2024非吸罪立案标准如何确定-法师兄

2024非吸罪立案标准如何确定

来源：互联网时间： 2024-08-16 00:07:25 356 人看过

对于非法集资犯罪之非法吸收公共存款罪行的立案准则，主要依据于非法吸收公众存款的金额、涉及的户数以及对公众造成的直接或者间接经济损失等关键指标。

总体来讲，个人非法吸收或变相吸收公众存款的涉案金额超过人民币20万元，单位非法吸收或变相吸收公众存款的涉案金额达到人民币100万元以上；

个人非法吸收或变相吸收公众存款波及的账户数量达到了30个以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款涉及的账户数量则是在150个以上；

个人非法吸收或变相吸收公众存款导致存款人遭受的实际经济损失超过人民币10万元，单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成的直接经济损失则必须超过人民币50万元，这些情况都需要介入刑事诉讼程序进行追责。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条

〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；

（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）因非法集资受过刑事追究的；

（二）二年内因非法集资受过行政处罚的；

（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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