提交合同诈骗罪报告所需文件是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-12 08:30:32 322 人看过

合同诈骗罪的报案材料需要:1、提供所签订的合同或协议。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。

合同诈骗罪的立案的材料一般包括

1、双方签订的合同(协议)。

2、受害人的身份证(复印件),涉嫌诈骗人的身份证明材料,请尽量提供。

3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。

4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相应损失的,提供损失结果的证据。

5、其他与本案有关的材料,如双方在来往中的邮件,书函等材料。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月17日 22:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同诈骗相关文章
  • 版权登记所需提交的相关文件是什么
    一、版权登记所需提交的相关文件是什么版权登记所需提交的相关文件是:1.按要求填写完整的作品著作权登记申请表;2.申请人的身份证明;3.权利归属证明;4.作品的样本(可以提交纸介质或者电子介质作品样本);5.作品说明书(请从创作意图、创作过程、独创性三方面写,并作者签字);6.委托他人代为申请时,代理人应提交申请人的授权书;7.代理人的身份证明。二、版权登记申请需要满足哪些条件版权登记申请需要满足如下条件:1.申请版权登记的作品应当为著作权法所保护的作品范围;2.申请版权登记的主体应当适格,即作品登记申请者应当是作者、其他享有著作权的公民、法人或者非法人单位和专有权所有人及其代理人;3.其他条件。三、版权登记缴费后多久拿证版权登记缴费后一般1个月左右能拿证。申请版权登记后,登记机关的核查期限为一个月,核查通过后就发给作品登记证。法律依据:《作品自愿登记试行办法》第八条作者或其他著作权人申请作
    2023-05-04
    345人看过
  • 社保生育津贴报销所需提交的文件
    申领生育津贴需要的材料有:1、参保职工的社会保障卡复印件。2、准生证、出生证和独子证复印件。3、生育住院发票复印件、出院小结(盖就诊医院章)。4、单位证明(含职工姓名、年龄、身份证号、产假起止日期)。5、报销资料涉及复印件的部分,需提供原件审核。北京社保生育津贴报销流程报销流程:收集相关五证(原件和复印件),产后3个月内(具体时间以单位要求为准)女方单位人力资源部,女方单位每月5—25日报社保申报,到帐后发还本人。个人填写《北京市申领生育津贴人员信息登记表》并由单位盖章,个人执此表到爱人单位人力资源部盖章并双方本人签字,返还女方单位人力资源部。《女职工劳动保护特别规定》第八条女职工产假期间的生育津贴,对已经参加生育保险的,按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付;对未参加生育保险的,按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。女职工生育或者流产的医疗费用,按照生育保险规定的项
    2023-07-04
    292人看过
  • 合同诈骗罪认定所需条件解析
    合同诈骗罪的认定条件如下:1、以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的;2、以伪造、变造、作废票据或者其他虚假产权证明为担保的;3、没有实际履行能力,先履行小额合同或者部分履行合同,诱骗对方继续签订和履行合同的;4、收受对方支付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃跑的;5、以其他方式骗取对方财产的。以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。合同诈骗罪的概念是什么,如何认定合同诈骗罪合同诈骗罪的概念是什么合同诈骗罪是指以非法占有为目的在签定、履行合同过程中骗取对方当事人财物数额较大的行为。如何认定合同诈骗罪(1)侵犯的客体是对合同管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的合法权益。(2)客观方面表现为以下几个方面;A以虚构的单位或冒用他人名义签定合同。B以伪造、变造、作废的票据或其他的虚假产权证明作担保。C没有实际
    2023-07-04
    146人看过
  •  离婚所需提交文件清单
    本文介绍了离婚所需提交的材料和办理费用,指出办理离婚登记的机关是一方户口所在地,如果户口已迁入新的地址,到新的户口所在地的婚姻登记管理机关办理。同时,在外省市办理离婚登记时,乱收费、乱搭车的情况有时会发生,因此提醒当事人办理前咨询清楚相关费用和流程。离婚所需提交的材料包括:1、结婚证书;2、户口簿;3、身份证件;4、离婚协议书;5、2寸2张的照片。办理费用:一共十元。上海各区县婚姻登记管理机关一般不会多收取其他费用。但是,在外省市,乱收费、乱搭车的情况有时会存在的。办理离婚登记的机关,是一方户口所在地。如果户口已迁入新的地址,到新的户口所在地的婚姻登记管理机关办理。户口不在上海的当事人,如果采取协议离婚方式,只能到其户口所在地的婚姻登记机关办理。 离 婚 协 议 书 和 户 口 簿 有 什 么 关 系 ?离婚协议书和户口簿是两个不同文件,但它们之间存在关联。户口簿是用于记录一个人家庭关系
