公司账户被别人拿去洗钱违法吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-17 17:27:19 258 人看过

一、公司账户被别人拿去洗钱违法吗

因自身企业被滥用并用于洗钱活动是否涉及犯罪:在这种情况下,法律层面上并不存在违法行为。

如果在案发之时,无从知晓自身所从事的活动实为洗钱活动的话,那么便无法认定为犯罪。

若最终能明确经手转出的资产属于非法收入的话,那么涉事人员则将会面临刑事责任的追责。

对于洗钱犯罪行为来说,主观层面上的犯罪意图十分关键,也就是行为人必须得明确认识到自己所实施的行动不仅是为隐藏或者抹掉犯罪违法所得的真实来源与真正特性,而且还是为了获取不当利益,进而故意为之。

因此,对于犯罪意图中的“明知”判断,需要综合考虑被告人的认知能力,他们如何接触到他人的犯罪所得及其收益,这些财产种类及价值,财产转换或转移的方式,以及被告人在整个过程中的供述等主观和客观信息来进行全面审视。

如果在案发时没有意识到,那就可以说犯人缺乏了洗钱犯罪行为的主观犯罪意图。

洗钱犯罪作为一种故意犯罪,只要能证明被告人确实在完全不知情,且不可能知情的情况下进行了洗钱活动,那么就不能认定为犯罪,自然也无需承担任何法律道义责任。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、提供卡给人洗钱8万赚1500犯法吗

