参与非法集资的当事人怎样处罚的-法师兄

参与非法集资的当事人怎样处罚的

来源：互联网时间： 2023-06-22 11:15:44 453 人看过

一、参与非法集资的当事人怎样处罚

1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
投资人参与非法集资是否违法？

根据我国相关法律规定，非法集资投资人是违法的，非法集资的犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。犯罪的主观方面是故意，犯罪对象是国家财政管理秩序。犯罪的客观方面是未经有关部门依法批准的集资行为，非法集资不是独立的犯罪。在刑法中，非法集资是指非法吸收公众存款、集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。以慈善之名进行非法集资违法吗1、以慈善之名进行非法集资违法。2、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定

2023-07-01

97人看过
共同犯罪
什么叫非法集资参与者，非法集资参与者是什么罪

非法集资参与者指的是在非法集资活动投入资金的单位和个人。非法集资参与者按照集资诈骗罪定罪，非法集资处罚标准是根据其涉案的金额确定的，单位与个人的量刑金额起点不同。一、什么是非法集资参与者非法集资参与者即非法集资的参与人，非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。本条例所称非法集资参与人，是指为非法集资投入资金的单位和个人。其他参与者的刑事责任根据最高法院《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分规定：为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事的定罪标准。二、非法集资参与者是什么罪依据相关司法解释的规定，个人非法吸收公众存款达20万元以上的，单位非法吸收公众存款达100万元以上的，非法集资参与者按集资诈骗罪追究刑事责任。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解

2023-06-05

374人看过
共同犯罪
参与非法集资的人的主体身份怎么界定？

现在兴起的众筹想必人人都耳熟能详，确实众筹能帮助一些人完成心愿，但是一旦被有心人利用就将变成非法集资，想必对于非法集资也并不陌生。非法集资是通过非法律允许的渠道和方式筹集资金，参与非法集资的人可以是自然人也可以是法人。那又该如何去界定主体的身份呢。参与非法集资刑事案件的人的主体身份界定，应按法律及参与。程度认定处理非法集资案件，追究违法行为人刑事责任的主要法律依据有：《刑法》、最高法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、最高法院最高检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和最高法院《关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》等法律和司法解释。非法集资主要表现形式有非法吸收存款和集资诈骗，违法主体包括个人、单位、其他参与人以及广告宣传者。一、非法集资的犯罪主体和定罪标准非法集资的犯罪主体包括个人和单位。1、非法吸收存款罪的定罪标准：根据最高法院《关于审

2023-04-28

277人看过
刑事责任年龄
法律公职人员参与非法集资

公职人员参与非法集资活动，是违法的。公职人员参与轻者会受到党内警告、处分或者开除公职。情节很严重的还会依法被检察机关追究刑事责任。根据我国法律规定，如果在这其中，公职人员还是是组织者，并且非法集资数额构成立案标准，形罚最高可达到无期徒刑。一、公职人员赌博如何处理法律，严禁党员干部和国家公职人员在任何时间、任何场所以任何形式参与赌博或带有赌博性质的娱乐活动。因此，公职人员参与赌博的，除了给予党纪政务处分，构成赌博罪的处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。二、因参与非法集资受到损失由谁承担一、因参与非法集资活动受到的损失，根据国务院颁发的《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。1、所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位；2、债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库，

2023-03-06

331人看过

经济犯罪
参与非法集资获利会被怎么处理？

一、参与非法集资获利会被怎么处理?《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。司法机关将不仅限于从犯罪嫌疑人、被告人处追缴其非法吸收的资金等财产，而且要加大对集资参与人员获取的利息等回报型财产的追缴力度，不允许、不纵容部分人员借非法集资从中牟利。二、如何识别非法集资犯罪活动?涉众型经济犯罪尤其是非法集资犯罪特征较为明显，具有非法性、公开性、社会性、利诱性四大特点，具体体现在：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即向社会不特定对象吸收资金，具备了四项特征的集资行为即属于

2023-04-28

211人看过
有期徒刑
参与非法集资的投资人能拿回本金吗？

非法集资行为一直以来都给社会造成不良影响，参与非法集资的投资人原则上来说属于参与人，不属于受害者，但不排除投资人也是因为被骗所为，从另一方面来说有属于受害者。至于能不能拿回本金还是要看最终给社会造成的影响和判决结果。参与非法集资的投资人能拿回本金吗？1、召集其他人员参加，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加，属于受害者，没有法律责任，但参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。2、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者

2023-04-19

470人看过
有期徒刑
从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚

1、集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。3、非法经营罪《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定:违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒

2023-06-26

52人看过
刑事责任年龄
参与非法集资活动的单位或个人可能受到的处罚包括什么

一、参与非法集资活动的单位或个人可能受到的处罚包括什么1、参与非法集资活动的单位或个人可能受到的处罚包括：（1）单位发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处20万元以上200万元以下的罚款，逾期不改正或者情节严重的，责令停产停业，吊销许可证或者营业执照，并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款；（2）人发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处10万元以上100万元以下的罚款。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法集资罪的行为表现是什么1、集资后携带集

2023-08-08

399人看过

承诺
参与非法集资的人的个人账户会被冻结吗

一、参与非法集资的人的个人账户会被冻结吗理论是是会的。二、具体的集资手段（1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。（2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”；有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。（3）混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前

2023-04-01

300人看过
有期徒刑
关于非法集资人员定罪处罚怎样

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额在30万元以上的或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额在100万元以上的或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、集资诈骗罪判刑多久如何量刑分为数额较大、数额巨大和其他严重情节，因此要结合实际情况来看。1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、投资诈骗的立案标准立案标准如

2023-04-02

85人看过
债权凭证
人民参与非法集资的风险主要有哪些?

什么是非法集资?非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。非法集资的特点有哪些?一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”

2023-04-28

250人看过
刑事追诉
非法集资人员会面临怎样的刑罚

一、非法集资的员工怎么判？随着民间借贷的繁盛，大量各类投资理财公司以及最近流行的p2p、众筹等互联网金融形态的民间借贷平台纷纷兴起。无论是何种形态，向不特定对象吸收资金和变相搞资金池是不能触及的底线。然而，由于法律意识的淡薄，再加之逐利的天性，很多民间借贷中介的经营者已经在红线的边缘或者已经越过红线，资金缺口一旦爆发，难逃牢狱之灾，害人又害己。是否需要判刑，需要等待警察处理，如果员工构成犯罪，会被刑事拘留。如果被刑事拘留了，家人可以委托律师去看守所会见员工和提供法律帮助，申请取保候审等。二、非法集资人员会面临怎样的刑罚？非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。各种非法集资类的犯罪的追诉标准：2001年最高人民检察

2023-03-16

67人看过

刑事犯罪
参与非法集资报案人先清偿吗

非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案，破案后警方会应当按比例清偿。法律规定《刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。《刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

2023-06-12

194人看过
债权凭证
参与非法集资人数有什么规定

非法集资的定义根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。其中，“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的界定需要同时满足以下四个条件：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸

2023-04-17

76人看过