如果被定性非法集资后会怎样-法师兄

如果被定性非法集资后会怎样

来源：互联网时间： 2023-06-28 11:12:39 274 人看过

构成犯罪的按照集资诈骗罪处罚。

第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

依据我国刑法，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。

相关法律依据可参考刑法如下条款：

第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百九十三条

有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；

(二)使用虚假的经济合同的；

(三)使用虚假的证明文件的；

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

(五)以其他方法诈骗贷款的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
关于非法集资具体如何定性

集资诈骗属于非法集资类犯罪。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。依据我国刑法，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。相关法律依据可参考刑法如下条款：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

2023-06-13

437人看过
刑事犯罪
如果想要举报非法集资怎样举报?

非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。法律依据：《刑事诉讼法》第一百零九条立案的机关公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百一十条立案的材料来源对立案材料的接受和处理任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

2023-04-15

151人看过
有期徒刑
非法集资定性为诈骗

非法集资诈骗行为是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、非法集资数额较大是多少金额呢非法集资数额较大涉嫌集资诈骗罪，其数额较大的标准如下：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、集资诈骗罪与诈骗罪的区别有哪些集资诈骗罪与诈骗罪的区别：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯

2023-03-12

439人看过
债权凭证
非法集资和民问借贷定性是怎样的

1、民间借贷民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间，而非经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构进行资金融通的行为2、非法集资非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。一、民间借贷和非法集资的区别由此可见，虽然民间借贷与非法集资都表现为向别人借钱，出具借条等凭证，并承诺在一定期限内还本付息，但二者却有很大的不同。具体分

2023-03-19

274人看过

有期徒刑
违反非法集资法规会怎样？

该段内容描述了非法集资的刑罚。根据集资数额的不同,刑罚也会有所不同。若非法集资数额在五万元以上二十万元以下,则处以五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下;若非法集资数额巨大或有其他严重情节,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下;若非法集资数额特别巨大或有其他特别严重情节,则处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下或没收财产。非法集资的刑罚如下:若非法集资数额在五万元以上二十万元以下,则处以五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下;若非法集资数额巨大或有其他严重情节,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下;若非法集资数额特别巨大或有其他特别严重情节,则处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下或没收财产。非法集资会受到哪些处罚？非法集资行为是一种

2023-09-10

115人看过
有期徒刑
非法集资怎样才会开审

一、什么是非法集资在现实生活中，对于非法吸收公众存款的行为，一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张，以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款，就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款的行为，由于其形式多样，并且经常花样翻新，有意逃避法律的制裁，因此相对较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金；以支持生态环保、发展绿色产业、植树造林等为幌子变相吸收公众存款，等等。对于变相吸收公众存款的行为，需要我们结合非法集资的基本法律特征来加以识别。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存

2023-03-01

367人看过
管制
非法集会罪定性研究

该段内容讨论了集会违规行为的法律定性。根据法律规定,如果集会未遵守法律规定并拒绝解散命令,或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行集会并拒绝解散命令,都会严重破坏社会秩序。因此,对于集会违规行为,应该严格依法处理,维护社会稳定和良好秩序。集会违规行为的法律定性：1.若未遵守法律规定，未获得许可或申请许可未获通过，但仍然举行集会并拒绝解散命令，这种行为严重破坏社会秩序；2.若未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行集会，且拒绝解散命令，同样会严重破坏社会秩序。集会严重破坏社会秩序吗根据我国《集会游行示威法》的规定，集会、游行、示威必须遵守一系列法律法规，否则将承担相应的法律责任。集会是一种自由的表达方式，但必须遵守法律法规和社会伦理。在我国，集会的目的是为了维护国家安全和社会公共利益，促进社会和谐稳定。然而，如果集会破坏社会秩序，干扰公共安全，就可能触犯《

2023-09-04

247人看过
刑事犯罪
如果犯非法集资谁管？

非法集资，就是向社会公众筹集资金，但是筹集资金的目的是不纯的，非法集资是构成犯罪的。那么关于非法集资谁管？非法集资属于犯罪行为，所以这个案件涉及到公安机关，还有检查机关，最后通过法院来审判处理。一、如果犯非法集资谁管非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。十八条案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。第三十九条对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。第四十条除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：(一)成立专案组。(二)制定处置方案。(三)公告取缔。(四)债权债务申报登记

2023-04-11

465人看过

有期徒刑
被害人也参与了非法集资会怎样判

受害人如果也参与了非法集资的，也应当依法追究刑事责任。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2023-04-15

417人看过
有期徒刑
如果涉及非法集资怎么量刑？

一、非法集资罪的量刑标准是什么刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2023-04-28

418人看过
从犯
非法集资多少利率会被认定

非法集资的利率界定一般在月息2分左右的就应该注意了，如果他搞融资却不说清楚究竟做什么，或者含糊其辞。融资额巨大，虽然利息不高，但针对资金流向含糊其辞，很明显这两者都是庞氏游戏。不看利息一、非法集资1、定义非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。借款利率超过同期银行贷款利率的四倍定性为高利，视为非法集资，不受法律保护。2、具体规定非法集资是未经有关部

2023-03-23

331人看过
刑事犯罪
非法集资被拘留一定会被判吗?非法集资请律师要多少钱

一、非法集资被拘留一定会被判吗？非法集资刑事拘留不一定会被判刑。1、如发现不应当拘留情形，应当立即将被拘留人予以释放，并发给释放证明。2、如果是业务员个人非法集资，业务员个人当然就应负刑事责任。3、如果是单位非法集资，则属单位犯罪，应对单位处以罚金，对单位中负直接责任的主管人员和其他责任人员，追究刑事责任。因此，业务员如果负有直接责任，可以追究刑事责任。员工是否会被判刑，主要看有没有参与非法集资非法活动，如果参与的情况下，会被判刑。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法

2023-02-22

144人看过

承诺
在我国关于非法集资怎么定性

一、在我国关于非法集资怎么定性?非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。认定非法集资应同时具备以下两个要素：(1)具有集资性质。考察资金提供者参与集资行为是正当的投资活动，还是非法集资，主要是判断其参与的事项是否是投资活动。关于投资性质的确定，参考美国最高法院在howey案中发展出来的界定“投资合同”的标准，可主要看以下三点：①资金提供者是否以获取收益为目的;②其投入的资金与他人资金是否混同;③其收入是否主要来自于他人的努力。如曾引起社会上广泛关注的蚁力神案，其采用的代养方式被中国人民银行认定构成非法集资，租养方式被认定合法。但实际上两者都是集资性质。在

2023-04-28

485人看过
抚养费
如果非法集资的民事案件被驳回怎么办

1、如何处理非法集资的民事驳回当法院不受理当事人提起的民事诉讼时，应当作出驳回起诉的裁定，当事人对驳回起诉的裁定不满意的，第一百二十三条人民法院应当依法保护当事人的起诉权。依照本法第119条提起的诉讼必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出书面裁定，不予受理；如果原告对判决不满意，他可以上诉。驳回民事诉讼案件驳回民事诉讼适用于不符合民事诉讼法第一百零八条规定的四项起诉条件或者属于第一百一十一条及有关规定所列七种情形的案件。具体有以下几点：1.原告自身缺乏诉讼权利能力和行为能力人民法院在立案审查时，应当对原告的诉讼权利能力和行为能力进行审查。在实践中，不具备诉讼权利和行为能力的原告往往因各种原因进入审判程序，如以工商行政管理局撤销的公司的名义起诉、以死亡公民的名义起诉等，如果审判后发现此类案件，原告不是与本案有直接利害关系的一方人民法院在立

2023-05-07

386人看过