在不明真相或未经授权的情况下提供个人银行账户供他人用于非法资金清洗活动,通常并不被视为构成刑事犯罪。

依据现行法律条文,洗钱罪在主观层面上的表现形式为故意行为,即行为人为掩盖、隐藏自身所实施的犯罪违法所得的来源及其性质,或者为了获取某种利益,对这一行为怀有明确的认识,并且积极促成这种不良后果的发生。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 09:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡拿去洗钱被公安局冻结了会抓人吗
    如果没有犯法的话,一般是不会抓捕的,冻结银行卡只是一种调查方式。出现下列情况可能会被冻结:1、出现过异常交易,可能被银行冻结。2、透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、密码三次输入连续出错,自动冻结,24小时后解冻。4、第三方原因造成的银行卡被冻结,一般这种情况下个人银行卡被冻结,有可能是法律办案办案需要,部分特殊情况需要冻结银行卡等。一、银行卡被冻结了申请解冻要多久才能用银行卡被冻结了申请解冻后就可以使用,法院对银行账户冻结一般情况下六个月就会自动的解冻,当然如果六个月到期了,法院申请继续查封,可以延期的。另一方面,法院冻结了银行的账户,也要及时的通知被冻结财产的本人,否则如果有损失的话,是可以向法院要求一定的赔偿的。法院可以自己在系统上操作当时就解冻了,执法人员也可以持解冻通知书到银行办理,办理当时就可以解冻。卡如果还没有解冻,那法院只是同意还没有操作。二、转出去的钱能不能立即冻结
    2023-03-19
    396人看过
  • 公司账户钱属于法人吗
    公司账户的钱不属于法人。未经股东同意,法人或法人代表私自挪用资金进行盈利活动涉嫌犯罪。相关法律知识《人民币银行结算账户管理办法》第四十二条单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的,银行应按第四十条、第四十一条规定认真审查付款依据或收款依据的原件,并留存复印件,按会计档案保管。未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理。第四十一条有下列情形之一的,个人应出具本办法第四十条规定的有关收款依据。(一)个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款,将款项转入其个人银行结算账户的。(二)个人持申请人为单位的银行汇票和银行本票向开户银行提示付款,将款项转入其个人银行结算账户的。
    2023-06-12
    298人看过
  • 银行卡不知情被别人拿去洗钱多少万入刑
    若在不知情情况下参与洗钱活动且涉及金额达七万元,则可能面临五年以下的有期徒刑。具体处罚标准如下:第一,当洗钱行为构成犯罪时,将受到至少五年以下有期徒刑或拘留的处罚,同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚款;第二,如果情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且需要支付洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。值得注意的是,根据我国相关法律法规,协助他人进行洗钱活动同样属于违法行为。一旦涉及到一定数额的资金,便有可能被认定为犯罪,并承担相应的刑事责任,具体的刑罚程度将依据犯罪的具体情节而定。洗钱罪的构成要素主要包括:第一,该罪名所侵害的是一个复杂的客体,既包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定;第二,其客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的
    2024-04-25
    174人看过
  • 我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理?
    如果是在本人不知情的情况下,银行卡被人拿去从事洗钱获活动,在本人知道后可以立即注销银行账户,并报警处理。如果明知对方从事洗钱活动,并提供银行账户,可能涉嫌触犯洗钱罪,建议立即报警,向警察如实供述。一、借别人的银行卡违法吗?借银行卡给别人走账,是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这些活动的话要承担相应的法律责任。如出借人明知他人借用其银行账户从事犯罪行为或借用人一口咬定出借人明知其借用银行账户的目的是从事犯罪行为,都可能会给出借人招来牢狱之宅。二、洗钱罪量刑标准是什么样的?在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的,有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪,而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污
    2023-03-20
    210人看过
  • 别人拿户口本能干什么,户口本被别人拿去有用吗
    一、别人拿户口本能干什么,户口本被别人拿去有用吗户口本是证明公民户籍信息的证件,与身份证不同,一般来说别人拿你户口本是没用的,但是如果有不严查的时候,就可以做贷款、抵押等事情。这些都是非常严重的事情,所以千万不要将户口本拿给别人。二、户口本的具体用途1、办理结婚证,离婚证等婚姻登记手续,需要当事人户口本。2、购房或卖房,需要当事人出具户口本。3、证明亲属关系,办理继承,赠与等需要户口本。4、孩子建档,办理出生证明,落户,入托,上学,等需要户口本。5、新入人员的户口登记、兵役登记。6、办理申请出境手续、办理生育申请、办理机动车、办理个体营业执照、办理个人信贷事务、参加社会保险,领取社会救济。三、户口本办理及补办过程1、由户主本人(或委托人)持身份证等所需证明材料到户口所在地区公安分局办证中心(或可办理户政业务的派出所)提出补领申请。经批准后,由区公安分局办证中心通知申请人到区公安分局办证中心
    2024-03-29
    416人看过
  • 公司开饭店洗钱违法吗
    一、洗钱罪新刑法规定如何处罚洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准:(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之,洗钱主要有以下几种具体方式方法:(一)利用储蓄机
    2023-03-07
    98人看过
  • 去别人公司要账赖着不走是否违法
    一、去别人公司要账赖着不走是否违法在探讨是否存在对债务人企业进行债务索偿的法律风险时,我们需要首先明确,这取决于索偿的具体形式是什么。若是采用了诸如暴力冲击或持续围堵企业这类非法手段来索偿,那么无疑将涉及严重的法律违规行为。与此同时,当债务人未能按照事先签署的合同中规定的期限履行其偿债义务时,便已经构成了债务违约。作为受损方的债权人,此时他们拥有通过多种合法途径来向债务人索回所拖欠的债务的权利,这些途径包括但不限于申请支付令以及向当地法院提起诉讼等。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的;(三)扰乱
