洗钱罪是通过一些手段合法化毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪收入的行为。根据刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的收入及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转化为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外;(五)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的性质和来源的。公司犯前款罪的,对公司处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
洗黑钱有罪吗
洗黑钱有罪。根据我国相关法律的规定,行为人为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施了提供资金账户、为其转换或转移资金等洗钱行为的,构成洗钱罪,依法应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;属于情节严重情形的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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