高利转贷案件是怎么形成的-法师兄

高利转贷案件是怎么形成的

来源：互联网时间： 2023-08-16 21:04:37 122 人看过

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字［2010］23号）第二十六条，以贷款牟利为目的，以金融机构信贷资金高利润转贷他人为准，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）高利润转贷，违法所得金额在十万元以上的；（二）虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，高利转贷的。

高利转贷案件的追诉期限为多久

自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。

因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条

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