“套路贷”可能涉嫌的刑事犯罪-法师兄

“套路贷”可能涉嫌的刑事犯罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-23 08:36:07 85 人看过

1、虚假诉讼罪

以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2、诈骗罪

非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一般套路贷的金额都超过”50万“，属于数额特别巨大，按照法律对诈骗罪的规定是可以判处十年以上有期徒刑。

3、敲诈勒索罪

敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

4、非法拘禁罪

非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。“套路贷”团伙中的“出借人”在讨债的过程中经常性采用非法拘留、禁闭或者其他强制方法来非法剥夺“借款人”的人身自由的行为。特别强调一点，即便是讨要合法的债务对他人采用非法拘禁或者以其他强制方法非法剥夺他人人身自由的行为也是构成非法拘禁罪的。

一、婚姻诈骗案如何定罪

婚姻诈骗案的定罪名为:诈骗罪、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事犯罪相关文章

刑事犯罪
孕妇涉嫌刑事犯罪可以开除吗

一、孕妇有刑事责任怎么处理依据我国刑法的规定，对于怀孕的妇女是不适用死刑的，对怀孕的妇女一般是判处缓刑的。《中华人民共和国刑法》第四十九条【死刑适用对象的限制】犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。二、怀孕女职工享有哪些权利第一，怀孕女职工有不被解聘的法律权利。

2023-03-08

162人看过
从犯
套路贷从犯是否能判缓刑？

套路贷的从犯是可以从轻、减轻处罚的，但会不会被判处缓刑，要依据具体的案情而定。缓刑条件有：1、对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合一定条件的，可以宣告缓刑2、对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑3、犯罪情节较轻；4、有悔罪表现。套路贷从犯判多久在套路贷的诈骗行为中起次要或辅助作用的人员是从犯，从犯的量刑要根据具体情节和诈骗金额确定，因为从犯的量刑是比照主犯的量刑的从轻、减轻处罚或者免除处罚。因此要考虑在套路贷中，共同诈骗的金额大小，金额越大，主犯的量刑越重，相应的从犯的量刑也越重。另外还要考虑从犯在其中的辅助作用的大小。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，

2023-08-03

160人看过
刑事犯罪
强拆涉嫌哪些刑事犯罪?

1、非法侵入住宅罪拆迁过程中，若拆迁方强行闯入被拆迁人住宅或者进入被拆迁人住宅后被要求退出而拒不退出的，则构成非法侵入住宅罪。2、故意伤害罪拆迁过程中，拆迁人故意造成被拆迁人或其他人轻伤以上的，如故意殴打被拆迁人至轻伤，应当以故意伤害罪论处。3、故意杀人罪拆迁过程中，若发生暴力冲突，拆迁人杀死了被拆迁人或其他人，则应当认定拆迁人构成故意杀人罪。4、非法拘禁罪如果拆迁人在拆迁过程中限制被拆迁人或者其他人人身自由的，应当以非法拘禁罪论处。5、故意毁坏财物罪拆迁过程中，被拆迁人非法破坏财物的，应当以故意毁坏财物罪论处。虽然百姓应该配合政府部门的行政征收工作，可是行政征收的操作流程有严格的法律依据，任何情况下房屋征收都应该是先补偿后搬迁，即使遇到拒不配合的被拆迁人也只能通过法定程序强拆，如果违规强拆，负责征地主管工作的相关人员都会被追究法律责任的。一、违建强拆后盖算违法吗违建强拆后盖算违法，对违法

2023-03-15

362人看过
小额贷款
套路贷是违法犯罪行为吗,“套路贷”犯罪的基本特征

一、套路贷是违法犯罪行为吗“套路贷”属于违法犯罪行为，借款本金和利息不受法律保护。套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》1.“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。二、“套路贷”犯罪的基本特征一是制造民间借贷假象。被告人对外以

