男子以承兑汇票需缴纳保障金为由诈骗1700万-法师兄

男子以承兑汇票需缴纳保障金为由诈骗1700万

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:34:36 467 人看过

近日，湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队人民中队通过多方面调查取证工作将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人翁某(男，47岁，湖北十堰市人)执行逮捕，成功破获一起涉案金额高达1700万元的特大诈骗案。

2014年10月17日，受害人陈女士到茅箭刑侦大队人民中队报案称：十堰市某橡塑有限公司法人翁某以向湖北银行申请承兑汇票需缴纳保证金为由，诈骗其与许先生人民币1700万元。

接到报警后，分局领导高度重视，要求迅速查明案件事实，维护被害人权益。副局长屈斌、大队长罗平、教导员张小平多次深入人民中队指导案件调查工作。副大队长靳建设、副中队长杨XX带领探长郑X迅速进行案件调查，通过查询翁某名下十堰某橡塑有限公司用于湖北银行承兑汇票银行账号发现，翁某向陈女士、许先生所借的人民币1700万元并未用于向湖北银行缴纳保证金，其中972万元用于偿还湖北银行的欠款，728万元通过银行转账给十堰市某公司用于偿还债务。

经多方取证初步查明，十堰市某橡塑有限公司负责人翁某于2014年10月9日以向湖北银行申请承兑汇票需缴纳保证金为由向陈女士和许先生借款1700万元，并承诺将由十堰市某橡塑有限公司、十堰甲物资贸易有限公司、十堰市乙工贸有限公司联名担保申请到的6750万元的承兑汇票全部交由陈女士贴现。与此同时，翁某亦以向湖北银行申请承兑汇票需缴纳保证金为由向曾女士借款1250万元，亦承诺将申请到的6750万元的承兑汇票交由其贴现。10月14日三家公司承兑汇票出票后，甲物资贸易有限公司和乙工贸有限公司将承兑汇票自行贴现，翁某名下的橡塑公司申请的2250万元承兑汇票其中的1000万元按照出票前的约定用于偿还乙工贸有限公司的1000万元欠款，另1250万元承兑汇票交由曾女士在宁波银行温州支行贴现。2014年11月10日，犯罪嫌疑人翁某到公安机关投案。

目前，犯罪嫌疑人翁某因涉嫌诈骗已被执行逮捕，案件正在进一步侦查中。

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