一、公司账户被别人拿去洗钱违法吗
因自身企业被滥用并用于洗钱活动是否涉及犯罪:在这种情况下,法律层面上并不存在违法行为。
如果在案发之时,无从知晓自身所从事的活动实为洗钱活动的话,那么便无法认定为犯罪。
若最终能明确经手转出的资产属于非法收入的话,那么涉事人员则将会面临刑事责任的追责。
对于洗钱犯罪行为来说,主观层面上的犯罪意图十分关键,也就是行为人必须得明确认识到自己所实施的行动不仅是为隐藏或者抹掉犯罪违法所得的真实来源与真正特性,而且还是为了获取不当利益,进而故意为之。
因此,对于犯罪意图中的“明知”判断,需要综合考虑被告人的认知能力,他们如何接触到他人的犯罪所得及其收益,这些财产种类及价值,财产转换或转移的方式,以及被告人在整个过程中的供述等主观和客观信息来进行全面审视。
如果在案发时没有意识到,那就可以说犯人缺乏了洗钱犯罪行为的主观犯罪意图。
洗钱犯罪作为一种故意犯罪,只要能证明被告人确实在完全不知情,且不可能知情的情况下进行了洗钱活动,那么就不能认定为犯罪,自然也无需承担任何法律道义责任。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、提供卡给人洗钱8万赚1500犯法吗
在不明真相或未经授权的情况下提供个人银行账户供他人用于非法资金清洗活动,通常并不被视为构成刑事犯罪。
依据现行法律条文,洗钱罪在主观层面上的表现形式为故意行为,即行为人为掩盖、隐藏自身所实施的犯罪违法所得的来源及其性质,或者为了获取某种利益,对这一行为怀有明确的认识,并且积极促成这种不良后果的发生。
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