杉可公司或构成合同诈骗-法师兄

杉可公司或构成合同诈骗

来源：互联网时间： 2023-06-09 10:22:27 462 人看过

许多诈骗案件都是涉案公司先以较低的价格吸引部分客户，并且在前期按照约定的价格履行合同，让客户尝到甜头，从而使客户相信公司是一家有实力、有信用的公司，当积累了一定量的客户群并且收取大量预付款后，公司相关人员便携款潜逃。从目前反映出的情况来看，杉可公司有关人员的行为已经符合了刑法上述规定的情形，如果继续回避客户，或者不履行合同，甚至是携款潜逃，则极可能构成合同诈骗罪。

律师胡海容说，刑法第224条第三项和第四项规定：符合没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的的情形，且以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，达到一定数额，构成合同诈骗罪。

他提醒说，面对现在这种情况，要求合同继续履行的当事人要保全付款凭证，合同，交涉过程的电话录音等相关证据，并及时向公安机关报案，同时也可要求公安机关冻结涉案账户。如果杉可公司的行为未构成犯罪，而仅仅是民事上的履约不能，当事人也要及时向法院提起民事诉讼，在提起民事诉讼的同时，可申请财产保全，要求法院查封相关银行账户。他也要提醒广大群众，切记任何合同都有风险，特别是面对一些收益畸高的经济合同，一定要三思而后行。、

有人曾质疑，杉可公司使用庞氏骗局手法聚敛钱财。而所谓庞氏骗局，又称拆东墙补西墙、空手套白狼，简而言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。对此，胡海容表示，在司法实践中，庞氏骗局更多的是出现在非法集资上，以投资为诱饵，讲的是投资回报率，而不是引诱交易，所以，杉可公司的行为，胡海容并不认为是庞氏骗局的翻版。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

合同诈骗
怎样认定合同诈骗罪构成合同诈骗怎样判

《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体量刑标准为：三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点，个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑;5000元以上不满1万元的，为拘役刑;1万元的，为有期徒刑六个月;每增加1200元，刑期增加一个月。三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点，个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(二)惯犯或者流窜作案

2023-02-18

350人看过
贷款诈骗
"公司能否构成贷款诈骗罪？"

这段内容讲述了贷款诈骗罪适用于所有达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，但单位并不在其中。贷款诈骗罪具体是指以非法占有为目的，编造虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件或者以其他方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款、数额较大的行为。因此，单位不能被视为贷款诈骗罪的主体。单位不能被视为贷款诈骗罪的主体。贷款诈骗罪适用于所有达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人,但单位并不在其中。贷款诈骗罪具体是指以非法占有为目的，编造虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件或者以其他方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款、数额较大的行为。单位是否适用贷款诈骗罪？根据我国《刑法》第一百九十三条的规定，有下列情形之一的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役：（一）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其

2023-09-09

401人看过
合同诈骗
郭自森以合同形式诈骗但不构成合同诈骗案

[案情]被告人郭自森，男，1954年9月1日出生，河南省灵宝市阳平镇九营村人，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2003年1月9日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。2002年9月，被告人郭自森持一份伪造的河南省农业厅豫农（2002）36号文件和一份伪造的河南省财政厅豫财（2002）76号文件，称河南省农业厅、河南财政厅已批文给其尚未注册的灵宝市鼎原育华科研实业公司（下称育华公司）下拨无息贷款1200万元。但要使这笔款到位，其公司必须依法注册。被告人郭自森以急需300万元注册资金为名，骗取被害人赵骁信任，于2002年11月28日与被害人赵骁签订了一份用款协议。协议约定：由赵骁出资300万元供郭自森注册公司，工商营业执照办好后，郭自森即归还赵骁出借的300万元。协议签订第二日，被害人赵骁将其300万元汇入农行灵宝支行第二营业部（下称农行营业部）郭自森尚未注册的育华公司临时帐户上。当日，灵宝市永林会计师事务

