担保公司非法集资严重吗-法师兄

担保公司非法集资严重吗

来源：互联网时间： 2023-04-11 20:21:37 483 人看过

非法集资，指的是单位或者是个人在没有经过相关部门依照相应法律法规批准的情况下，向社会不特定对象筹集资金，并且承诺在一定期限内还本付息的行为。它的实质其实是以合法的方式，掩盖其非法的行为。非法集资的单位或个人为了掩盖其非法的目的，通常会与出资人签订书面合同，然后伪装成一种正常且合法的生产经营活动，然后在最大程度上去实现自己骗取资金的目的。还本付息的方式，一般是以货币为主，有时也会以实物兑换和其他方式支付。

在刑法上，没有“非法集资罪”，但是有相应的“集资诈骗罪”。集资诈骗罪其实指的就是行为人抱着非法占有他人财产的目的，违反了金融行业相关的法律法规，通过诈骗的方式进行非法集资，并且对我国的金融秩序产生了一定影响的，侵犯到公私财产权，并且数额大到一定程度的违法行为。

犯集资诈骗罪的，会被处以在5年以内的有期徒刑或者是拘役，并且还得缴纳罚金，金额还会高达两万元以上，二十万元以下；情节严重的，则要被处以五年以上至十年以下的有期徒刑，并且还需缴纳高达五万元以上至伍拾万元以下的罚金；情节非常严重的，则需要被处以十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，并且需要缴纳高达五万元以上至五十万元以下的罚金，甚至是直接没收财产；如果行为人在集资诈骗的活动中，诈骗的数额非常巨大，并且给国家的公共利益和人民的私人利益造成尤其大的损失，则会被处以无期徒刑，甚至死刑，还得被没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

非法集资在担保公司中是否猖獗？
425人看过
担保公司骗贷抵押法律后果严重吗？
441人看过
公司管理层不知道非法集资要担责么，非法集资的公司涉及非法集资的主要特征
427人看过
担保非法集资有法律效力吗?
420人看过
非法集资情节严重的会怎样处理
352人看过
可以起诉公务员为非法集资担保吗
228人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

借款
担保公司属于非法集资应符合哪些特征？

一.担保公司属于非法集资应符合哪些特征?非法集资形式多样，但是具有一定特征，符合该特征即为非法集资。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。不可以向社会集资。国家规定：法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为为非法集资行为。即投资公司

2023-06-17

379人看过
借款
河南非法集资担保公司的立案条件是什么

根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。一、如何判断一个担保公司是不是正规？(一)从担保公司风险防控的机制来判断任何投资都会有风险，正规的担保公司都有一套完善的风险防控机制，投资人在选择担保公司的时候一定要注意担保公司是不是有一套完善的风险防控机制。(二)从担

2023-06-20

472人看过
工资
疫情严重公司发工资吗

一、疫情严重公司发工资吗没有补贴，只有合同规定的工资。企业在延迟复工期间的工资支付，参照国家关于停工、停产期间工资支付相关规定执行，即企业在一个工资支付周期内的，按照劳动合同规定的标准支付劳动者工资;超过一个工资支付周期的，企业应当发放生活费，标准应不低于当地最低工资标准的百分之八十。二、疫情严重公司发工资吗依据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》1、对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工，企业应当支付职工在此期间的工作报酬，并不得依据劳动合同法第四十条、四十一条与职工解除劳动合同。在此期间，劳动合同到期的，分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束。2、企业因受疫情影响导致生产经营困难的

2023-05-11

135人看过
法人
公司非法集资法人应该承担什么责任？

一、公司非法集资法人应该承担什么责任？非法集资的公司被追究刑事责任，不仅法定代表人要付刑事责任，而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。二、非法集资犯罪的具体手段（1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。（2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树

2023-04-28

374人看过

有期徒刑
了解非法集资罪名的种类和严重程度？

涉及非法集资的罪名有下列两个：1、非法吸收公众存款罪；2、集资诈骗罪。从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，依照《中华人民共和国刑法》规定定罪处罚。执法时可参照各级工商行政管理机关的认定。至于非法传销的严重情况，应从传销金额、传销后果等方面综合衡量影响。非法集资罪名的犯罪形式有哪些（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。（3）利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化：利用钱庄进行集资活动。

2023-07-03

486人看过
单位犯罪
帮非法集资公司做网站违法吗

一、帮非法集资公司做网站违法吗是否对非法集资负有责任，需要看你在公司的职位和工作内容对于非法集资罪，如果是被认定为单位犯罪的话，往往单位的法定代表人、财务人员以及具体的销售人员是很有可能构成共犯的。至于是否构成犯罪以及责任的轻重，是要看在整个犯罪活动中起的作用。但是单纯的股东和投资人或是开发网站的人，如果对整个事情都不知情也没有参与犯罪活动，一般而言是不要承担责任的。二、法律规定(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