    2023-09-09
    312人看过
  • 合伙企业需要提交的文件是什么
    (一)全体合伙人签署的设立登记申请书;(二)全体合伙人的身份证明;(三)全体合伙人指定代表或者共同委托代理人的委托书;(四)合伙协议;(五)全体合伙人对各合伙人认缴或者实际缴付出资的确认书;(六)主要经营场所证明;(七)国务院工商行政管理部门规定提交的其他文件。法律、行政法规或者国务院规定设立合伙企业须经批准的,还应当提交有关批准文件。一、合伙企业设立的要求有什么我国合伙企业法规定,设立合伙企业,应当具备下列条件:有2个以上合伙人,并且都是依法承担无限责任者;有书面合伙协议;有各合伙人实际缴付的出资;有合伙企业的名称;有经营场所和从事合伙经营的必要条件。成立合伙企业的合伙人应当具有完全民事行为能力。合伙人可以用货币、实物、土地使用权、知识产权或者其他财产权利出资。对货币以外的出资需要评估作价的,可以由全体合伙人协商确定,也可以由全体合伙人委托法定评估机构进行评估。经全体合伙人协商一致,合伙
    2023-02-18
    286人看过
  • 合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,什么
    合同诈骗罪的财产是指实际财产损失和间接财产损失。合同诈骗的表现为以下五种形式:(1)以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。(2)以伪造、变造、无效票据或其他虚假产权证明为担保的。(3)无实际履行能力,以先履行小额合同或部分履行合同的方式,诱骗对方继续签订和履行合同。(4)收受对方支付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸的。(五)以其他方式骗取对方财产的。刑法第二百二十四条。合同诈骗罪量刑标准《刑法》第二百二十四条、合同诈骗罪:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票
    2023-08-05
    242人看过
  • 提交支付令所需文件清单
    债权人向人民法院提出支付令申请,必须提交申请书,其内容应包括1、债权人、债务人双方的姓名或名称等基本情况。2、债权人要求债务人给付的金钱或有价证券的种类、数量。3、债权人请求所依据的事实和证据。4、债务人的财产状况和可供执行的财产。债权人向人民法院提交申请书的同时,应提交必要的证据材料,如证明债权债务关系存在的合同、收据等。向法院申请支付令费用是多少向法院申请支付令需要比照财产案件受理费标准的1/3交纳申请费。案件受理费分别按照下列标准交纳:1.不超过1万元的,每件交纳50元;2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;8.超
    2023-07-18
    278人看过
  • 合同诈骗罪条文有什么内容
    《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》合同诈骗罪1.构成合同诈骗罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:(1)达到数额较大起
    2023-06-03
    101人看过
  • 合同欺骗案件报案需要哪些文件?
    合同诈骗案需要被害人,提供双方所签订的合同,在签订合同时虚构单位、冒用他人名义提供相关证据等。如果留下印章、假名片、假工作证、假营业执照、各种加盖假公章的证件,以及在收到受害人支付的货物、贷款、预付款或担保财产后逃跑的,请尽可能提供逃跑、藏匿的依据。被害人尽可能提供被告人的身份证件,有助于警方快速破案。合同诈骗案件追诉标准是什么合同诈骗案件的追诉标准:诈骗数额在二万元以上的。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:合同诈骗的数额是否较大,是构成合同诈骗罪的必要条件,即合同诈骗犯罪的行为人实施合同诈骗行为所骗取的财物,必须达到“数额较大”,其行为才能构成合同诈骗罪,而合同诈骗的数额是否巨大、特别
    2023-07-01
    455人看过
  • 合同诈骗罪报案材料需要什么,合同诈骗罪数额巨大认定
    合同诈骗案报案材料如下:1、提供所签订的合同(协议)。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大
    2023-12-01
    86人看过
  • 合同诈骗罪是不是亲告罪?
    不是。诈骗罪是公诉不是亲告罪。被诈骗要到公安局报案,公安局立案侦查后,移送再由检察院公诉到法院审判。亲告罪包括侮辱罪、诽谤罪、虐待罪等。亲告罪包括如下:(一)侮辱罪(侮辱行为严重危害社会秩序和国家利益的除外);(二)诽谤罪(诽谤行为严重危害社会秩序和国家利益的除外);(三)虐待罪(虐待行为致被害人重伤、死亡的的除外);(四)暴力干涉婚姻自由(该暴力行为导致被害人死亡的除外);(五)侵占罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。一、诈骗犯罪的立案标准是什么?(一)诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别
