投资公司非法集资的财务责任-法师兄

投资公司非法集资的财务责任

来源：互联网时间： 2023-05-08 11:20:26 143 人看过

1、财务人员非法集资的责任是什么？

1。一般情况下，公司员工不需要承担刑事责任。因为该公司涉嫌非法吸收公众存款，属于单位犯罪。刑法第三十一条规定：“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以处罚。本法和其他法律的具体规定另有规定的，从其规定。”公司职工不是直接负责的主管人员，没有为吸收公众存款提供帮助的，不需要承担刑事责任。

2。公司员工帮助公司直接吸收社会公众存款，收取回扣、佣金、佣金的，可以认定公司员工为共同犯罪的共犯，应当承担相应的刑事责任。

能及时退还上述费用的，依法从轻处罚；情节轻微的，免予处罚；情节重大、轻微、危害不大的，不以犯罪论处”。公司员工依法退还佣金的，可以从轻处罚或者免予处罚；情节轻微、危害不大的，不构成犯罪，不承担刑事责任。二是非法集资的标准是什么？

在法律上，非法集资罪主要是指两类犯罪，一类是非法吸收公众存款罪，另一类是集资诈骗罪。由于非法集资的手段和形式多种多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，难以区分。非法吸收公众存款的备案标准如下：

1。个人非法吸收、变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收、变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

2。个人非法吸收、变相吸收公众存款，且对象在30人以上的，单位非法吸收、变相吸收公众存款，造成个人非法吸收、变相吸收公众存款直接经济损失10万元以上的；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，造成直接经济损失50万元以上的；

4。

3。非法集资有哪些特点？

1。未经有关部门依法批准筹款的，包括没有批准权限的；有批准权限的部门越权批准筹款的，即筹款人不具备筹款主体资格的；

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