2023-06-08

150人看过
管制
公司诈骗员工构成诈骗罪应该怎么处罚

诈骗罪不以业绩工资为定罪量刑的依据，应以诈骗财物数额为定罪量刑的依据。业绩工资只能作为一个参考情节。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、什么叫做网络诈骗?网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。网络诈骗借助了网络平台进行犯罪，日常常见的网络诈骗行为包括：假冒好友索要钱财、电信诈骗、网购欺诈等等。由于网络诈骗的本质还是属于诈骗，因此其定罪处罚是依据我国刑法对诈骗罪的规定：如果诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、培训机

2023-04-05

242人看过

刑事责任年龄
公司诈骗罪构成及防范方法

如果是诈骗行为，可打110报警，或到该公司所在地的公安机关报案。诈骗罪的构成要件：一、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。二、本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。三、本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。四、本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。诈骗罪的构成要件：１、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。２、客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生

2023-08-06

320人看过
合同诈骗
嫌疑人如何骗钱构成合同诈骗

一、嫌疑人如何骗钱构成合同诈骗?(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。二、合同诈骗罪的立案标准是怎么规定的?根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)第七十七条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。三、合同诈骗罪的判刑标准是怎么规定的?《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他

2023-04-29

111人看过
合同诈骗
虚构担保方是否构成合同诈骗

一、虚构担保方是否构成合同诈骗依据我国相关法律的规定，虚构担保方为债务提供担保而签订担保合同的，是属于合同诈骗的行为，可以追究刑事责任的。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。二、

2023-06-03

171人看过
合同诈骗
合同诈骗罪的构成要件，怎么去认定合同诈骗罪

合同诈骗罪的构成要件以及认定方式为，此罪的主体是一般主体；主观方面表现为直接故意；客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权；客观方面表现为在签订、履行合同过程中以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物、数额较大的行为。合同诈骗罪的构成要件包括什么内容合同诈骗罪有以下特点：一是，行为人有非法占有对方当事人财物的目的；二是，行为人在签订、履行合同过程中采用了欺诈手段；三是，合同诈骗必须达到数额较大，才构成犯罪。＇合同＇主要是指受法律保护的各类经济合同，如供销合同、借贷合同等。只要行为人在订立、履行合同中，其行为具备以上特征，即构成合同诈骗罪。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有

2023-08-01

294人看过

合同诈骗
通常合同诈骗如何构成的

同时满足合同诈骗罪的主观要件、合同诈骗罪的主体要件、合同诈骗罪的客观要件、合同诈骗罪的客体要件，那么就构成了合同诈骗罪。1、客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体，即既侵犯了合同他方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序。合同亦称契约，是指当事人之间为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。合同是商品交换关系化法律上的表现形式，合同的法律制度则集中体现和反映了商品经济关系发展的内在要求和一般规则，为商品交换提供了基本的行为模式。因此，在实行社会主义市场经济的条件下，合同的法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。但近年来，一些不法之徒无视国家的法律，利用各种经济合同进行诈骗，表现出极大的欺骗性、贪婪性和危害性，国家工商局披露的最新资料表明，我国合同签汀的规范程度和履约率不容乐观，工商行政管理机关将采取有效措施，加强合同的鉴证工作，严厉打击合同诈骗。2、客观要件本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，

