把自己银行卡给别人洗黑钱自己有什么责任
来源：互联网
时间： 2023-03-27 19:22:14
62 人看过
将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。
一、银行卡借给别人用是违法行为吗
银行卡借给别人用是违法的。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人将银行卡借给别人用的，属于违法行为，发卡银行知道情况后，应当责令其改正，并且处以一千元人民币以内的罚款。当事人因出借银行卡发生纠纷的，应当由本人承担相应的责任。
二、银行卡给自己人用违法吗
将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，要承担连带责任。个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。
三、银行卡借给别人去洗钱应承担什么法律责任
银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任，根据我国《刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
洗黑钱的人转钱给自己怎么办？
489人看过
-
别人用自己银行卡转账有什么法律责任
280人看过
-
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
190人看过
-
自己银行卡上的洗钱被别人盗刷，怎么办？
266人看过
-
银行卡被用于洗钱，自己是否担责？
398人看过
-
如何保护自己免受银行卡洗钱的法律责任？
52人看过
律师服务
热门律师推荐
更多毒品犯罪相关文章
-
银行卡给别人诈骗，如果明知对方诈骗属于帮助犯。诈骗罪的处罚标准是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，如果帮助情节不严重，则按该标准处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。一、诈骗罪一般能判几年？犯罪嫌疑人构成诈骗罪的，法院一般会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、诈骗罪还钱后是否还判刑诈骗罪还钱后还判刑，如果可以得到近亲属原谅也可以免于刑事处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年2023-04-0476人看过 -
有期徒刑属于肇事逃逸，肇事逃逸是明知发生交通事故，交通事故当事人驾车或弃车逃离事故现场的。但如果只是一般刮蹭而未发生严重事故的，并不构成犯罪，按一般的交通违法行为处理。根据《道路交通安全法》规定：造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。也就是通常所说的终生禁驾。因逃逸致使受害人死亡的，依据《刑法》规定处7年以上有期徒刑。新法加大了对交通肇事逃逸的处罚力度。在此，也提醒广大司机朋友在发生交通事故后，要立即停车、抢救伤员、保护现场、并立即报警。千万不要选择逃逸，逃过一时，是不能逃过一世的，最终逃不了法律的制裁。法律依据：《刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上2023-03-31341人看过 -
有期徒刑如果有充分证据表明与本人无涉的，比如是失窃后遭他人盗用的，那是无罪的，而且自己本身就是受害者。如果只是自己这么说说的，没有证据可以证明，那是不是可以认定，当事人的朋友在本人的委托授权指示下进行违法行为的，毕竟银行卡的户名还是当事人本人。用自己银行卡帮客户代购犯法吗“代购”不等于“违法”，需要把握一定的限度，普通人出国回来买点东西，可以不缴税，享受一定实惠。另外，代购生意也可以在合法范围内做，比如一些代购网站，对国内稀缺商品进行国外采购，而后快递给客户，他们会在最终价格上计入税款，或者客户签收时补缴税款，这也没有问题。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五2023-08-12325人看过 -
交强险一般情况不需要承担责任，摩托车属于机动车，所以根据《民法典》如果摩托车属于拼装或已达到报废标准，再进行出售的，转让人需要承担连带责任，其余情形一般由受让人承担责任。一、未过户手续的车出了事该怎么办已经转让并且交付，但未办理转移登记的机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的,首先应由保险公司在交强险责任范围内予以赔偿;不足部分，由最后一次转让并交付的受让人承担赔偿责任。需要注意的是，此处必须要满足交付这一条件，即车必须已经被受让人实际控制。如果只是签订了合同，或者达成了赠与协议等，但是车一直在车主实际控制下，那么出了事故仍由车主承担责任。二、驾驶报废车辆上路要怎么处罚开报废车上路行驶的，处二百元以上二千元以下罚款，并吊销机动车驾驶证。“已达到报废标准的机动车”，包括国务院《报废汽车回收管理办法》中所指的两类报废机动车，主要是指“达到国家报废标准，或者虽未达到国家报废标准，但发动机或2023-03-21224人看过
-
刑事责任能力不构成犯罪，不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。一、洗钱多少金额会定罪行为人只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪，没有金额起点的规定，情节严重的认定具体如下：1、洗钱数额在50万元以上的，可以认定为情节严重；2、多次实施洗钱活动的，可以认定为情节严重；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的，可以认定为情节严重。一、洗钱罪的构成要件如下：1、行为主体，犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成犯罪；2、在行为方面表现为，掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等；3、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；4、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序2023-03-06301人看过 -
毒品犯罪借银行卡给别人不会判刑，因为该行为不构成犯罪，但是如果借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法行为，则出借人可能会构成洗钱罪的共犯，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。借银行卡给别人走账是否是违法的借银行卡给别人走账，是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这些活动的话要承担相应的法律责任。如出借人明知他人借用其银行账户从事犯罪行为或借用人一口咬定出借人明知其借用银行账户的目的是从事犯罪行为，都可能会给出借人招来牢狱之宅。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，2023-08-14231人看过 -