    2023-04-10
    121人看过
  • 提交合同诈骗罪名后报案多久能立案
    一、合同诈骗报案后多久会立案合同诈骗报案后一般情况下七天内会立案。当事人报案,公安机关接到经审查后,认为案件所涉事实需要追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,应当七天内予以立案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适
    2023-09-12
    207人看过
  • 合同到期时是否需要提交离职报告?
    合同到期不需要写离职报告,有下列情形之一的,劳动合同终止:1.劳动合同期满的;2.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;3.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;4.用人单位被依法宣告破产的;5.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;6.法律、行政法规规定的其他情形。离职报告需要按手印么不一定非要按手印,签名也可以的。劳动者辞职的具体流程可以参考以下几个步骤:1.劳动者要写辞职信。把握好辞职原因,主动辞职,没有经济补偿,也享受不了失业金;劳动者以非自己意愿辞职,那么可以享受经济补偿和失业金。2.劳动者要提前一个月申请辞职,在月头递交辞职信,找公司离职签字同意。3.劳动者按照公司人事部管理办理离职手续,可能要按离职单,找各部门经理签字同意。4.工作交接后,公司人事部要开具解除劳动合同证明,给劳动者社保手册、员工档案,结清剩下的工资。根据《劳动合同法》第
    2023-07-06
    268人看过
  •  合同诈骗罪所需证据概述
    这段文字描述了单位报案所需提供的书面材料和证据,其中包括单位公章、受害人陈述、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件、犯罪嫌疑人留下的工商营业执照复印件、涉案合同和担保方文件的原件和复印件、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据、所损失物品的特征、照片以及可能的实物样品、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件以及其他可提供的相关证明材料。以下是对于"具体如下:1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。"的改写:1.单位报案时需提供书面报案材料,该材料应加盖单位公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、所损失物品的特
    2023-09-08
    407人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 报警诈骗需要提交什么材料
      四川在线咨询 2023-01-14
      报警诈骗提供的材料如下: 1、身份证明材料。例如身份证,户口本,诈骗方的姓名、身份证号等。 2、基本证据材料。例如双方聊天记录、转账记录通话记录等。 遭遇诈骗可以收集相关证据去附近公安机关报警或者电话进行报警都可以。 诈骗属于违法犯罪,任何单位和个人发现有违法犯罪事实或者嫌疑人,都有权利也有义务向公安机关报警。对于诈骗案件,应当到较近的公安机关报警,如果已经达到了立案标准,公安机关应该立案,达不到
    • 合同诈骗犯罪调研报告怎么写?
      陕西在线咨询 2022-08-19
      合同诈骗罪侵犯的是财物所有权,作为犯罪对象的公私财物,并未充当经济合同设定的权利、义务的体现者,始终是物权的体现者;而民事欺诈行为侵犯的则是债权,即作为侵犯对象的公私财物,是已经进入经济合同设定的生产、流通领域的权利义务的体现者。
    • 提起专利权宣告无效所需文件
      陕西在线咨询 2021-09-28
      1、拟无效专利的公告文本 2、无效宣告请求书 3、无效宣告的理由及证据 4、委托书 5、法院传票
    • 合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,什么
      浙江在线咨询 2021-11-08
      合同诈骗罪的财产是指实际财产损失和间接财产损失。合同诈骗的表现为以下五种形式:(1)以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。(2)以伪造、变造、无效票据或其他虚假产权证明为担保的。(3)无实际履行能力,以先履行小额合同或部分履行合同的方式,诱骗对方继续签订和履行合同。(4)收受对方支付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸的。(五)以其他方式骗取对方财产的。刑法第二百二十四条。
    • 合同纠纷中原告起诉需要提交哪些文件
      山西在线咨询 2022-10-10
      双方签字的租赁合同及房产证复印件,以及你认为被告违反了租赁合同哪项条款的证据。起诉原因不明,所以仅供参考,详情可以咨询专业律师。