经济诈骗罪要考虑的证据有哪些？-法师兄

经济诈骗罪要考虑的证据有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-27 16:40:12 175 人看过

经济诈骗罪要的证据：对方虚构事实和受骗付款的证据、向对方索要对方不给或失去联系的证据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

一、洗钱需要什么证据才能抓到？

人证物证，银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

二、微信微博聊天记录可作证据

微博微信聊天记录属于电子数据，可以做为证据。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

三、对账单能做为证据吗？

对账单是否作为证据需要和其他证据一起，经过法院审查后，才能作为认定案件事实的根据，依照依据《中华人民共和国民事诉讼法》中的规定，证据包括：(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。据此，对账单可以作为证据材料，由法院采信认定，通常情况下对账单是证明欠款金额最有利的证据。现实生活中对于向对方主张权利，引起时效中断也是非常有帮助的，所以应该重视对账单在生活交往中的作用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多诉讼代理相关文章

裁员
进行经济裁员时需要考虑哪些因素？

公司在四种情况下可以裁员：（一）依照企业破产法规定进行重整的；（二）生产经营发生严重困难的；（三）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（四）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。公司经济性裁员的规定公司经济性裁员的规定劳动合同法第四十一条有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，用人单位应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：（一）依照企业破产法规定进行重整的；（二）生产经营发生严重困难的；（三）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（四）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。裁减人员时，应当优先留用下列劳动者：（一）

2023-07-17

332人看过
报警
经济诈骗要什么证据才立案？

一、诈骗要什么证据才立案？诈骗罪需要具体提供基本线索才能立案，比如诈骗的聊天记录、转账凭证、通话录音等等。遭遇诈骗应当及时报警。实施诈骗行为，违法所得达三千元的，达到诈骗罪的立案标准，公安机关会作出立案决定，追究诈骗罪刑事责任。到公安机关报案，公安机关一般会以诈骗罪进行立案。立案后，公安机关对报警人进行口供录取，了解情况，之后会收集证据，进行调查。最后确定犯罪嫌疑人，对犯罪嫌疑人进行传讯询问，若犯罪嫌疑人不配合，会进行拘留审讯。公安机关侦查之后，犯罪嫌疑人承认犯罪，公安机关便将案件移送检察院，由检察院审查。检察院审查之后，认为本案可以直接提起公诉的，便向法院提起公诉；若认为本案证据有瑕疵，但确实可以提起诉讼的，将案卷退回公安机关补充侦查，之后再提起公诉；若是由受害人直接提起控告的，检察院认为不予立案的，会字15日内向受害人送达不予立案通知书，告知受害人不予立案的理由和法律依据。二、诈骗罪的

2023-06-23

476人看过
经济性裁员
经济性裁员优先考虑哪些员工

1、企业经营困难、资不抵债，甚至濒临破产，需要裁员时，用人单位可以适当裁减员工，提高效率。但是，为防止用人单位以经营严重困难为借口擅自裁减职工，造成严重社会问题，《劳动合同法》第四十一条第一款规定了经济性裁员的条件，（一）依照《企业破产法》的规定进行整顿的；（二）生产经营出现严重困难的；（三）企业因生产变化，变更劳动合同后仍需裁减人员的，重大技术革新或经营方式调整（四）劳动合同所依据的客观条件发生重大变化，致使其他劳动合同不能履行的。在裁员人数方面，规定用人单位裁员人数在20人以上或20人以下，但占企业职工总数的10%以上，属于经济性裁员以防止随意裁员，《劳动合同法》第四十一条第（二）项、第（三）项规定，用人单位实施经济性裁员，应当优先考虑下列人员：123。家庭中没有其他职工，有需要抚养的老人、未成年人

2023-05-02

427人看过
管制
团伙诈骗罪的判决应该考虑哪些因素？

团伙诈骗的判刑标准：1、违反团伙诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。团伙诈骗怎么计算金额？团伙诈骗的，应以各团伙人诈骗到手数额累计相加来计算诈骗金额。团伙诈骗公私财物价值三千元以上的，构成诈骗罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

