非法洗钱一千多万流水怎么判
来源:互联网 时间: 2023-08-18 14:52:45 254 人看过

一、非法洗钱一千多万流水怎么判

1、非法洗钱一千多万流水判刑具体如下;

(1)如果行为人为隐瞒相关法律规定的特殊罪名的犯罪所得和收益,实施了洗钱的行为,构成洗钱罪的,应当没收实施对应犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

(2)如果情节严重的,则应当处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪具体是怎么量刑的

洗钱罪的量刑具体如下:

1、一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

提供卡给人洗钱20万怎么判刑

提供卡给人洗钱20万会被判洗钱罪。提供卡给人洗钱20万属于情节严重。所以提供卡给人洗钱20万判刑事责任,具体判罚和事件本身影响力度有关。所以提供卡给人洗钱20万会给个人带来牢狱之灾。

具体如下:

1、洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,会被依法判定相应的有期徒刑或者拘役,并处罚洗钱数额相应的罚金;

2、如果满足情节严重的条件,要处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

3、如果明知对方要卡是做什么的,是根据对方构成的犯罪同案犯来处理的;

4、如果不明知具体是做什么的话一般可能涉嫌的罪名有,掩饰隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。

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2024年11月15日 18:48
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