2001年12月29日2时10分,位于北京市海淀区圆明园东路4号的**汇泽奇商贸有限公司(以下简称**奇公司)仓库发生特大火灾。1号、2号和3号仓库的物品大部分受损,大部分是摄影器材。经现场勘查和消防部门调查,认定为纵火。为此,公安机关将事故立案调查。2002年5月,在公安人员破案前,中国**保险公司北京东城分公司接到**齐公司索赔1900余万元。索赔的依据是该公司的资产负债表和2001年12月30日的290张采购发票。2001年12月30日的资产负债表显示,总资产2699万元,存货2662万元。面对如此巨额的索赔,保险公司立即对**齐公司提交的索赔证据进行了调查核实。在调查中发现,该公司提供给保险公司的290张火毁物品发票存在问题。其中,280张发票开具时间早于采购时间;1家公司采购发票,2家公司使用;部分发票部分内容未填写。保险公司人员在现场勘查时也发现了问题。张军是**奇公司的经理,他对摄影器材一无所知。当他们向**Qi公司的出纳和仓库管理员询问货物的库存情况时,他们没有给出明确的答案。他们说每次进出仓库,经理都会去拿。收银员没有看到真货,所以他们按经理的说法记帐。在整个清理过程中,张*军采取不合作的方式,使清理工作无法进行,并多次向保险公司提出索赔。经清理,保险公司认为仓库内实际货物与账目不符。保险公司涉嫌以少收费多、以低收费高、以次充好、伪造原始发票等手段骗取保险金。保险公司于2002年7月19日向公安机关作了《关于拒不赔偿**Qi公司火灾事故保险法律依据的说明》。根据保险公司提交的证据,公安机关迅速查清了**Qi公司仓库进出货物的来源和来源,获得了破案的重要线索。**经询问,天普分公司业务经理孟某证明,2001年8月,该公司仓库内有1000多台电子笔记本。虽然都是过期产品,而且大部分都是劣质产品,但**Qi公司的吕*乐还是以3元或5元的价格全部买下了。**恒美摄影器材有限公司员工胡某的证言证明,2001年8月、9月,北京**万盈商贸有限公司(以下简称**万盈公司)工作人员王×国从延庆仓库内提取了部分相机配件。十多天后,一些成品相机(约1300台)被从田村仓库运走。两个月后,王×国又从田村仓库拿走了350台相机。王*国拿走的都是**公司积压滞销的产品。报价单上的印章是她去吕×乐注册的**万英公司时盖的。陆乐是谁?为什么北京**万盈贸易有限公司和**齐公司与他有关联?采购这么多积压滞销产品的目的是什么?毫无疑问,吕×乐已经成为案件侦破的突破口。公安机关查明,2002年4月至10月,吕×乐先后通过**万盈等公司获得各类高端品牌相机及其配套设备的报价。这些加盖经销商公章的报价单都记录在滞销产品的采购订单上,其价格比市场行情好时要高出很多。目前,公安机关仍在调查仓库火灾是吕×乐还是他人所为。根据收集掌握的证据,可以证明吕×乐等人涉嫌骗取巨额保险金。为此,公安机关于2002年12月25日将吕×乐、张×军等涉案人员抓获归案。吕×乐,男,41岁,山东叶县人,高中文化,*万英公司经理。庭审中,吕×乐供述,2001年4月,他以公司会员张×军的名义注册成立了**惠泽奇贸易有限公司,并责令张×军、王×国、谢×友将大量滞销的摄影器材等货物运至公司仓库。吕×乐指使谢×友编造虚假的出库单、发票,提供给张×军作**齐公司存货台账,编造保险标的,向保险公司办理综合财产保险,保险金额2500万元。**Qi公司仓库发生火灾后,向保险公司申请赔偿。庭审中,吕×乐还供述,2001年12月至2002年10月期间,因**惠泽旗贸易有限公司和**万英公司不购销货物,指使张×军、马力等人以**万英公司名义,为**万英公司虚开增值税专用发票107张,并对其进行了处罚虚开税款总额154万余元,已全部扣除。其中,马丽受吕×乐指使,虚开增值税专用发票99张,金额141万余元。
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保险欺诈是一种假借保险名义或利用保险合同实施欺诈的违法犯罪活动,主要指以骗取保险金为目的,采取虚构保险标的、制造保险事故、编造事故发生的原因或夸大损失程度等手段,导致保险公司多支付保险金,或支付不应支付的保险金的行为。... 更多>
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