？

诈骗汇款地人民法院具有处理此类案件的管辖权,犯罪地包括行为发生地、发生地以及结果发生地。根据我国相关法律规定,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。因此,诈骗汇款地法院可以立案处理。诈骗汇款地人民法院具有处理此类案件的管辖权。犯罪地包括行为发生地、发生地以及结果发生地。根据我国相关法律规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。所以，诈骗汇款地法院可以立案处理。【素材】诈骗汇款地法院能否立案处理？根据我国《民法典》第一千零四十条规定，因合同纠纷提起的诉讼，应当由被告住所地人民法院管辖。而诈骗汇款地法院并非被告住所地法院，因此诈骗汇款地法院并非合适的立案处理地。然而，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律

2023-09-02

76人看过
法律综合知识
诈骗案立案在哪进行办理？

诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。（1）“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。（2）“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。天津市诈骗案立案标准天津诈骗公私财物数额较大的，应当立案。诈骗罪是数额犯。诈骗公私财物的行为人，必须达到“数额巨大”的标准，才能构成诈骗罪并被追究刑事责任。被害人处分财产后，行为人取得财产，致使被害人财产受到损

2023-08-11

299人看过
管制
能否对同一人进行诈骗立案？

你好，诈骗单次金额2200不够立案标准，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。但是如果多次作案，诈骗未成年人的等特定人员的财务的，可以立案被骗300块有证据报警后可以立案吗被骗了300块钱，属于治安案件，报警后能立案。在一些地区，诈骗金额超过50元即可立为行政案件查处，追究违法嫌疑人行政责任；诈骗金额累计超过3000元的案件则立为刑事案件侦查，追究犯罪嫌疑人刑事责任。及时报警，让警方掌握诈骗分子的所有犯罪行为，让坏人得到应有的处罚。对于这种诈骗案件，嫌疑人诈骗的次数、金额及诈骗方式都会对他的量刑产生影响，也就是骗得越多，量刑越重。即使诈骗金额少，查实后也会予以治安处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单

2023-07-07

106人看过
合同诈骗
能否将法院被告列入合同诈骗案的诈骗立案范围？

依据被告的申请,无法决定合同诈骗案的管辖地。我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。刑事管辖划分为立案管辖和审判管辖;审判管辖又分为普通管辖和专门管辖;普通管辖又进一步划分为级别管辖、地区管辖和指定管辖。依据被告的申请，无法决定合同诈骗案的管辖地。我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。刑事管辖划分为立案管辖和审判管辖；审判管辖又分为普通管辖和专门管辖；普通管辖又进一步划分为级别管辖、地区管辖和指定管辖。【核心内容】合同诈骗案立案管辖原则研究合同诈骗案是一种常见的经济犯罪行为，对于这类案件的立案管辖原则，我们需要从多个方面进行深入研究。首先，根据相关法律规定，合同诈骗案由公安机关立案侦查，这一点是明确的。但是，在具体实践中，对于合同诈骗案的管辖原则仍存在一定的争议。一种观点认为，合同诈骗案属于民事纠纷范畴，因此应由人民法院管辖。然而，从维

2023-09-14

90人看过

合同履行地
汇款银行是否是合同履行地

1、合同产生纠纷的，如果合同约定汇款银行所在地是合同履行地的，由汇款银行地管辖。2、没有约定的，如果争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地。3、法律依据：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。一、合同纠纷的处理途径有哪些(一)协商当事人自行协商解决合同纠纷，是指合同纠纷的当事人，在自愿互谅的基础上，按照国家有关法律、政策和合同的约定，通过摆事实、讲道理，以达成和解协议，自行解决合同纠纷的一种方式，应当遵守

2023-02-20

404人看过
合同诈骗
合同诈骗案可以法院立案吗

一、合同诈骗案可以法院立案吗刑事类案件的合同诈骗案件可以到当地公安局进行立案之后，交由当地人民法院进行审判。《刑事诉讼法》第24条规定“犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。二、合同诈骗案怎么处理1、受害人需要向派出所或公安局报案；2、报案需要准备一系列的报案材料，警察审核以后符合立案条件便可以立案；3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据；4、公安机关侦查完毕后，便会将案件移交检察院；5、检察院受到材料后会审查起诉，经审查若构不成犯罪（包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形）便不提起公诉，若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉；6、提起公诉后，最后由法院进行审理、判决。三、如何认定合同诈骗1、有完全履约能力，行为人自始自终没有履约行为，只等对方单方面履约从而获取财物，应当认定为合同诈骗。2、有部分履约

2023-06-15

185人看过
信用卡
信用卡诈骗案件是在哪个法院进行的审判？

信用卡诈骗到被告住所地法院起诉。债务纠纷起诉最好是到被告住所地法院起诉，能及时的查封对方的财产，或者合同履行地的人民法院起诉。但是当事人在合同中依法约定由合同签订地、原告住所地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖的，那么就要到合同所约定的法院进行起诉。起诉的时候要准备相关的材料和证据。信用卡诈骗罪可以走法院起诉吗信用卡诈骗罪可以走法院起诉。欠款的起诉流程：1、首先银行多次催款后，仍旧不还款，银行会向法院提起民事诉讼；2、在接到银行的诉讼请求后，法院会主动调查事实真相，一旦确认的确长期欠款未还，法院会向银行索要个人信息；3、银行整理诉讼材料，提交给法院审批，法院接到诉讼材料后，一般会在7日内审批，以决定是否受理此案件；4、经民事裁决审判后，仍不归还的，就构成了信用卡诈骗罪，应承担刑事责任；5、在有关部门立案侦查后，在四个月左右，银行会委托当地人民检察院向法院提起公诉。《中华人民共和国刑法》

