我国刑法没有高利贷罪这一罪名,只有高利转贷罪,其立案标准可以分为三种情况。
1、以转贷获利为最终的目的,获取金融机构信贷的资金,再高利转贷给其他人;
2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的,或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的;
3、虽然还没有达到上述的数额标准,但是由于高利贷转移而受到两次以上处罚的,都构成高利转贷罪。
高利贷罪的立案标准是什么意思?
我国刑法中并没有规定高利贷罪。根据法律规定,高利贷是指索取特别高额利息的民间贷款。利率通常由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率的4倍,超过该标准的,应界定为高利借贷行为。
《刑法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利贷是指索取特别高额利息的贷款。 民间借贷的利率超过银行同类贷款利率4倍的,就可以认定为高利贷。债务人对属于高利贷的部分可以不还,债权人因此提起的还款请求也不受法律保护,但是本金和合理的利息是要偿还的。 由于高利贷引起的诉讼,时效2年,从... 更多>
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2022高利贷罪立案标准云南在线咨询 2022-10-15我国刑法没有高利贷罪,只有高利转贷罪。放高利贷不属于犯罪行为,民间借贷中的高利贷仅是利息的约定违反了法律规定,不构成犯罪。 但是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,构成高利转贷罪。 高利转贷罪的立案标准: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,
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高利转贷罪立案标准2022宁夏在线咨询 2023-01-15我国刑法明确规定,一般情况下,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准: 第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 第二,虽未达到十万元以上的数额标准,但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的,又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。
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高利贷罪立案标准2022年陕西在线咨询 2023-01-14刑法中没有高利贷罪,但是如果进行高利转贷的,违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,就构成高利转贷罪。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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2022年高利转贷罪立案标准2021甘肃在线咨询 2022-11-25我国刑法明确规定,一般情况下,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准: 第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 第二,虽未达到十万元以上的数额标准,但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的,又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。 【法律依据】
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高利贷罪立案标准河南在线咨询 2022-05-13高利贷罪立案标准: 1、以转贷牟利为目的; 2、套取金融机构信贷资金高利转贷他人; 3、违法所得数额在十万元以上的或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达