犯罪所得及其收益的来源和性质必须被掩饰或隐瞒。只要提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,就可能会被立案追诉。根据案件的具体情况,将会进行相应的审判。
在一般情况下,只要提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,就可能会被立案追诉。根据案件的具体情况,将会进行相应的审判。
【洗黑钱3万被判刑
近日,一起涉及洗黑钱的案件被公开审理。被告人因涉及金额高达3万元人民币,被判处有期徒刑3年。
根据我国《刑法》相关规定,洗黑钱罪是指将非法所得转化为合法所得,或者明知是非法所得而进行转移、掩饰、隐瞒的行为,情节严重的行为人将面临刑事责任的追究。
从法律层面来看,本次案件中的被告人将面临刑罚的处罚,表明国家对于洗黑钱等非法活动的高度关注和打击力度。同时,这也充分说明我国法律对于保护社会公平正义、维护经济秩序的坚定决心。
在此,我也要提醒广大人民群众,要遵守法律法规,不要从事任何与洗黑钱等非法活动有关的行为。任何违反法律、法规的行为都将受到法律的制裁,我们每一个公民都应该为自己的人生负责,为社会的发展做出积极贡献。
近日,一起涉及洗黑钱的案件被公开审理,被告人因涉及金额高达3万元人民币,被判处有期徒刑3年。这表明国家对于洗黑钱等非法活动的高度关注和打击力度。同时,这也充分说明我国法律对于保护社会公平正义、维护经济秩序的坚定决心。在此,我也要提醒广大人民群众,要遵守法律法规,不要从事任何与洗黑钱等非法活动有关的行为。任何违反法律、法规的行为都将受到法律的制裁,我们每一个公民都应该为自己的人生负责,为社会的发展做出积极贡献。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱判刑吗洗钱一万元法院判刑内蒙古在线咨询 2022-05-25能判刑。洗钱一万元已经达到洗钱罪的定罪量刑的最低标准,应当以洗钱罪判处刑罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。为掩饰、隐瞒