做兼职被骗转账,被银行怀疑洗钱怎么办
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-08 05:18:28 231 人看过

若贵行对账户涉嫌洗钱活动存在质疑,阁下可采取下列预防及处理措施:

首先,请积极协助银行开展深入详尽的调查工作。

银行依据自身职责有权对可能涉及洗钱活动的交易展开调查,故在此情况之下,建议阁下能给予足够的理解与配合,并尽力提供银行所需的所有相关信息和相关文件。

其次,如阁下能够提供充分的证据以说明账户的正当用途,便可与银行进行沟通,向其解释账户的实际运作状况,同时附加相关的文档及确凿证据以证实交易的合法性。

再者,若银行已判定阁下的账户涉嫌洗钱活动,阁下可向银行提交解冻账户的申请,同样需要提供相应的文件及有力证据以解释澄清交易的合法性质。

此外,若阁下的权益遭受实质性的影响,亦可寻求适当的法律援助,考虑采取提起诉讼等手段或寻求其他形式的补偿。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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