金融犯罪的38种罪名-法师兄

金融犯罪的38种罪名

来源：互联网时间： 2023-06-15 15:45:16 358 人看过

一、金融犯罪的38种罪名

金融犯罪的38种罪名：

1.伪造货币罪；出售、购买、运输假币罪；金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；持有、使用假币罪；变造货币罪；擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；高利转贷罪。

2.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；非法吸收公众存款罪；伪造、变造金融票证罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；伪造、变造国家有价证券罪；伪造、变造股票、公司、企业债券罪；擅自发行股票、公司、企业债券罪；利用未公开信息交易罪；编造并传播证券、期货交易虚假信息罪。

3.诱骗投资者买卖证券、期货合约罪；操纵证券、期货市场罪；背信运用受托财产罪；违法运用资金罪；违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪；逃汇罪；洗钱罪；非法经营罪-非法买卖外汇

4.集资诈骗罪；贷款诈骗罪；票据诈骗罪；金融凭证诈骗罪；信用证诈骗罪；信用卡诈骗罪；有价证券诈骗罪；保险诈骗罪。

二、金融犯罪判几年

金融犯罪，是指行为人违反金融法规，以金融秩序为单一客体，触犯刑法并应当负刑事责任的行为；以信用卡诈骗罪为例，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、金融犯罪的对象

金融犯罪对象可以是任何的自然人和单位。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

金融犯罪
刑法中属于金融犯罪的罪名有哪些？

金融犯罪是伴随着金融市场的建立和发展而产生的一类犯罪，就我国刑法体系而言，金融犯罪不是一个独立的罪名，他是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称。这类犯罪涉及金融领域，且犯罪行为指向的社会关系均为国家金融管理制度，因而在理论上称之为金融犯罪。按照刑法学上比较简单的定义，金融犯罪是指依法应当受到刑事处罚的破坏金融管理秩序的行为。金融犯罪与经济犯罪相比，金融犯罪的范围比经济犯罪的范围小。经济犯罪包含了金融犯罪，但是金融犯罪的刑法范畴不能涵盖经济犯罪中的非常典型的非法经营和合同诈骗等典型的犯罪。【金融犯罪的刑法种类】按照《刑法》规定，金融犯罪主要指刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中第四节、第五节所规定的破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪。学理上可以分为破坏金融交易秩序和破坏金融管理秩序犯罪两类。后者与目前刑法章节罪名并非同一范畴。按照刑法学上金融犯罪概念的界定，金融犯罪包括《中华人民共和国刑法》(

2023-04-22

286人看过
金融犯罪
金融犯罪主要罪名及相关规定

1、危害货币管理制度罪;2、危害金融机构设立管理制度罪;3、危害金融机构存贷管理制度犯罪;4、危害金融机构存贷管理制度犯罪;5、危害金融票证;6、有价证券管理制度犯罪;7、妨害信用卡管理制度犯罪;8、危害证券、期货市场管理制度犯罪;9、危害客户公众资金管理制度犯罪;10、危害外汇管理制度犯罪;11、危害其他金融业务经营管理制度的犯罪。一、贷款诈骗罪侵犯的客体本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。在现代社会中、随着国民经济和社会发展对资金需求的愈益增大，贷款在社会经济生活中所起的作用口益突出。银行等金融机构不仅通过发放贷款参与企业流动资金周转，并支持企业购置固定资产和进行技术改造，促进生产发展，同时还通过发放贷款促进商品流通，促进科技文化卫生事

2023-03-08

280人看过
有期徒刑
金融诈骗罪的罪名梳理

（一）集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。（二）贷款诈骗罪贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。（三）金融凭证诈骗罪金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。（四）信用证诈骗罪信用证诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗活动，数额较大的行为。（五）信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。（六）有价

2023-07-06

338人看过
金融犯罪
金融犯罪的对象是什么？金融犯罪和经济犯罪一样吗

金融犯罪的对象，可以是人（包括自然人、单位、公众等），也可以是各种金融工具（包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等）。金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是，情节显著轻微危害不大的，不是犯罪。经济犯罪是犯罪的一种，因而具有犯罪的一般属性，即社会危害性和刑事违法性。除此之外，经济犯罪还具有以下三个特点：（一）发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。（二）主观上为故意，过失不构成经济犯罪，并且一般都具有谋取非法利润的目的。（三）直接危害国家的经济管理活动，而与侵犯财产所有权的财产犯罪不同

