怎样认定合同诈骗行为?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-11 19:01:14 279 人看过

1.正确把握立案标准,注意区分罪与非罪的界限。构成合同诈骗罪主观上必须具有非法占有的目的,客观上骗取的财物必须达到数额较大的程度。如果查明行为人没有非法占有的目的,或者骗取的财物没有达到数额较大的程度,就不构成犯罪,只能按合同纠纷处理。2.正确区分合同诈骗行为与合同纠纷的界限。二者的最主要的区别就在于是否有实际履行能力。如果行为人在签订合同时就根本没有履行合同的能力,并且在合同履行期届满前也可预料其没有实际履行合同的能力;或者在合同订立时有履行能力,但在签订合同后,由于种种事由而丧失了履行合同的能力。却仍然以上述履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订和履行合同的,应当作为合同诈骗犯罪。但如果是本来有履行能力或本来可以有履行能力,签订合同后虽经努力,却仍然由于某些原因无力履行的,则应作为合同纠纷处理。

哪些行为构成合同诈骗罪

1、虚构主体;2、冒用他人名义;3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他文件的;4、隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的;5、隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;6、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月11日 17:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同诈骗相关文章
  • 哪些行为构成信用卡诈骗罪,怎么认定诈骗行为
    哪些行为构成信用卡诈骗罪,怎么认定诈骗行为信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。具体表现为四种形式:(一)使用伪造的信用卡使用伪造的信用卡是信用卡诈骗罪的重要表现形式。伪造信用卡主要有两种:一是完全模仿真实信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等非法制造信用卡;二是在真实信用卡基础上进行伪造,如在空白信用卡上输入其它用户的的真实信息进行复制,或者在空白卡上输入虚假信息等。另外,还有一些行为也属于伪造信用卡,如在原有信用卡上涂改、变造等。行为人必须有使用伪造的信用卡的行为,才构成本罪。所谓“使用”,是指利用信用卡进行支付、消费、结算等行为。使用伪造的信用卡,可以是行为人自己伪造后使用,也可以是明知是他人伪造的信用卡而使用,如果行为人将伪造的信用卡出售或者单纯伪造信用卡而没有使用的,以伪造、变造金融票证罪处理。(二)使用作废的信用卡作
    2023-06-21
    166人看过
  • 票据诈骗罪中的使用行为怎样认定
    一、票据诈骗罪中的使用行为怎样认定票据诈骗的行为有以下几种:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。在票据诈骗罪中,刑法规定的具体行为方式均要求行为人使用了票据。所谓使用,是指行为人将虚假的票据交付给他人,并获得对价的行为。使用的前提是,必须有向他人交付虚假票据的行为,这既包括行为人直接用虚假的票据到银行等金融机构兑现,也包括交付给金融机构以外的单位或个人进行兑现的行为。使用必须是利用虚假票据获得对价。对价必须是交付虚假票据后直接获得的。二、票据诈骗罪中的“金融票据”、“金融凭证”包括哪些?该罪名中的“冒用”包括哪些情形?这里的“金融票据”包括汇票、本票和支票
    2024-01-28
    317人看过
  • 名借实骗怎么认定诈骗罪行为
    在判断某个金融行为是否构成欺诈犯罪时,我们需兼顾多重要素进行全面分析和评估。首要任务是,深入剖析申请借贷者在获取贷款时是否怀有故意侵占他人财产的不良意图。譬如,借款者是否清楚自身无力还款却大举借贷,抑或贷款到手之后便挥金如土、藏匿财产以逃避债务等。其次,我们需认真研究借款者在获取贷款过程中所运用的欺诈手法与策略,例如他是否蓄意编制虚假的贷款项目用途、是否提供存在虚假信息的担保物等等。实际审判工作中,如若借款者利用凭空捏造的事实或者刻意掩盖真实情况来干扰贷款方的决策,使得对方误信其言并在这种错误认知之下将钱财交付给借款者;然后,借款者获得这笔财富后,没有合理解释便不予返还,那么如此行径恐将被视为涉嫌构成刑事犯罪的诈骗犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下
    2024-08-11
    115人看过
  • 集资诈骗罪怎样认定哪些行为构成集资诈骗罪
    一、集资诈骗罪怎样认定(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。2、公司、企
    2023-02-18
    173人看过
  • 借条能否认定为合同诈骗罪
    借款行动本身并不直接构成合同诈骗罪。然而,如果行为人具有非法占有的目的,并且在合同的磋商、签署以及执行阶段,采用诸如伪造事实或故意掩盖真实情况等欺骗手法来获取对方的财产,那么当其所获得的财产达到一定数额时,便会被认定为合同诈骗罪。根据相关法律规定,此类犯罪将面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能被处以罚金;若犯罪数额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要承担罚金的处罚;而对于那些犯罪数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,
    2024-05-11
    280人看过
  • 怎么认定合同诈骗,合同诈骗罪如何判