2023-07-04

366人看过

有期徒刑
量刑标准：对未遂票据诈骗罪的考虑因素

票据诈骗罪未遂的量刑标准：根据我国刑法第194条的规定，犯票据诈骗罪，诈骗数额较大的，应当处判五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。对于诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，应该判处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。但是对于诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，则应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者罚金，同时判处没收其财产。违法票据承兑罪量刑标准是怎样的？对违法票据承兑罪量刑标准的规定：行为人构成违法票据承兑罪的，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘

2023-07-01

58人看过
贷款诈骗
确定贷款诈骗罪的立案标准有哪些考虑因素？

贷款诈骗罪立案标准：只要行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款金额在1万元以上的，应当立案追究。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构贷款的行为。犯罪构成：本罪主体为个人，单位不能构成本罪主体。任何达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人都可以构成。本罪主观上由故意构成，以非法占有为目的。本罪侵犯的对象是双重对象，既侵犯了银行或其他金融机构对贷款的所有权，又侵犯了国家金融管理制度。网络贷款诈骗罪的立案标准与量刑标准是什么1、《刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五

2023-07-05

235人看过
累犯
证据真实性需要考虑哪些因素

真实性也叫做证据的客观性或者确实性，它是指证据所反映的内容应当是真实的，客观存在的。一切证据材料必须经过查证属实，才能作为定案的依据。证据必须具有真实性，虚假的、捏造的证据不得作为定案的依据。根据有关规定，法庭应当根据案件的具体情况，从以下方面审查证据的真实性：（1）证据形成的原因；（2）发现证据时的客观环境；（3）证据是否为原件、原物，复制件、复制品与原件、原物是否相符；（4）提供证据的人或者证人与当事人是否具有利害关系；（5）影响证据真实性的其他因素。贪污犯罪的证据包括哪些内容根据法律规定和司法实践，证明贪污挪用犯罪一般必须有以下几方面的证据：1、犯罪主体方面的证据。根据《刑法》规定，贪污罪、挪用公款罪的主体国家工作人员或受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托办理、经营国有财产的人员。认定行为人构成贪污罪，必须有证据证明主体身份。这方面的证据主要包括：（1）证明行为人身份、

2023-07-20

248人看过
抚养权
抚养权争夺证据有哪些方面需要考虑？

夫妻离婚，一方想要争取孩子抚养权需要准备以下方面的证据：1、孩子生活环境方面的取证，夫妻双方对孩子入学、生活最为有利，得到孩子抚养权的可能性就会更大。2、双方基本条件的取证，一方的思想品质，会直接影响下一代的健康成长。3、双方父母基本条件的取证，孩子以往的生活环境，以及长期带着孩子的父母的意见及身体情况，往往也是影响孩子抚养权的一个重要方面。4、尊重听取孩子的意见。夫妻分居的证据有哪些？证明夫妻分居的证据有哪些：（一）双方签订的夫妻分居书面协议；（二）一方在外居住的房屋租赁合同；（三）一方向另一方发出的书面分居协议，最好是用快件性质邮寄，在备注栏里注明“分居”，并且保留邮寄凭证，从邮寄之日起到提起离婚期间属于夫妻分居时间；（四）双方来往的书信、电子邮件等能证明双方感情不和分居的事实；（五）人证，如朋友、亲戚或邻居，除了证人证言外最好再辅佐以其他的证据，这样被法院采信的几率高。《中华人民共和

2023-08-05

93人看过

刑事责任年龄
诈骗罪对经济造成的直接损失有哪些？

诈骗罪的直接经济损失，是指与诈骗行为有直接因果关系而造成的财产损毁、减少的实际价值。而间接经济损失，是指由直接经济损失引起和牵连的其他损失，包括在正常情况下可以获得的利益和为恢复正常或挽回损失所支付的各种开支、费用等。贷款诈骗罪主体包括哪些贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以贷款诈骗罪的共犯论处。所谓串通，是指银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子在实施诈骗前或在诈骗的过程中，相互暗中勾结，共同商量或进行策划，与诈骗犯罪分子予以配合，充当内应而为之提供帮助的行为。对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主