2023-06-17

407人看过

刑事犯罪
民间借贷行为会涉嫌刑事犯罪吗

如果借款人被认定为职业放贷人的话，其民间借贷的诉讼案件将会被严格审查，并且，其执行手段也将受到一定的限制。最高院发布了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，该解释第14条规定：套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的，应当认定借款合同无效。虽然《最高院关于民间借贷解释》做了这一条的规定，但是，在实务中运用的非常少。最高院发布的《2019年全国民商事审判工作会议纪要》第52条再次明确：民间借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为，既增加了融资成本，又扰乱了信贷秩序，根据民间借贷司法解释第14条第1项的规定，应当认定此类民间借贷行为无效。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布了《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》明确指出：2年内向不特定

2023-06-08

51人看过
犯罪目的
涉及千余被套资金的犯罪嫌疑

这段内容讲述了信用卡诈骗罪的定义和情形。如果行为人进行信用卡诈骗活动，数额较大，且满足上述四种情形之一，人民法院就会对其进行刑罚追究。信用卡诈骗罪包括使用伪造的信用卡、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡和恶意透支等行为。几千块的套现行为，如果不会触犯非法经营罪或信用卡诈骗罪，那么人民法院就不会对其进行刑罚追究。信用卡诈骗罪是指行为人进行信用卡诈骗活动，数额较大，同时有以下情形的，如：使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；使用作废的信用卡的；冒用他人信用卡的；恶意透支的。信用卡诈骗罪与非法经营罪的区别是什么？信用卡诈骗罪与非法经营罪是两种不同的罪名，它们的区别在于犯罪目的、犯罪手段以及法律适用等方面。首先，信用卡诈骗罪是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡等手段，恶意透支或者使用信用卡进行非法活动，数

2023-09-02

445人看过
刑事犯罪
家人涉嫌刑事犯罪，找“关系”能否解决?

很多家属在知道亲人被刑事拘留之后首先想到的是找“关系”去帮忙，才能免受牢狱之苦。“关系”的确可以让你在社会活动中取得一些特权又或者在民事纠纷中起到一些作用，但在中国法制建设越来越健全加之媒体力量非常发达的今天，刑事犯罪作为最严重的违法行为，所谓“关系”根本不可能达到家属希望的无罪放人的结果。甚至有很多家属奔走于找“关系”的过程中，最后浪费了处理案件的最佳时机，可谓人才两失!一、被刑拘了怎么样办被刑拘了第一时间找律师介入最有利于保护其合法权益。刑事拘留是指公安机关或人民检察院在刑事案件侦查中，对现行犯或重大嫌疑分子，暂时采取的强制措施。公安机关对于被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。若被拘留人被批准逮捕，则依据《刑事诉讼法》审理，刑事拘留不是处罚或者制裁。若后被无罪释放，被拘留人可以申请国家赔偿。若是被刑事拘留了或被批捕了，只有律师可以会见。依据现有法律，家属或朋友不能会见犯罪

2023-03-05

270人看过
刑事犯罪
“裸贷”是否有效，是否会涉嫌刑事犯罪

“裸贷”是无效的，以裸照、不雅视频进行的担保无效。以“裸”换“贷”的行为，将裸照当作还款的抵押物，有违民事法律中的公序良俗原则。出借人以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的，以及将裸照、不雅视频在网络上大肆传播，情节严重的，构成犯罪。一、导致房屋租赁合同无效的情形都有哪些导致房屋租赁合同无效的情形有：1、出租的房屋属于违章建筑；2、出租的房屋属于未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑；3、租赁合同意思表示虚假；4、租赁合同违背公序良俗等。根据《民法典》第一百四十六条第一款规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。第一百五十三条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。第一百五十四条规定，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无

2023-03-07

461人看过

借贷合同
借贷合同纠纷涉嫌刑事犯罪问题的处理

1998年国务院《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》以及2007年国务院《关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复》均规定了公安侦查机关在涉嫌非法集资案件性质认定方面的职责。对于涉非法集资类纠纷案件，由于此类案件具有涉众性的特点，追缴力度与清退比例的统一，对于维护金融秩序、维护社会稳定非常重要，同时自1998年以来公安机关在侦查、追缴以及在政府、人民银行等组织协调下开展清退、安抚工作等方面积累了丰富经验，且多头处理反而不利于清退工作统一按一定比例有序开展，容易被少数利益主体利用，煽动人民群众，引发更大的社会矛盾，所以此类案件适宜全案移送。在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持其抗辩主张的，应当告知当事人向侦查机关报案;侦查机关立案受理的，人民法院应裁定驳回民事案

