刑九对洗钱罪的司法认定证据有什么-法师兄

刑九对洗钱罪的司法认定证据有什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-14 10:22:37 250 人看过

在警方办理洗钱犯罪方面的案件过程中，需要获取并核实的重要证据信息覆盖范围十分广泛，包含但不仅限以下几个方面：

首先，是实物证据部分，其中包括了用于洗钱的工具（例如银行卡、结算设备、印章、运输车辆及通讯工具等）及其照片；涉案标的物品（诸如不动产、准不动产、动产以及财产性收益等）及其相关照片；以及与该案件相关性较强的各类实物证据。

其次，是书面证据部分，这主要涵盖了犯罪分子的银行账户交易明细、特殊的资金支付记账、洗钱罪犯与其关联账户间的往来资金记录、涉嫌参与洗钱活动的企业的财务账簿以及记账凭证等。

再次，是证人证言部分，其中涉及到了上游罪犯的违法行为细节、他们与洗钱罪犯之间的关系、双方为实现洗钱目的而进行的详细协调沟通信息、洗钱罪犯在提供协助过程中所掌握的上游犯罪行为的了解程度，以及上游犯罪分子的非法所得及其用于洗钱的收益详情等。除此之外，还可能涉及到洗钱的具体实施地点、时间、方式、数额大小以及负责执行的人员和操作流程等关键信息。

最后，还需听取受害者的陈述以及犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护等内容。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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