若贵行对账户涉嫌洗钱活动存在质疑,阁下可采取下列预防及处理措施:
首先,请积极协助银行开展深入详尽的调查工作。
银行依据自身职责有权对可能涉及洗钱活动的交易展开调查,故在此情况之下,建议阁下能给予足够的理解与配合,并尽力提供银行所需的所有相关信息和相关文件。
其次,如阁下能够提供充分的证据以说明账户的正当用途,便可与银行进行沟通,向其解释账户的实际运作状况,同时附加相关的文档及确凿证据以证实交易的合法性。
再者,若银行已判定阁下的账户涉嫌洗钱活动,阁下可向银行提交解冻账户的申请,同样需要提供相应的文件及有力证据以解释澄清交易的合法性质。
此外,若阁下的权益遭受实质性的影响,亦可寻求适当的法律援助,考虑采取提起诉讼等手段或寻求其他形式的补偿。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
网赌赢了被银行怀疑洗钱
74人看过
-
被银行怀疑洗钱多久会有行动
232人看过
-
银行转账被骗怎么办,银行转账被骗如何追回
131人看过
-
被银行怀疑洗钱会调查多久呢
290人看过
-
2024年行卡被怀疑洗钱冻结怎么办?
482人看过
-
被警察怀疑洗钱 会被怎么处理
144人看过
-
银行卡被怀疑洗钱冻结期限是多久甘肃在线咨询 2024-09-27冻结的期限通常是6个月,不过,根据案件的具体情况,如果冻结期限届满后公安机关仍然需要继续相应的侦查工作,可以申请续冻,续冻的期限最长也是6个月,如果涉嫌洗钱,用于洗钱的银行卡账户被公安机关冻结是很正常的。
-
被骗了,银行卡转账,怎么办辽宁在线咨询 2022-08-14《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条
-
我做兼职被骗了怎么找回被骗的钱?北京在线咨询 2022-11-221、受害人应当及时报警,诈骗达到一定数额的,公安机关会立案侦查,并且依法追缴犯罪嫌疑人的赃款,发还被害人。 诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 2、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重
-
被骗银行卡洗钱怎么处理天津在线咨询 2024-04-05被骗银行卡洗钱,处理方法是:1、如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘留,可以申请取保候审;2、但是如果帮助别人转移了非法收入的话,可能就会判刑,因为构成了洗钱罪。
-
网上转账类兼职洗钱犯法吗黑龙江在线咨询 2023-11-28网上转账类兼职洗钱是犯法行为,当事人给别人洗钱的行为会构成洗钱罪,在主观明知是犯罪行为的情况下仍然进行活动的话,那相应洗钱产生收益也会进行上缴并且没收,一般处以五年以下有期徒刑。