2023-06-19

445人看过
经济犯罪
集资诈骗和非法吸收公众存款哪个罪名更严重

依据我国刑法的规定，集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是属于经济犯罪，这两个罪没有哪一个更严重的情况，要依据犯罪情节而定的。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管

2023-06-12

379人看过
保险公司
严重超速保险公司赔吗

一、严重超速保险公司赔吗严重超速保险公司赔。机动车交通事故责任强制保险就是针对机动车驾驶人发生交通事故时赔偿而存在的保险，它的赔偿认定中没有要求机动车驾驶人不能违反交通规则，如果机动车驾驶人购买的保险中存在不计免赔的条款的，那么保险公司是会按照损失的100%赔偿的。二、超速交通事故怎么确定责任超速交通事故责任的确定方式为公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任，具体如下：1.因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；2.因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；3.各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任；4.一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。三、超速多少会被扣分罚款超速限定速度的百分之十以

2023-04-25

420人看过

刑事责任能力
非法组织聚集罪有多严重啊

一、非法组织聚集罪有多严重啊刑法第二百九十条【聚众扰乱社会秩序罪】聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑;对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。【聚众冲击国家机关罪】聚众冲击国家机关，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处五年以上十年以下有期徒刑;对其他积极参加的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。【扰乱国家机关工作秩序罪】多次扰乱国家机关工作秩序，经行政处罚后仍不改正，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。【组织、资助非法聚集罪】多次组织、资助他人非法聚集，扰乱社会秩序，情节严重的，依照前款的规定处罚。组织、资助他人非法聚集罪组织、资助他人非法聚集罪，是指多次组织、资助他人非法聚集，扰乱社会秩序，情节严重的行为。本罪侵犯的客体

2023-03-21

323人看过
有期徒刑
集资公司员工多少人为非法集资

一、集资公司员工多少人为非法集资？非法集资可以是个人，也可以是单位，如果是单位，要150人以上。非法集资：利用不法手段集资(如：高息，高回报等)。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法集资的概念根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集

2023-04-01

254人看过
犯罪构成
民间理财投资公司是非法集资吗？

一、民间理财投资公司是非法集资吗?民间理财类公司涉嫌非法集资主要包括以下几种情况：第一：直接办理理财业务。出资人出资达到一定数额(一般在5万元以上)即可通过公司办理抵押放贷，出资人可根据自身情况灵活控制放贷数额及放贷时间。第二：是直接从事资金池业务。先向投资人宣传收益，归集投资人的资金，再寻找借款对象，使投资人资金进入平台账户，产生资金池。第三：是表面上采用居间服务的方式，实则通过“出资人代表”变相归集资金。对于多个出资人对应一个借款人的，有的公司实行出资人代表制，由出资人先将资金归集到公司指派的出资人代表账户，再由出资人代表将资金划入借款人账户，但出资人代表往往就是公司内部员工。第四：四是设立虚假投资项目或壳公司，利用所谓居间服务吸收公众资金。其中，最为典型的表现形式是为股东企业服务或为关联企业提供融资便利，甚至纯粹为股东或关联企业融资而设立。从实质上看，投资理财公司、担保公司及项目资金

2023-04-19

379人看过
经济犯罪
嫌疑人涉嫌非法集资担保无效吗

一、嫌疑人涉嫌非法集资担保无效吗?构成非法集资的担保合同是无效的，担保无效的情形有：1、担保的主体不合格;2、不具备法人资格的单位内部机构或内部职能部门担保无效;3、公司董事、经理私自所为的担保无效;4、欺诈、胁迫、恶意串通造成的担保合同无效;二、非法集资的法律特征有哪些?非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。三、非法集资的判刑标准是怎么规定的?《中华人民共和国刑法》犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘

2023-06-01

297人看过

有期徒刑
集资诈骗罪的法律标准：严不严重？

集资诈骗罪严不严重法律的规定如下：1、以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。集资诈骗罪最高量刑是怎样的？最高量刑为处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。集资诈骗罪既遂会被追究的刑事责任规定是：集资诈骗数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者

2023-07-15

452人看过
法人
非法集资公司法人承担的法律责任是什么

一、非法集资公司法人承担的法律责任非法集资的公司被追究刑事责任，不仅法定代表人要付刑事责任，而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。二、非法集资罪量刑标准是什么？1、《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、《刑法》第一百九十九条规定，犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。3、《刑法》第二百条规定，单位犯本节第一百九十二

2023-04-03

148人看过