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吸收公众存款罪立案条件包含哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-20 14:50:17 204 人看过

根据我国法律规定，非法吸纳公众存款案件的立案标准主要涵盖以下几个方面：首先，个人非法吸纳或变相吸收公众存款金额达到人民币二十万元以上，而对于单位来说，其非法吸纳或变相吸收公众存款金额需达到人民币一百万元以上；

其次，个人非法吸纳或变相吸收公众存款涉及的人数需达到三十户以上，而对于单位而言，其非法吸纳或变相吸收公众存款涉及的人数需达到一百五十户以上；

最后，个人非法吸纳或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失需达到人民币十万元以上，而对于单位而言，其非法吸纳或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失需达到人民币五十万元以上。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条

〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；

（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）因非法集资受过刑事追究的；

（二）二年内因非法集资受过行政处罚的；

（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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非法吸收公共存款罪即非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。一、非吸退赃怎么判刑非法吸收公众存款罪退赃的，会被减轻处罚。依据我国刑法的规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，会被人民法院判三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的，会被人民法院判三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、非法融资判几年1、非法融资，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持

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中国《刑法》第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款罪的犯罪主体是为一般主体，凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依刑法的相关规定，单位也可以成为本罪的主体。这里的单位，既可以是可以经营吸收公众存款业务的商业银行等银行金融机构，也可以是不能经营吸收公众存款业务的证券公司等非银行金融机构，还可以是其他非金融机构。一、非法吸收公众存款罪的构成要件(一)客体要件本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。所谓公众存款是指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数个人或者是特定的，不能认为是公众存款。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或

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一、非法吸存就是非法吸收公众存款罪吗？非法吸存就是属于非法吸收公人存款罪；根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。二、非法吸收公众存款罪的立案标准是怎么样的？对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者

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首先，需要确认行为主体是否已经过相关部门依照法律法规严格审批或者是违法借助了合法经营的资质来吸纳资金。接着，是审查其是否曾透过各类传媒渠道、推介会、传单告示、手机短信等多元方式向广大社会公开展示宣传。此外，还需关注其是否曾经承诺在某一固定期限之内，利用货币、实物资产、股权权益等多种方式进行本金及利息的偿还或者给予相应的回报。最后，也是至关重要的一点，就是要考察其是否面向社会公众，也就是那些非特定的社会群体，来吸纳资金。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款

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对于非法吸收公众存款罪，其最高刑罚可为十年以上有期徒刑并进行罚金的双重处罚。然而，仅当非法吸收公众存款数额达到特定规模或存在其他极其严重情节时，方能适用此种严厉惩戒措施。其中，“数额特别巨大”这一术语指代的含义即为所涉及的非法吸收公众存款数额已超过五百万元人民币。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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涉嫌下列情形之一的，个人会成立非法吸收公众存款罪：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的。4、造成恶劣社会影响的；5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济

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非法吸收公众存款罪构成要件有：（一）客体要件。本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。本罪的犯罪对象是公众存款。（二）客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。（三）主体要件。本罪的主体为一般主体，凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。（四）主观要件。本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。过失不构成本罪。非法吸收公众存款罪的构成要件（一）非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。在市场经济条件下的社会经济生活中，金融交易主体之间形成复杂的金融关系，金融关系的有机整体就是金融秩序。金融关系包括：金融交易关系，金融管理关系，金融机构的内部关系，金融管理关系是指国家金融主管机关对金融业进行监管和宏观调控过程中所发生的社会关系，它是一种非平等主体之

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