被害方的财物损失情况:财产损失为货物,一般要求被害方提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等。财产损失为钱款,一般要求被害方提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。
1、当事人之间签订的合同。一般需要提供书面的合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。
2、被害方的财物损失情况:
(1)财产损失为货物,一般要求被害方提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等。
(2)财产损失为钱款,一般要求被害方提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。
(二)主观方面证据
1、符合下列情形之一,可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑:
(1)使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件,以虚构单位或冒用他人名义签订合同的;
(2)使用伪造、变造或者无效的证明文件,虚构不存在的标的;
(3)“一物多卖”,就同一合同标的与他人签订多份合同的;
(4)其他不可能依约履行义务的行为。
2、符合下列情形之一,且嫌疑人无法提出合理辩解的,可以认定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑:
(1)使用伪造、变造或者无效的证明文件,提供虚假的担保证明的;
(2)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿、躲避、出走不归、或者以其他方法逃避承担民事责任的;
(3)以低价变卖等方法占有财物的;
(4)对财物进行挥霍使用的;
(5)财物用于进行非法经营活动或者违法犯罪活动的;
(6)抽逃、转移资金、隐匿财产的,以逃避返还资金的;
(7)隐匿、销毁账目,以逃避返还资金的;
(8)其他非法占有资金、拒不返还的行为。
(三)犯罪数额
1、单位或个人涉嫌合同诈骗犯罪,数额在二万元以上的属于“数额较大”,应予立案。
2、涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上的,或者已查实的数额虽不足二万元,但是存在连续行为尚待查实,可能达到二万元以上的,应予立案。
起 诉 合 同 诈 骗 案 所 需 证 据 清 单
报案单位应提供书面报案材料,包括单位报案应加盖公章,受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料,报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料,涉案合同和担保方文件的原件和复印件,担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据,所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品,受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件,以及其他可提供的相关证明材料。以上证据清单应真实、准确、完整地提供,以利于案件侦查和审理。
口头合同至少需要有两名中级旁系的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。若财产损失为钱款,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票据存根等,则需要提供相应的书面凭证。在主观方面,如果嫌疑人符合某些情形,例如伪造、变造或无效的印章、单据、介绍信等证明文件,或者不可能依约履行义务的行为,则可以被认定为犯罪。其他不可能依约履行义务的行为也可以被视为犯罪。如果涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上,或者已查实的数额虽不足二万元,但的连续的尚待查实,则应予立案。报案单位应提供书面报案材料,包括单位报案应加盖公章,受害人、经手人等当事人如实陈述转发经过情况的书面材料,报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章),担保、抵押、支付等取得的票据、收付单据、承诺保证。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
-
起诉诈骗案件所需证据的清单是什么?
104人看过
-
合同纠纷案件起诉所需的证据清单
100人看过
-
提起租赁合同纠纷诉讼所需证据清单
377人看过
-
起诉合同诈骗犯罪所需证据是什么?
222人看过
-
起诉合同诈骗需要什么证据?
159人看过
-
起诉合同诈骗需要什么证据?
241人看过
合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>
-
起诉离婚所需证据清单西藏在线咨询 2022-03-17关于离婚案件的证据,立案时需要提供结婚证、身份证、诉状、财产清单、判决书(如已经起诉过的)、在当地居住一年的证明(如户籍不在本地的外地人),以上是起诉时需要的证据。 至于审理过程中的证据则需要围绕你的诉讼请求来提供:如离婚感情破裂方面的、财产分割方面的、子女扶养权方面的、债务承担方面的等。有关证据的形式按民事诉讼法第六十三条规定“证据有下列几种: (一)书证; (二)物证; (三)视听资料; (四
-
起诉离婚所需证据的清单是怎么的天津在线咨询 2022-08-24案件中,涉及到三个方面的问题,每个问题所对应的证据主要有:一、夫妻感情破裂的证据。例如对方有外遇、对方实施、对方有赌博或吸毒恶习、对方不顾家、双方长期因感情不合而等等。二、权及的证据。例如子女出生证明、对方工资明细、对方工作单位等等。三、的证据。例如对方银行卡账号、双方、双方机动车行车证等等。
-
起诉离婚所需证据的清单是怎样的香港在线咨询 2022-08-24案件中,涉及到三个方面的问题,每个问题所对应的证据主要有:一、夫妻感情破裂的证据。例如对方有外遇、对方实施、对方有赌博或吸毒恶习、对方不顾家、双方长期因感情不合而等等。二、权及的证据。例如子女出生证明、对方工资明细、对方工作单位等等。三、的证据。例如对方银行卡账号、双方、双方机动车行车证等等。
-
起诉合同诈骗需要什么证据河北在线咨询 2022-06-10需要被骗的证据,比如网上的聊天记录、交易记录、银行转帐凭证等,受害人持身份证到当地公安机关报案。当然,如果合同诈骗被骗的金额较小,公安机关可能不会立案。
-
合同诈骗起诉需要什么证据?福建在线咨询 2022-11-201、需要被骗的证据,比如网上的聊天记录、交易记录、银行转帐凭证等,受害人持身份证到当地公安机关报案。当然,如果合同诈骗被骗的金额较小,公安机关可能不会立案。 2、法律依据:《民事诉讼法》第六十三条规定,证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。