第三者借车借车给别人违章，如果司机的违章被交警当场抓到或者被电子眼清楚的拍到，车主不需要承担责任，违章责任由实际司机承担；相反，如果不能确定实际驾驶员是谁，车主也不能证明车辆在违规时借给他人，则违规责任由车主承担。别人借车违章12分怎么处理一、别人借车违章12分怎么处理1、非当场处罚的违章，可以用别人的驾照去扣分，借给的那段时间违章对方来处理。如果是当场被交警抓住，是扣对方的分；如果是电子眼拍照，由其拿着驾驶证，到交警大队去接受罚款扣分。2、法律依据：《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条公安机关交通管理部门根据交通技术监控记录资料，可以对违法的机动车所有人或者管理人依法予以处罚。对能够确定驾驶人的，可以依照本法的规定依法予以处罚。二、车子借给朋友开出了事故，保险公司赔吗车子借给朋友开出了事故保险公司赔。在保险合同中，保险所针对的保险对象是其机动车辆，机动车参加保险后，发生了事故，无论其2023-08-18201人看过 -
《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。第六十五条第四款规定：存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。否则将给予①，警告并处以1000元罚款；②，经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。2，如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。判罚规定是：①，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；②，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。3，单位犯罪的（涉及到转移公司财产、职务侵占等），对单位判处罚金，并对其直接负责的主2023-03-02428人看过
-
一、嫌疑人构成洗钱自首怎么判刑？洗钱自首的判刑标准需要根据犯罪情节分析。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金2023-03-07336人看过 -
只要满足股权抵押的相应条件。借款人利用其本人或第三人所持有的公司股权(份)向贷款人借款，只要贷款人许可，不需满足特殊的条件。如果借款人与出质人不同的，出质人应当是出质股权的合法所有者，有权将股权出质。一、商业银行股权质押1、股权质押贷款的借款人应严格按照贷款合同使用资金，确保到期还本付息。2、质押贷款的股权价值有明显减少的可能，足以危害贷款人权利的，贷款人可以要求出质人提供相应的担保。出质人不提供的，贷款人可以将质押的股权拍卖或变卖，并与出质人协议将拍卖或变卖或变卖所得价款用于提前清偿所担保的贷款债务或者向股权出质登记机构提存。二、股权为什么不能抵押股权只能质押不能抵押。抵押一般是指固定资产的抵押，股权不是固定资产，所以股权质押并不是抵押。我国法律规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：（一）汇票、本票、支票；（二）债券、存款单；（三）仓单、提单；（四）可以转让的基金份额、股权；2023-03-16468人看过 -
中国人民银行将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担。1、根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。2、客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。3、按、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任。2023-02-20152人看过 -
洗钱犯罪不构成犯罪，不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。遇到这种情况应该立即报警，银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账，这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去冻结自己的银行卡，随后到派出所进行报案，积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑事处罚。一、洗钱的相关法规《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金帐户的；2、2023-03-01264人看过
-
赔偿义务人帮别人养狗咬人了应当由饲养人或者管理人承担责任，帮别人养狗的人就是管理人。若是能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。一、被动物伤害后找谁负责？被动物伤害了该找物饲养人或者管理人负责。属于流浪动物的，应该找原饲养人承担侵权责任。未对动物采取安全措施造成他人损害的，无免责事由，仅在被侵权人故意挑逗狗或者挑衅狗造成被咬的情况下，动物饲养人或者管理人才可以依法减轻或者不承担其动物饲养责任。二、饲养动物致人损害有哪些责任首先。饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。其次。禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。再次。饲养动物应当遵守法律法规，尊重社会公德，不得妨碍他人生活。最后。违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的2023-04-0587人看过 -
强制执行若是一般保证，债务人跑路，债权人只能通过诉讼途径向债务人先行追偿，只有当债务人财产被执行后仍有不足部分，才由担保人继续承担还款责任。而如果是连带责任，当债务人跑路时，债权人可要求担保人履行债务。一、担保人无能力帮贷款人还款怎么办这种情况银行会追究三个担保人的。担保人（保证人）在债务人到期不归还欠款的情况下，即应当承担还款责任，不论债务人是否有能力还款，是否实际履行还款。具体承担责任的方式按保证方式的不同而不同：1、一般保证责任的保证人，享有先诉抗辩权。即保证人在债务人的财产经法院强制执行仍不能履行前，对债权人可以拒绝承担保证责任。2、连带责任保证的保证人，与债务人承担同一的还款责任，不享有先诉抗辩权。即不论债务人是否有财产，是否经过法院强制执行，保证人都有义务承担保证责任，向债权人偿还欠款。二、追偿权纠纷的诉讼时效怎么规定担保追偿权是指担保人为债务人向债权人履行债务或者承担责任之后，享有向2023-04-06435人看过
#犯罪
北京
律师推荐
展开
#毒品犯罪
词条
毒品犯罪是指，破坏毒品管制活动，违反国家和国际关于禁毒法律、法规，必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少，只要走私、贩卖、运输和制造毒品，都会被追究刑事... 更多>
#毒品犯罪
最新文章
-
2024-01-25 -
2024-01-24 -
2024-01-23 -
2024-01-19 -
2024-01-09
#毒品犯罪
相关咨询
-
-
用自己的银行卡帮别人洗钱,会犯什么法安徽在线咨询 2023-07-24用自己的银行卡帮别人洗钱，涉嫌洗钱罪，根据刑法规定，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益； 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 -
-
把自己银行卡借给别人用,需要担当什么法律责任,要坐牢吗广西在线咨询 2022-11-08【法律依据】 《刑法》第一百七十七条之一，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用 -
被人用卡给自己洗钱是什么罪四川在线咨询 2022-11-131.提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。 2.根据《刑法》规定，明知犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
