关于充值卡非法集资相关规定有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-04-28 19:53:21 224 人看过

首先请题主明白非法集资的定义:

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为

据介绍,传统意义上的会员制商店是指以组织和管理会员的方式,实现购销行为的商店。其特点

一、仓储式销售,

二、用会员制锁定目标顾客群。目前我市零售业的会员制存在多种形态。一种是“纯正”意义上的会员制商店,这种商店完全按照传统的会员制模式进行经营管理和市场运作,消费者进入会员商店采购商品的前提必须是首先成为企业的会员,因为会员制商店经营的目的是为了保障全体会员的利益。还有一种是中西方结合的会员制商店,这种类型的会员制企业或采用仓储式销售,或采用非仓储式的销售模式,消费者进入企业内部采购商品的前提并不一定非得成为企业的会员,不过会员与非会员在采购商品中所需支付的费用却不同,前者支付的采购费用要比后者少得多。尽管表现形式风格迥异,但是各家企业推出“会员制”的目的却相同,即通过会员制锁定企业的目标顾客

1、如果该理发店收了预存款后关门跑路,预存款的金额和参与的人数达到立案的标准,算非法集资,涉嫌集资诈骗;

2、如果该理发店收了预存款后,将预存款挪作它用,比如炒股或者高利借贷给其他公司,然后亏损倒闭,预存款的金额和参与的人数达到立案的标准,算非法集资,涉嫌集资诈骗;

3、如果该理发店收了预存款后,许诺很高的回报,比如充10000送韩国整容什么的,以致不能正常运营,亏损倒闭,预存款的金额和参与的人数达到立案的标准,算非法集资,涉嫌非法吸收公众存款

据介绍,传统意义上的会员制商店是指以组织和管理会员的方式,实现购销行为的商店。其特点一是仓储式销售,二是用会员制锁定目标顾客群。目前我市零售业的会员制存在多种形态。一种是“纯正”意义上的会员制商店,这种商店完全按照传统的会员制模式进行经营管理和市场运作,消费者进入会员商店采购商品的前提必须是首先成为企业的会员,因为会员制商店经营的目的是为了保障全体会员的利益。还有一种是中西方结合的会员制商店,这种类型的会员制企业或采用仓储式销售,或采用非仓储式的销售模式,消费者进入企业内部采购商品的前提并不一定非得成为企业的会员,不过会员与非会员在采购商品中所需支付的费用却不同,前者支付的采购费用要比后者少得多。尽管表现形式风格迥异,但是各家企业推出“会员制”的目的却相同,即通过会员制锁定企业的目标顾客。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月03日 15:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多债权凭证相关文章
  • 充值会员卡属于非法集资吗
    不属于。传统意义上的会员制商店是指以组织和管理会员的方式,实现购销行为的商店。其特点一是仓储式销售,二是用会员制锁定目标顾客群。目前我市零售业的会员制存在多种形态。一种是“纯正”意义上的会员制商店,这种商店完全按照传统的会员制模式进行经营管理和市场运作,消费者进入会员商店采购商品的前提必须是首先成为企业的会员,因为会员制商店经营的目的是为了保障全体会员的利益。还有一种是中西方结合的会员制商店,这种类型的会员制企业或采用仓储式销售,或采用非仓储式的销售模式,消费者进入企业内部采购商品的前提并不一定非得成为企业的会员,不过会员与非会员在采购商品中所需支付的费用却不同,前者支付的采购费用要比后者少得多。尽管表现形式风格迥异,但是各家企业推出“会员制”的目的却相同,即通过会员制锁定企业的目标顾客。一、为亲友非法牟利罪属不属于纯正犯为亲友非法牟利罪属于纯正犯,为亲友非法牟利罪,是指国有公司、企业、事
    2023-03-05
    357人看过
  • 被非法集资骗追回的相关规定有哪些
    关于非法集资被骗的问题,现在很多人都知道非法集资问题都是比较敏感的,关于非法集资被骗之后怎么办的问题,谈了下自己的看法,关于被非法集资骗追回的相关规定有哪些的这一问题,为大家整理了相关的资料,希望能够帮助到大家。非法集资属公安机关管辖,抓紧报案,请公安机关最大限度追回被骗钱款非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资?有关部门建议:1、要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。2、要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报。3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别,谨慎投资。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于
    2023-02-26
    239人看过
  • 参与非法集资下线的相关规定有哪些?
    一、参与非法集资下线构成犯罪吗1、召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。2、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。3、第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额
    2023-03-27
    371人看过
  • 被非法集资骗追回的相关规定有哪些?
    非法集资属公安机关管辖,抓紧报案,请公安机关最大限度追回被骗钱款非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资?有关部门建议:1、要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。2、要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报。3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别,谨慎投资。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点
    2023-04-28
    230人看过
  • 非法集资的有关规定有哪些
    《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资的含义根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的种类(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当
    2023-04-17
    377人看过
  • 处置非法集资有关规定有哪些?
    1、什么是非法集资非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。2、有关非法集资的法律规定非法集资涉及的两大主要罪名。按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为,从表面上看有一定的相似性,但非法吸收公众存款的行为人不具有非法占有他人财物的目的,而集资诈骗的行为人主观上则具有非法占有所募集的资金的目的。3、非法吸收公众存款罪的法律规定非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律法规的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或
    2023-03-31
    442人看过
换一批
#债权
北京
律师推荐
    展开

    债权凭证是由人民法院发给债权人一种书面凭证。它是指在执行程序中,被执行人无财产可供执行,或现有财产经强制执行后仍不足清偿债务的,由执行法院向申请执行人发放的、用以证明申请执行人对被执行人尚享有债权的权利证书。... 更多>

    #债权凭证
    相关咨询
    • 资金用于非法集资的相关规定有哪些
      青海在线咨询 2022-06-29
      非法集资可能涉及的犯罪由二个,非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。以上犯罪由公安机关查处,最后由法院判决。诉讼中扣押的财物会返还被害人。
    • 充值卡属于非法集资吗
      甘肃在线咨询 2022-07-25
      关于充值卡属于非法集资吗,具体目前我市零售业的会员制存在多种形态。一种是“纯正”意义上的会员制商店,这种商店完全按照传统的会员制模式进行经营管理和市场运作,消费者进入会员商店采购商品的前提必须是首先成为企业的会员,因为会员制商店经营的目的是为了保障全体会员的利益。
    • 于非法集资相关法律规定。
      贵州在线咨询 2022-08-09
      非法集资相关法律规定涉及的两大主要罪名。按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为,从表面上看有一定的相似性,但非法吸收公众存款的行为人不具有非法占有他人财物的目的,而集资诈骗的行为人主观上则具有非法占有所募集的资金的目的。 一、非法吸收公众存款罪的法律规定。 非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律法规的规定,非法吸
    • 非法集资退赔相关规定有哪些?
      陕西在线咨询 2022-08-05
      犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。
    • 充值卡是否属于非法集资?
      上海在线咨询 2022-08-15
      关于充值卡属于非法集资吗,具体目前我市零售业的会员制存在多种形态。一种是“纯正”意义上的会员制商店,这种商店完全按照传统的会员制模式进行经营管理和市场运作,消费者进入会员商店采购商品的前提必须是首先成为企业的会员,因为会员制商店经营的目的是为了保障全体会员的利益。