合同诈骗罪案件立案与侦查的程序及流程
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-12 21:10:06 123 人看过

合同诈骗罪的立案流程包括受害人报案、警察审核立案条件、侦查、移交给检察院、检察院审查起诉、法院审理和判决。立案的材料包括双方签订的合同、受害人的身份证、涉嫌诈骗人的身份证明材料、涉嫌人进行诈骗的事实材料、证明诈骗的危害后果的材料以及其他与本案有关的材料。

合同诈骗罪是一种公诉案件,其案件流程如下:

1.受害人需要向派出所或公安局报案;

2.报案时需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;

3.立案后公安机关开始进行侦查,以确定事实和收集证据;

4.公安机关侦查完毕后,将案件移交给检察院;

5.检察院在收到材料后进行审查,若构成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)则不提起公诉,若初步认为构成犯罪则会向法院提起公诉;

6.提起公诉后,最后由法院进行审理和判决。

二、合同诈骗罪的立案的材料一般包括:

1、双方签订的合同(协议)。

2、受害人的身份证(复印件),涉嫌诈骗人的身份证明材料,请尽量提供。

3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。

4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相应损失的,提供损失结果的证据。

5、其他与本案有关的材料,如双方在来往中的邮件,书函等材料。

合同诈骗罪立案条件及证据要求

合同诈骗罪是指在合同履行过程中,以欺诈、胁迫手段使对方当事人受其蒙蔽,导致对方当事人遭受重大损失的行为。根据我国《刑法》的相关规定,合同诈骗罪在成立时需要满足一定的立案条件,同时需要提供充分的证据。

首先,合同诈骗罪需要满足以下立案条件:1. 行为人具有完全刑事责任能力;2. 行为人具有非法占有他人财物的目的;3. 行为人实施了欺诈、胁迫等手段;4. 被害人因行为人的欺诈、胁迫而陷入错误认识,致使其基于错误认识实施的民事法律行为,行为人因此获取了财物。

其次,要成立合同诈骗罪,行为人需要实施具体的欺诈、胁迫行为,使被害人陷入错误认识。这些行为可以包括虚假陈述、隐瞒真相、虚构事实、滥用职权等。同时,行为人获取财物的方式也可以是虚构的,如冒名顶替、虚构债权等。

在提供证据方面,行为人实施欺诈、胁迫等手段时,可以通过书证、物证、证人证言、被害人陈述等证据形式来证明。此外,还可以通过行为人的账户、银行流水等财务数据来证明其获取了财物。在证明被害人损失时,可以结合被害人的经济损失情况、行为人的收入情况等综合判断。

总之,合同诈骗罪是一种严重侵犯财产安全的犯罪行为。在成立时需要满足一定的立案条件,同时需要提供充分的证据。对于行为人而言,如果被认定为构成合同诈骗罪,将面临严重的法律后果。

合同诈骗罪是一种公诉案件,立案需要满足一定的条件,并提供充分的证据。行为人需要实施具体的欺诈、胁迫行为,使被害人陷入错误认识,获取财物。在提供证据方面,可以通过书证、物证、证人证言、被害人陈述等证据形式来证明。对于行为人而言,如果被认定为构成合同诈骗罪,将面临严重的法律后果。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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