2023-04-05

147人看过
合同诈骗
合同诈骗是否构成合同诈骗罪的界限是什么呢

二者有相同之处，即都是合同的一方当事人没有履行或者没有完全履行合同，使对方受到损失；并且后者的一方在签定合同时也可能有某种欺骗性的因素，但是，前者是刑事犯罪，后者则是民事纠纷，二者有本质不同。根据实践经验，一般应注意考察以下几方面：1、行为人有无实际履约能力。一般情况下，有履约诚意的，都是有履约能力的，否则就不会签订合同。而合同诈骗者则往往是根本没有履约能力的。2、行为人签订合同有无使用欺骗手段。合法企业签订合法有效的合同，没有适用欺骗手段，且有履约能力，一般是可以证明其有履约诚意的。但是应当指出，在经济合同纠纷中，也并非不可能存在任何欺骗因素，只是在履行合同中违反合同的个别条款，属于民事上的欺诈行为，应按《民法典》有关规定追究责任，不构成合同诈骗罪。3、行为人有无履行合同的实际行动。有履行合同诚意者，必然会努力创造条件履行合同；而合同诈骗者一般是不会有履行合同的实际行动的，有的即使履行部

2023-07-31

85人看过
管制
私刻公章签合同到底构成诈骗罪吗

一、私刻公章签合同到底构成诈骗罪吗私刻公章私签合同不属于诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。而伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一般是指，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为。由此可知，诈骗罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪在概念上否不同。所以私刻公章私签合同不属于诈骗。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政

2023-04-06

389人看过
刑事责任年龄
公司诈骗到哪里投诉,诈骗罪的构成要件

公司诈骗到哪里投诉如果是诈骗行为，可打110报警，或到该公司所在地的公安机关报案。另外，如果是欺骗行为，可向该公司所在地的工商局举报。诈骗罪(中华人民共和国刑法第266条)是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。构成要件：1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。2、客观要件本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。其次，欺诈行为使对方产生错误

2023-04-27

183人看过

合同诈骗
怎么告公司合同诈骗

公司合同诈骗应当这样处理：当事人在签订合同的过程中，发现被诈骗的，可以向公安机关进行报案，被诈骗的金额达到数额较大的，公安机关应当立案处理，追究犯罪分子的刑事责任，对犯罪分子判处相应的刑罚；被诈骗的金额未达到立案标准的，应当由公安机关进行治安处罚，诈骗人在被追究责任后，应当将诈骗的金额退还给受害人。一、遇上诈骗了怎么把钱要回来可以通过报警处理。1、被诈骗的钱被追回的，应当退还给被害人。2、诈骗属于侵犯财产的犯罪，对于被害人因诈骗而遭受的损失，犯罪人应当予以退赔。3、在公安机关、检察院、处理诈骗案件过程中，如果已经追回诈骗款的，应当及时退还被害人。未追回的，在作出刑事判决时，应当责令退赔。二、诈骗案在哪里报案我国的刑法已经对诈骗案的报案地点作出了明确的规定。一般情况下，当事人被犯罪分子实施诈骗后，通常应该立刻向公安机关报案。被诈骗后，报案越及时，追回钱的几率就会越高。当事人可以尝试一下取得一

2023-03-06

305人看过
合同诈骗
他们的行为是否构成合同诈骗罪兼析合同诈骗罪的司法认定

简要案情2001年7月，康甲、康乙、韩丙三人合议，由韩丙出面用假房屋产权证作抵押将锦州铁路分局某段的东风牌和斯泰尔牌货车（经估价鉴定共计价值153780元）租用，签订了租赁合同，缴纳了首月租金8000元，用于三人合伙运输至案发。后康甲与韩丙发生矛盾，韩撤出，上述两台货车由康甲管理。2002年5月康甲将斯泰尔牌货车行车执照抵押给锦州市某沙场业主李某某；2002年5月29日将东风牌货车的道路运输证、车辆购置附加费交费凭证抵押给锦州市某加油站；2002年10月7日将斯泰尔牌货车抵押给锦铁某段职工张某；2002年10月14日将东风牌货车卖给锦州市某农业推广中心职工毕某。分歧意见对康甲、康乙、韩丙的行为如何定性存在着两种截然不同的意见：第一种意见认为康甲、康乙、韩丙的行为构成合同诈骗罪。主要理由是：三人的行为符合刑法第二百二十四条第一款第二项以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明的规定。三人

2023-08-16

106人看过