应对信用证欺诈的相关对策-法师兄

应对信用证欺诈的相关对策

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 03:00:51 120 人看过

1.1外贸从业人员应加强信用证知识方面的学习。外贸从业人员应加强自身学习，精通信用证业务所涉及的国际金融、法律、惯例、贸易、英语等各方面知识，熟悉各种不同类型的信用证及其功能、特点、利弊等，掌握基本的辨别真假信用证的方法，不断提高自身业务水平，不让诈骗分子有可乘之机。

1.2交易前，买卖双方应做好交易对象的资信调查。优质的境外客户资源、信誉良好的是出口商是保证国际贸易顺利进行的基础。外贸工作人员应争取在每一笔交易进行前，都到相关银行或咨询机构等地核实清楚交易对风险。

1.3选择可靠的承运公司托运货物。运输也是信用证诈骗时各贸易商经常利用的环节，尤其在伪造和滥用货运单据的过程中，承运公司有着不可推卸的责任，因此，选择可靠的承运公司对于防止信用证欺诈也很重要。另外，由于不清洁提单、预借提单和倒签提单给买方造成的损失，船公司也应负相应的责任。

1.4选择有利的价格条款术语或信用证种类进行交易。INCOTERMS2010规定了4组11种贸易术语，根据每组术语的不同特点，出口时，应争取采用C组术语来订立合同，进口时，可争取采用F组术语来订立合同，尽可能把租船订仓，办理保险等事宜的主动权掌握在自己手中，避免交易对象与船公司勾结或利用船货衔接的问题实施欺诈;另外，一旦发生欺诈行为，遭受损失，我们也可以从保险公司获得相应的赔偿。

1.5严格单证审核制度，加强对假冒信用证，软条款信用证的防范。在实际业务中，银行和公司共同承担审证义务。银行重点审核开证行的资信能力、付款责任和索汇路线是否与单据一致。外贸企业在审核信用证内容上则应更加仔细。在接到信用证后应根据合同的规定及有关国际惯例认真、仔细，逐字逐句地对信用证进行审核，如发现问题或有我方不能接受的条款，应及时提出修改意见。

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