    2024-07-17
    440人看过
  • 对公账户贷款被骗洗钱会坐牢吗
    一、对公账户贷款被骗洗钱会坐牢吗倘若被认定犯有洗钱罪,该涉案金额便足以视为情节严重,行为人将面临法律严惩。依据相关法规,其刑期将在五年以上十年以下有期徒刑之间进行裁定,同时还需承担相应的罚款处罚,具体金额包括洗钱所得百分之五至百分之二十之数。这一切惩罚只为判定行为人为洗钱罪成立的情况下设定。换言之,行为人必须明确知晓其所涉及的上游犯罪性质,如黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、走私犯罪抑或是贪污贿赂犯罪等等。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据
    2024-03-31
    166人看过
  • 银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗.
    一、银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗.若您在不知情的状况下,其银行账户遭他人非法使用并进行洗黑钱行为,您无需承担法律责任;但若您在事后知晓此事却未采取措施,则有可能触犯洗钱罪。请注意,仅凭他人使用您的身份证复印件从事非法活动并不足以对您构成犯罪指控。只要能够证明这些事项并非由您操作且您对此毫不知情,您便无需为任何刑事或民事责任负责。倘若日后您的信用记录或账户遭受不良影响,可依据实际情况采取相应法律手段维护权益。《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分
    2024-07-24
    252人看过
  • 银行卡被人拿去洗黑钱判刑多久
    一、银行卡被人拿去洗黑钱判刑多久我国现行法律明文规定,对于触犯“洗钱”相关罪名的罪犯,必须依法将其从实施上述不当行为所获得之利益及其所产生的额外收益予以全部没收。同时,司法机关还依法判处相应的刑罚,具体包括但不限于在五年以下有期徒刑或拘役的基础上,附加或者单独处罚金;若犯罪情节严重,则应依照法律规定,加重处以五年以上、十年以下有期徒刑,且须并处罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境
    2024-07-24
    429人看过
  • 银行卡被拿去洗钱十几万
    在处理各类复杂案件时,作为专业的律师会在深入研究案情之后,精心制定辩护策略以应对公诉方的攻击,并通过充分阐述事实依据及严谨运用法律知识,向审判长进行有力的辩论,力图推动整个审理过程向着对客户更为有利的方向发展。最终目的是为了帮助客户成功争取到无罪宣布或是得到尽可能减轻的处罚判决结果。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    2024-05-02
    70人看过
  • 别人想拿我的银行卡走账,洗钱,我会坐牢吗
    这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
    2024-05-11
    269人看过
  • 拿着喇叭去公司喊违法吗
    需要看具体喊话内容,如果不涉及侮辱他人,散布不良信息,扰乱公共秩序,或者噪音污染,就不属于违法行为。一、张家界车辆堵门违法吗车辆堵门是否违法要根据实际具体情况进行判定。如果是在公共场所,涉嫌扰乱公共秩序,属于违法行为。如果没有扰乱公共秩序,没有造成其他人利益受损的,一般不属于违法行为,但不建议用这种方式讨债。堵门虽然是为了维权,但以破坏公共秩序,妨碍公共交通的手段来维权,即使是合法正当的权益,也得不到法律的支持和许可。二、邻居贴纸条违法吗邻居贴纸条属于违法行为。但情节轻重不等,具体情况如下:1、如果纸条上内容,有造谣、煽动社会动乱的言论,就属于犯罪行为;2、如果利用别人家的墙壁做广告、粘贴启事,那么,就是一种轻微的违法行为,即:属于轻微的侵权行为。根据相关规定,有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:1、写恐吓信或者以
    2023-03-02
    164人看过
  • 提供账户洗钱提供账户怎么洗钱?
    算洗钱罪,犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方
    2024-05-02
    273人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 身份证被别人拿去洗黑钱
      陕西在线咨询 2022-01-25
      我国《居民身份证法》对此有明确的规定,因此,你应当及时报警处理,说明具体情况,并在今后的生活和工作中保护好自己的个人信息。第十七条有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;第十八条伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任。有本法第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任。
    • 被别人拿去赌博洗钱的钱怎么办
      山东在线咨询 2022-03-17
      这种情况下涉嫌赌博罪,根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 实施赌博犯罪,有下列情形之一的,依照刑法第三百零三条的规定从重处罚: (一)具有国家工作人员身份的; (二)组织国家工作人员赴境外赌博的; (三)组
    • 公司法人账户与公司账户的区别
      湖南在线咨询 2024-09-05
      公司法人账户就等于法人账户法人不是生物学上的人,而是法律将某些组织人格化,比如公司、某些社会团体不要把法定代表人和法人混为一谈
    • 公司账户和法人账户的区别
      宁夏在线咨询 2022-06-27
      公司法人账户就等于法人账户法人不是生物学上的人,而是法律将某些组织人格化,比如公司、某些社会团体不要把法定代表人和法人混为一谈
    • 身份证被人拿去查别人的违法吗?
      江西在线咨询 2022-11-05
      看情况: 一、国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员窃取或者以其他方法非法查验公民身份证,获取公民个人信息,构成侵犯公民个人信息罪,是违法行为; 二、因为工作需要而查验身份证的,则不是违法行为。 《刑法》第二百五十三条之一规定,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并