2023-03-05

475人看过
缓刑
缓刑是否适用于套路贷涉恶罪行？

不适合缓刑，因为对社会危害很大。此类犯罪也是黑恶势力敛财的重要手段，已成为黑社会性质、黑恶势力犯罪所涉及的典型犯罪形式之一。如果没有恶行，缓刑的条件是：1、是被判处拘役或者短期有期徒刑；2、是犯罪分子有悔改表现，法院认为暂时缓刑不会再危害社会；3、罪犯不是累犯，也不是犯罪集团的首要分子。缓刑的期限是拘役。缓刑的缓刑期限为原判之日起一年以上，但不得少于二个月。有期徒刑缓刑的缓刑考验期，为原刑期以上五年以上一年以下。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。套路贷可以取保候审吗？套路贷可以取保候审，但是需要满足犯罪嫌疑人、被告人可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审等情形。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周

2023-07-01

450人看过
缓刑
涉嫌刑事犯罪判刑如何缓刑

一、涉嫌刑事犯罪判刑如何缓刑?被法院判处拘役、三年以下有期徒刑同时符合其他条件的可以宣告缓刑。《刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。二、缓刑期间有哪些限制?(一)遵守法律、行政法规，服从监督;(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(三)遵守考察机关关于会客的规定;(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。三、员工被判缓刑公司可以辞退吗?可以，一般劳动关系中劳动者有下列

2023-04-20

498人看过
刑事犯罪
涉嫌偷盗属于刑事犯罪吗

一、涉嫌偷盗属于刑事犯罪吗属于刑事犯罪。盗窃数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，是刑事犯罪。判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。二、偷盗罪和盗窃罪的区别是什么偷窃是基于自己或第三人的无正当权利占有，而擅自取走他人财产的行为，是违反社会道德规范，法律上偷窃也是刑法规定的刑事犯罪行为，但一般偷窃数额较大的，也会被定义为盗窃罪。盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权。生活中，有不少人习惯性的将盗窃罪说成是偷盗罪，毕竟盗窃主要也就是通过偷盗的手段来非法占有他人公私财物的一种行为。但我国法律中并没有偷盗罪，只有

2023-04-20

461人看过

刑事犯罪
贩毒是不是只涉嫌刑事犯罪？

是刑事案件。贩毒是违法的行为，是我国《刑法》明文规定打击的犯罪。故贩毒者需要为自己的行为负担一定的法律代价，接受相应的处罚。在我国无论你是贩毒、制毒、走私毒品还是运输毒品都会予以刑事处罚。故贩毒是刑事犯罪。一、贩毒能判几年首先，贩卖毒品罪的主体是年满14周岁的人，如果是未满14周岁的人贩毒，是不负刑事责任的。其次，贩卖毒品无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。贩卖毒品罪分为4个量刑幅度：1、贩卖少量毒品的，判处3年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。2、贩卖行为情节严重的，判处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。3、贩卖毒品数量较大的，判处7年以上有期徒刑，并处罚金。4、贩卖毒品数量大的、集团首要分子的、武装掩护的、暴力抗查的、参与有组织的国际贩毒的，判处15年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处没收财产。本罪还规定了利用未成年人贩毒或向未成年人出售毒品的，从重处罚。二、贩毒自首是

2023-03-02

119人看过
刑事犯罪
先骗再借，是否涉嫌刑事犯罪？

诈骗补他人财物就算补写了借条也需要承担刑事责任。以诈骗为目的写的借条是无效的。有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。刑事案件是先拘留还是先立案一、刑事案件是先拘留还是先立案1、刑事案件先立案。刑事案件立案后，如果当事人正在实施犯罪或危害他人与社会，有证据证明其犯罪行为能够追究刑事责任或较重刑事责任的，一般会立即采取强制措施。如果危害不大，非现行犯罪又没有逃脱可能的，可以待批捕后再采取强制措施。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：（一）可能实施新的犯罪的；（二）有危害国家安全

2023-07-05

297人看过