2023-02-07

86人看过

金融犯罪
【金融犯罪】金融犯罪特别法立法的必要性

为什么要制定金融犯罪特别法呢?这是由当前及未来一定时间内的金融犯罪的社会现实所决定的。我国进入社会转型的快速时期后，随着市场经济的迅猛发展，由于种种原因，金融领域的犯罪呈现激增和蔓延之势。从目前全国金融违法犯罪的实际状况和基本走势来看，如今的金融违反犯罪，具有以下几个鲜明的特点：一是犯罪点位普遍化;二是犯罪手段智能化;三是犯罪种类多样化;四是犯罪主体多元化;五是犯罪金额大额化;六是犯罪形式隐蔽化;七是犯罪方式团伙化。金融犯罪猖獗与现代高新技术密不可分。建立在信息技术和网络技术基础之上的金融业务，具有无穷的魅力，同时也产生了难以预见、难以控制的风险。法律是严惩金融犯罪锐利武器。国内和国际的金融犯罪实践充分说明，仅依靠金融犯罪的一般法是不够的。加强金融刑事犯罪方面的立法，制定完善、有效的金融犯罪特别法是不可或缺的重要一环。

2023-04-22

121人看过
刑事犯罪
刑事犯罪38天

根据最新刑事诉讼法的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大利益。《刑事诉讼法》相关法律条文：第六十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批

2023-03-06

452人看过
金融犯罪
【金融犯罪】我国当前金融犯罪的形成原因

金融犯罪作为一种社会病态，它的形成不是单一原因或者单一因素所致，而是多种原因或者多种因素相互作用的结果。从我国当前金融犯罪的状况来考察，其形成原因主要有以下几个方面：㈠金融犯罪的社会原因。金融犯罪作为经济犯罪的一类，它是一种经济现象，更是一种社会现象。因此，探究金融犯罪的成因,离不开对社会原因的分析。目前，正在进行的社会转型使中国的社会问题带有明显的转型期特征，成为转型性社会问题。金融犯罪就是这一时期具有代表性的经济犯罪类型。首先，社会结构急剧变动，社会监控弱化，是产生金融犯罪的直接根源。处于非转型期的社会，其有序化程度一般都比较高，宏观经济体制的转型使旧的社会控制机制失效，而新的社会控制机制又未能建立，这样在社会监控方面必然存在一些空白和盲点，使犯罪分子有可乘之机。其次，社会分配不公，导致权利和金钱欲望的膨胀，是金融犯罪产生的重要因素。在我国社会主义初级阶段，由于各种法律制度不健全，监督

2023-04-22

273人看过
有期徒刑
金融工作人员购买假币罪属于哪种罪名？

数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。金融工作人员购买假币罪会如何判刑的金融工作人员购买假币罪的量刑有三种情形：1、处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；3、情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十一条规定，出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

2023-07-04

425人看过

金融犯罪
【金融犯罪】我国刑法理论对金融犯罪的分类

由金融犯罪的复杂性所决定，金融犯罪形式多变、手段多样。采取一种分类方法往往无法完全体现金融犯罪的特点。在我国刑法理论中，对金融犯罪的分类主要有以下几种形式：(一)客体分类法。在刑法分则中，以金融犯罪侵犯的不同客体为标准，对金融犯罪进行分类和排列的方法称为客体分类法。按侵犯的客体，可将金融犯罪分为8类：1.危害货币管理秩序犯罪。包括伪造货币罪，出售、运输、购买假币罪，金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪5种犯罪。2.危害金融机构管理秩序犯罪。包括擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪2种犯罪。3.危害信贷管理秩序犯罪。包括高利转贷罪，非法吸收公众存款罪，违法向关系人发放贷款罪，违法发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪5种犯罪。4.危害证券管理秩序犯罪。包括伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司企业债券罪，内幕交易、泄露内幕