2023-07-11

208人看过
管制
能否对诈骗罪1500进行立案？

诈骗罪1500不可以立案，各地的立案标准都不一样，一般是要三千元以上才构成刑事立案标准。诈骗罪立案标准是三千元以上，被骗一千五百元不能刑事立案，但诈骗行为同样违法治安管理处罚法，可以作为治安案件立案。我国《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：1、有犯罪事实存在；2、该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在法律规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。诈骗罪的立案标准（一）诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重

2023-07-17

494人看过

合同诉讼
合同纠纷案件是否能在法院立案？

合同诉讼是指一方当事人向国家审判机关提起诉讼,要求法院根据《民事诉讼法》规定的程序审理合同纠纷案件。起诉必须满足原告与本案有直接利害关系的条件,包括明确的被告、具体的诉讼请求、事实和理由、属于人民法院受理民事诉讼的范围和管辖范围。人民法院应在7日内立案,并通知当事人。若不符合起诉条件,应在七日内裁定不予受理。当事人对裁定不服的可以提起上诉。合同诉讼主要涉及经济合同纠纷案件。诉讼是指一方当事人向国家审判机关提起诉讼,要求法院根据《民事诉讼法》规定的程序审理合同纠纷案件,并通过查明事实、明确是非、确定责任以及认定双方的权利和义务来解决纠纷。．从而解决争议双方的合同纠纷。根据《民事诉讼法》的规定，经济合同纠纷当事人提起诉讼的，必须满足以下条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求、事实和理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和人民

2023-11-12

458人看过
合同诈骗
合同诈骗案件是否需要向合同所在地报案？

合同诈骗需要到合同所在地报案。合同诈骗是公诉案件，公诉案件应当先到公安机关报案，由公安机关立案侦查，如果确实构成犯罪，由公安机关立案侦查后报检察院审查起诉，由法院判决。只有在特定条件下才可以公诉转自诉，受害人直接到法院起诉。合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况，或故意告知对方虚假情况，诱使对方当事人作出错误的意思表示，从而与之签订或履行合同的行为。报合同诈骗需报案人提供哪些材料报合同诈骗需报案人提供的材料：1、提供所签订的合同（协议）。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。6、涉嫌人

2023-07-20

434人看过
刑事诉讼法
在线法院立案是否可行？

本文介绍了“网上立案”的定义和适用范围。网上立案是指人民法院接受通过网络提交的民商事案件的一审程序中的起诉状和起诉材料，并进行在线审查的一种便捷司法程序。目前，一审民商事案件、申请执行的案件可以申请“网上立案”。申请人需登录“法院网上诉讼服务平台”进入平台申请，申请审核通过后，可通过邮寄方式将申请材料寄到受诉法院。若申请审核未通过，则申请人可以重新申请。“网上立案”是指人民法院接受通过网络提交的民商事案件的一审程序中的起诉状和起诉材料，并进行在线审查的一种便捷司法程序。目前，一审民商事案件、申请执行的案件可以申请“网上立案”。申请“网上立案”需登录“法院网上诉讼服务平台”进入平台申请。如果申请审核通过，则申请人通过邮寄方式将申请材料寄到受诉法院即可，若是申请审核未通过，则申请人可以重新申请。网上立案的优势是什么？随着互联网技术的不断发展,网上立案已经成为一种常见的诉讼方式。相比于传统的立

2023-08-29

436人看过
合同诈骗
合同诈骗案件在河南地区的立案指南

河南合同诈骗的立案标准为，合同诈骗金额不满5000元的，应当单独罚款。涉案金额在5000元以上且不满1万元的，应当判处有期徒刑6个月。每增加1200元，刑期就酌情增加一个月。个人合同的诈骗金额达到3万元以上的，且有诈骗老人，残疾人等无劳动能力的人或诈骗救灾，医疗等款项造成严重后果的以及其他恶劣情况的，通应当酌情判处有期徒刑3年，金额增加2000元，刑期应顺延增加一个月。合同诈骗未遂立案标准有什么合同诈骗未遂立案标准是：1．行为人已经着手实行犯罪，是指行为人开始实施刑法分则规定的合同诈骗罪的行为。2．犯罪没有得逞，指犯罪的直接故意内容没有完全实现，没有完成合同诈骗犯罪的全部构成要件。3．犯罪未得逞是由于行为人意志以外的原因。《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》规定，合同诈骗罪立案标准为：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉

2023-07-01

329人看过

法律综合知识
合同诈骗罪公安立案地点在哪

关于合同诈骗罪的立案地点问题，按照相关法律规定，必须在实施欺诈行为的当场或所在地进行登记备案；针对欺诈行为的法律性质属于刑事犯罪范畴，所以一旦确定了欺诈者的个人身份信息，便可前往其常住地的公安机关进行报案。如果公安机关的工作人员经审查后认为该案件具有管辖权，且该欺诈案件已达到立案标准，那么他们将会对该欺诈案件进行立案处理。因此，当我们在处理合同纠纷时，如发现对方可能涉及合同诈骗行为，应及时收集并整理好相关犯罪证据和线索，然后向犯罪发生地的公安机关进行举报。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连

2024-05-19

120人看过
管制
能否对诈骗金额在3000元以下进行立案？

诈骗金额三千以下不能立案，诈骗罪立案标准为诈骗金额达3000元。诈骗金额三千元至一万元以上认定为数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；诈骗金额三万元至十万元以上认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗金额五十万元以上认定为数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗金额超过多少可以立案？诈骗金额达到3000元，会被判刑。各省、自治区、直辖市的标准不一样的，按照当地标准执行。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和相关法律法规，诈骗公私财物价值达到3000元的，符合诈骗罪的刑罚最低金额限制。价值达到3000元至一万元以上，属于我国《刑法》所规定的数额较大。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、

2023-07-16

257人看过