2023-07-06

489人看过
犯罪动机
经济犯罪判刑是否需要考虑犯罪动机？

经济犯罪1000万要看触犯的具体罪名来判断要判多少年。一般来讲，经济犯罪1000万属于数额特别巨大。比如在贪污罪中，贪污1000万属于贪污数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；贪污1000万还使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。经济犯罪罪犯退赃后还会判刑吗退赃的一般会从轻处罚，如果构成犯罪，不判刑除非是免于刑事处罚。受贿数额较大，则构成犯罪，应当会判刑的。退赃可以从轻或减轻处罚。退赃与否不是定罪情节而是量刑情节，退不退，承认不承认不影响检察、法院认定构成受贿罪，但是会影响量刑，拒不退赃、拒不认罪当然不可能得到轻判，当然，前提是检察机关取得的证据确实充分足以定罪。一般来讲，要是受贿之后被司法机关立案侦查的，要是不退赃的话，那么就没有法定的从轻或减轻处罚的情节，也就不可能得到轻判。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事

2023-07-05

204人看过
经济犯罪
经济犯罪根据哪些证据立案

依据我国《刑事诉讼法》的规定，刑事案件的证据要以物证为主，对于经济犯罪，立案的证据主要是涉案财物、物证、犯罪记录等。一、经济犯罪立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，以下经济犯罪案件将立案。1、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。3、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。4、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国

2023-04-04

248人看过
刑事犯罪
逃税罪的定罪有哪些方面需要考虑

(1)纳税人采取纳税欺诈手段逃避缴纳税款：A.逃税数额较大(1万元以上)并且占应纳税额10%以上的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;B.逃税数额巨大(10万元以上)并且占应纳税额30%以上的，处3-7以下有期徒刑，并处罚金。(2)扣缴义务人采取纳税欺诈手段逃税数额较大的，依照纳税人逃税罪的规定处罚。(3)单位犯逃税罪的：A.对单位判处罚金;B.并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯逃税罪的法定刑处罚。此外，①税务人员与纳税人、扣缴义务人相互勾结，共同实施逃税行为，构成逃税罪共犯的，从重处罚。②犯逃税罪，被判处罚金的，在执行前，应当先由税务机关追缴税款。③纳税人、扣缴义务人因同一偷税犯罪行为受到行政处罚，又被移送起诉的，法院应当依法受理。依法定罪并判处罚金的，行政罚款折抵罚金。大脑充电站：逃税，是指纳税人故意或无意采用非法手段减轻税负的行为，包括隐匿收入、虚开或不开相

2023-04-21

269人看过

经济纠纷证据
经济纠纷证据有哪些

经济犯罪案件进行侦查时，可以收集的证据包括物证、书证、证人证言、电子数据等。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条，可以用于证明案件事实的材料都是证据。这些证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及视听资料和电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。经济纠纷是指平等主体之间发生的，以经济权利义务为内容的社会纠纷。经济纠纷有两大类：一是经济合同纠纷，如买卖合同纠纷、借款合同纠纷、承揽合同纠纷、建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等；二是经济侵权纠纷，如知识产权（如专利权、商标权）侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。在市场经济中，合同是平等的市场主体间确立交易关系，共同实施交易行为，追求和实现经济目的的法定和普遍的形式，因此，合同纠纷是经济纠纷的主要部分。

2024-01-05

266人看过
有期徒刑
如何构成经济诈骗罪？经济诈骗罪的处罚是怎样的？

一、如何构成经济诈骗罪本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和他人的财物所有权。客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪主体为一般主体，个人和单位均可以成为本罪的主体。主观方面由故意构成，且以非法占有为目的。根据刑法典第194条第2款的规定，犯金融凭证诈骗罪的，依照第194条第1款票据诈骗罪的规定处罚。二、经济诈骗罪的刑事处罚第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;

2023-06-03

159人看过