    一、怎么认定合同诈骗合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。合同诈骗罪从以下几个构成要件来认定:1、诈骗人有诈骗的故意。诈骗的故意,是指明知自己的陈述是虚伪的,并会导致对方陷入错误认识,而希望或放纵这种结果的发生。诈骗的故意包括两方面:一是陈述虚伪事实的故意;二是诱使他人陷入错误认识的故意。2、诈骗人实施了欺诈行为。诈骗行为,是指诈骗人故意陈述错误事实或故意隐瞒真实情况使他人陷入错误认识的行为。故意陈述错误事实和故意隐瞒真实情况是构成欺诈行为的两个方面。故意陈述错误事实的行为,例如将假冒伪劣商品说成质优价廉。故意隐瞒真实情况的行为,是指行为人有义务向他方告知真实情况面故意不告知。沉默是否构成欺诈
    2024-01-24
    247人看过
  • 什么行为可以认定为诈骗
    首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相。从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分。一、故意将真品鉴定为赝品并予收购应当怎么定性(一)定性标志一:行为人实施了欺诈行为欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是
    2023-03-05
    416人看过
  • 合同诈骗罪能够定性为行政合同诈骗罪吗
    合同诈骗罪是不包括行政合同的。合同诈骗罪,一般签订的是民事合同,财产受损害的主体一般为公司或者自然人。行政合同的一方主体为行政机关,所以一般不包括行政合同。一、抢劫罪的定罪需要满足哪些要件抢劫罪的定罪需要满足以下要件:1、侵犯的对象是公私财产的所有权,犯罪对象是一般财产,如金钱、物品等,不包括枪支、弹药、公文、证件、印章等特殊物品;2、客观上表现为乘人不备,出其不意,公然对财产行使有形力,使他人无法抗拒,而获得大量财产;3、主体为一般主体,具有刑事责任能力的自然人均可成为主体;4、主观上表现为故意,其目的是非法占有公私财产。二、行政诉讼的案由有哪些?1、行政诉讼案件的案由主要分为三种:作为类案件、不作为类案件、行政赔偿类案件。2、作为类案件的案由包括:行政处罚,行政许可等。3、不作为类案件的案由包括:行政主体不履行保护人身权(财产权)法定职责,不履行行政合同义务,不履行登记法定职责等。4.
    2023-06-20
    461人看过
  • 什么样的行为会被认定为诈骗或招摇撞骗
    一、什么样的行为会被认定为诈骗或招摇撞骗被认定为诈骗或招摇撞骗的是冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的行为。招摇撞骗罪的构成要件如下:1.侵犯的客体是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动。2.客观方面表现为冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的行为。3.主体是一般主体。4.主观方面为故意。二、诈骗与招摇撞骗罪的区别招摇撞骗罪与诈骗罪的区别在于:1.侵犯的客体不同,诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权,因此规定在现行刑法典分则第五章侵犯财产罪中。而招摇撞骗罪侵犯的客体是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动。2.行为手段不同。招摇撞骗罪的手段只限于冒充国家机关工作人员的身份或职称。而诈骗罪的手段并无此限制,可以利用任何虚构事实、隐瞒真相的手段进行,由此骗取被害人信任,“自愿”交出财物。3.行为人犯罪的目的不同。诈骗罪中行为人的犯罪目的是希望非法占有公私财物。而招摇撞骗罪行为人的目的是追求非法利益,其
    2024-03-29
    443人看过
  • 怎样为合同诈骗罪辩护
    合同诈骗罪案件中的被告人可以从其主观意图不是诈骗、证据不足等方面辩护,辩护人的责任是根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。一、有罪辩护是什么有罪辩护指辩护人对于自身的被辩护人进行的虽然承认其有罪,但是认为应当对其处以较轻的刑事处罚的辩护策略。根据我国《刑法》的相关规定,辩护人的责任是根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。二、辩护人和诉讼代理人的区别是什么诉讼代理人和辩护人有下列区别:1、产生根据不同。辩护人参加诉讼根据是犯罪嫌疑人、被告人委托授权或法院的依法指定,而代理人参加诉讼只能是当事人及其法定代理人授权。2、诉讼地位不同。辩护人具有独立的诉讼地位,以自己名义进行辩护而不受被告人约束,但代理人不具
    2023-03-10
    135人看过
  • 敲诈勒索行为怎样认定
    敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用威胁或要挟的方法,强行索要公私财物的行为。1、行为人以将要实施的积极的侵害行为,对财物所有人或持有人进行恐吓。例如,以将要实施杀害、伤害、揭发隐私、毁灭财物等相恐吓。由此可见,本罪只能以作为方式实施,不可能是不作为。制造、散步迷信谣言,引起他人恐慌,乘机以帮助驱鬼消灾为名骗取群众财物的,以及面对处于困境的人的求助请求,以不给钱就不予救助等,都不能认定为敲诈勒索罪。2、行为人扬言将要危害的对象,可以是财物的所有人或持有人,也可以是与他们有利害关系的其他人。例如,财务所有人或持有人的亲属等。3、发出威胁的方式可以多种多样。例如,可以当着被害人的面用口头、书面或其他方式表示,也可以通过电话、书信方式表示;可以是行为人亲自发出,也可以是委托第三者转达;可以明示,也可以暗示,都不影响本罪的构成。4、威胁要实施的侵害行为有多种。有的可以是当场实现的,如杀害、
    2023-02-21
    158人看过
  • 信用卡诈骗罪中诈骗行为该怎么认定