2023-04-22

255人看过
高利转贷
金融诈骗罪罪名大全

以上是关于金融犯罪的几种常见罪名，包括伪造货币罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、操纵证券、期货市场罪等。这些犯罪行为严重扰乱了金融市场秩序，破坏了经济安全。1．伪造货币罪：伪造货币、出售、购买、运输假币、金融工作人员购买假币、以假币换取货币、持有、使用假币、变造货币、擅自设立金融机构、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件、高利转贷罪2骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；非法吸收公众存款罪；伪造、变造金融票证罪；妨害信用卡管理罪窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；伪造、变造国家有价证券罪；伪造、变造股票、公司、企业债券罪植自发行股票、公司、企业债券罪；欺诈发行股票、债券罪；内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪；编造并传播证券、期货交易虚假信息罪。3．诱骗投资者买卖证券、期货合约罪；操纵证券、期货市场罪；背信运用受托财产罪；违法运用资金罪违法发放贷

2023-11-18

288人看过
金融犯罪
试析金融犯罪

所谓金融犯罪，可以理解为《刑法》第三章第四节、第五节，特别刑法，附属刑法中的金融刑法规范所禁止的或与这些被禁止行为相类似的，严重破坏金融秩序的行为。作为破坏社会主义的市场经济秩序犯罪的一个特殊类型，金融犯罪已日益成为危害剧烈的社会犯罪现象。据此，笔者试从以下几方面论述对这一特殊犯罪类型的防范，以提供一点建议。一、我国金融犯罪立法状况分析1．我国采用分散的立法模式来规定金融犯罪。所谓分散的立法模式，是指除了刑法典外还保留单行的刑事法规和附属刑法关于金融犯罪的规定。笔者认为，采用分散的立法模式，其合理性在于：目前，我国金融领域内的改革正在深化，而且金融犯罪的发展态势直接与变革中的金融制度有关，采用分散的立法模式可以根据变革的需要及时地制定法律，不受刑法典的体系内容的限制，而且在金融法律中规定相应的金融犯罪的规范，有利于强化金融法律的威慑力，对其实施是个有利的保障。2．金融犯罪的种类繁多，描述具

2023-08-08

337人看过
金融犯罪
金融犯罪与经济犯罪的区别

经济犯罪和金融犯罪的区别如下：1、两者所相适应的经济形态不同。新型金融犯罪是社会经济发展高度现代化、高度社会分工下呈市场化、商品化的条件下，随着现代经济秩序、经济制度的建立而产生的一类经济犯罪。而传统的金融犯罪既存在于经济高度发达的现代社会，也可存在于计划经济形态的社会；2、犯罪主体不同。传统金融犯罪的犯罪主体大多为自然人，而且犯罪主体不需要有什么特殊的身份条件。而新型金融犯罪的犯罪主体既可以是单位，也可以是个人，而且犯罪主体大多需具有特殊的身份条件，属于智能犯罪、职业上的犯罪；3、违法结构模式不同；4、社会危害程度不同。一、非法集资的构成要件是什么？1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。2、犯罪主

2023-03-15

310人看过

犯罪构成
金融犯罪的犯罪构成是怎样的

金融犯罪的犯罪构成：(1)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。(2)犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。(3)犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位。(4)犯罪主观方面：只能是故意，或者同时具有非法占有目的。一、洗黑钱多少金额会被判刑洗黑钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，具体情况如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。一、洗钱罪的构成要件是：1、侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动

2023-03-28

54人看过
金融犯罪
金融犯罪中金融诈骗罪之我见

内容提要：我国在1995年以前刑法只有诈骗罪的规定，而没有专门规定金融诈骗罪。1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》该决定规定了集资诈骗罪等有关金融诈骗罪。修订后的刑法肯定了《决定》的一些情况，增设了很多新的罪名，并在分则第三章中专设一节规定了金融诈骗罪。笔者通过对金融诈骗罪的概念特征、构成要件、司法界线、犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。关键词：金融犯罪，诈骗罪，研究随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济的建立和完善、银行业、证券保险业将发挥越来越重要的作用，各级银行机构已由原来的“钱库”职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的“杠杆”。为了适应社会主义市场经济的需求，各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要的由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整的职能，已逐步由金融机构来承担。然而在金融机构的社会责任加重，金

2023-06-11

357人看过

换一批

#犯罪

北京

律师推荐

查看全部律师

#犯罪知识导航

刑事辩护知识频道

展开

#金融犯罪