洗钱特性分析-法师兄

洗钱特性分析

来源：互联网时间： 2023-07-17 09:31:14 330 人看过

（一）缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的街头犯罪，犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。（二）复杂性。洗钱的手段众多，几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。（三）国际性。由于不同国家在洗钱的管制和制裁上存在差异。（四）资金的密集性。犯罪集团获取的犯罪收益，大部分为现金，尤其是毒品交易几乎百分之百采用现金交易，因为现金利于伪装，也不容易留下交易痕迹。

洗钱的后果

参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户，或者协助资金转移的等，构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，或者处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国反洗钱法》

第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

著作权
著作权的特性与特征分析

著作权的特征如下：1、作者因创作作品而自动产生著作权，不必履行登记、注册手续；2、专有性，即除权利人同意或者法律规定外，任何人不得享有或者使用该项权利；3、地域性，即除加入国际公约或者缔结双边协议外，一个国家法律所保护的某项权利只在该国范围内发生法律效力；4、时间性，即法律对各项权利的保护，除署名权、修改权、保护作品完整性不受保护期的限制外，其他权利都有一定的有效期限。著作权是指自然人、法人或者其他组织对文学、艺术和科学作品享有的财产权利和精神权利的总称。网络著作权侵权行为有哪些特征1、网络著作权侵权行为的侵权地域广。人们生活在一个网络的时代里，现如今每一个国家、地区、城市，无不被网络所包围着和环绕着，互联网真正的将地球世界变成一个地球村，一旦在世界的某一个角落里出现了网络著作权的侵权行为，这种侵权行为被不当的复制，侵权行为会被无限制的传播和推广，很容易造成不可收拾的场面和后果。网络著作权

2023-07-03

299人看过
毒品犯罪
转账洗钱判刑案例分析

帮助他人洗钱400万元，被判处有期徒刑10年以上。没收上述犯罪所得及其所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处十年以下有期徒刑五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据案件实际情况而定进行判处。帮人转账洗钱300万判几年一、帮人转账洗钱300万判几年1、帮人转账洗钱300万，处以5年至10年有期徒刑。，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为

2023-07-01

358人看过
毒品犯罪
洗钱罪的罪行构成分析

本罪的犯罪主体是一般主体。行为方面表现为：（1）提供资金账户。（2）协助将财产转为现金或者金融票据。（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。（4）协助将资金汇往境外。（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性，等等。”什么是洗钱罪吗？洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年

2023-07-04

65人看过
刑事犯罪
偷拍女生洗澡的违法性分析

9月25日，广州有5个女生租住的出租屋的浴室里，发现了一个摄像头，视频至少有一百来条，每一条大概有一个小时，并且可以看到浴室的全景。目前，女生已向派出所报案(消息来源广东电视台)。偷拍女生洗澡的视频，触犯了中国治安处罚法规定，构成偷窥、偷拍他人隐私的治安违法行为。根据《治安处罚法》42条规定，最轻可以处五百元以下罚款，最重可以处十日以下拘留并处五百元以下罚款。目前证据显示，视频至少有一百来条，每一条大概有一个小时，情节可谓严重，拘留十天应该没有问题。问题是，如果违法行为人将视频传播出去，或已经复制收藏，按我国现行的法律，顶格的处罚也不过十日拘留并处五百元以下罚款，对被害人的保护和心里安抚明显不足，对违法行为人处罚很难起到治安处罚的警示教育作用。某律所的陈律师对此发表评论：安装这个摄像头的人，首先如果他只是自己去看这个监控录像，他就侵犯了这些女孩的隐私问题，违反了在公共场合安装摄像头的规定以

2023-06-06

407人看过

消费者
特征性侵权赔偿分析

1、损害赔偿责任的承担方式以造成他人财产或人身损害为前提。在各种责任形式中，停止侵害、排除妨碍、消除影响这几种责任的承担，均不能以实际造成他人的财产或人身损害为前提，只要受害人的财产、人身或其他权利遭到侵害、面临危险或受到妨碍，即可要求行为人承担此几项责任；返还财产、恢复原状、修理、重做、更换这几种责任的承担只以财产受到侵害为前提；消除影响、恢复名誉和赔礼道歉这几种责任的承担通常仅以人身权或知识产权受到侵害为前提。而损害赔偿责任的承担既可以以他人财产受到损害为前提，也可以以他人的人身受到损害为前提。2、损害赔偿以给付金钱或实物财产为内容在其他责任形式中，侵权行为人不存在向受害人给付金钱的问题；即使以实物财产赔付，该财产也应属于侵权行为人所有。而在返还财产的责任形式中，侵权人向受害人返还的财产本来就属于受害人所有或管理。3、损害赔偿责任的承担受各种因素的制约其他形式的责任，在实际承担时较为简

2023-07-02

220人看过
债权人
分析股权构成的特性

股权是投资者因投资公司成为股东而拥有的权利和义务的总和。股东投资后，对其投资财产丧失了直接管理支配权。如何保护股东的利益，处理好公司与股东之间及大小股东之间的关系，不仅直接关系到股东个人的切身利益，而且关系到公司制度本身的存废，并进一步波及公司的劳动者、经营者、消费者，债权人乃至整个社会的利益。公司股权结构的分类：股权构成股权构成，即各个不同背景的股东集团分别持有股份的多少。在我国，就是指国家股东、法人股东及社会公众股东的持股比例。从理论上讲，股权结构可以按企业剩余控制权和剩余收益索取权的分布状况与匹配方式来分类。从这个角度，股权结构可以被区分为控制权不可竞争和控制权可竞争的股权结构两种类型。在控制权可竞争的情况下，剩余控制权和剩余索取权是相互匹配的，股东能够并且愿意对董事会和经理层实施有效控制；在控制权不可竞争的股权结构中，企业控股股东的控制地位是锁定的，对董事会和经理层的监督作用将被削

2023-07-07

112人看过