    信用卡诈骗罪中诈骗行为怎么认定信用卡诈骗罪中诈骗行为认定包括以下四种:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;使用作废的信用卡的;冒用他人信用卡的;恶意透支的。只要构成上述四种行为之一就可以认定为信用卡诈骗罪中的诈骗行为。法律依据:《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发
    2023-11-25
    192人看过
  • 合同诈骗行为怎么报案
    法律综合知识
    一、合同诈骗行为怎么报案合同诈骗行为这么报案:报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案,并提交以下材料:1.书面报案材料,单位报案应加盖公章。2.受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3.报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。4.犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5.涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6.担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7.所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。8.受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。二、哪些行为属于合同诈骗1.虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作
    2023-02-22
    260人看过
  • 合同诈骗行为被认定后合同的效力状态如何
    一、合同诈骗行为被认定后合同的效力状态如何众所周知,合同诈骗行为所侵害的是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。因为合同诈骗行为属于严重危害社会的行为,故为《刑法》所禁止。根据我国刑法第二百二十四条的规定,合同诈骗罪的手段表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。当诈骗行为表现为《刑法》第二百二十四条所列的五种形式之一,且符合合同诈骗罪的构成要件后,无论是自然人还是单位均可构成合同诈骗罪。合同诈骗罪是一种刑事犯罪,理应由《刑法》规范来调整。但自然人或单位被法院认定实施了合同诈骗行为,构成合同诈骗罪后,对其中所涉及的合同效力状态该如何认定,实践中存在三种不同的观点。第一种观点认为该合同有效。理由为:合同诈骗罪和合同的效力问题是两个截然不同的法律问题。依据刑法确定合同行为系合同诈骗行为是对合同行为而非合同内容所作出的否定性评价。而判定一
    2022-02-27
    393人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 怎么认定合同诈骗罪, 如何区分合同诈骗行为
      上海在线咨询 2022-03-17
      合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。具体诈骗形式有以下情形: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    • 民法典规定哪些属于合同诈骗行为,怎样正确地认定合同诈骗罪
      宁夏在线咨询 2023-07-14
      哪些属于合同诈骗行为,怎么正确地认定合同诈骗罪 一、哪些属于合同诈骗行为 合同诈骗行为指在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物的行为,具体来说包括以下几种方式: 1、虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。 2、伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权
    • 合法的借款诈骗行为能不能认定为诈骗行为?
      澳门在线咨询 2021-11-12
      首先要看行为人是否采取欺诈行为(即是否虚构关键事实或隐瞒关键真相),是否符合行为人实施欺诈行为(虚构事实或隐瞒真相)——被害人因欺诈行为陷入错误认识——被害人基于错误认识自愿交付财产的欺诈犯罪。如果行为人未能实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,即使借款用于拆东墙补西墙、借新债还旧债或改变借款用途,也是行为人借款后的独立处分,属于借款民事纠纷,不构成欺诈,可以通过协商、调解、民事诉讼等方式解决。第二,
    • 怎样认定为合同诈骗罪,有哪些规定
      湖北在线咨询 2022-08-04
      合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,使用欺诈手段,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。刑法第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑
    • 合同诈骗罪与民事欺诈行为的界限, 合同诈骗罪与欺诈行为的认定标准
      澳门在线咨询 2022-03-14
      一、合同诈骗罪与民事欺诈行为的界限(1)主观目的不同。民事欺诈是为了用于经营,借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同,不具有非法占有公私财物的目的,只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益,而合同诈骗罪是以签订经济合同为名,达到非法占有公私财物的目的。(2)欺诈的内容与手段不同。民事欺诈有民事内容的存在,即欺诈方通过商品交换,完成工作或提供劳务等经济劳动取得一定的经济