非法经营外汇的法律规定
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-23 19:20:31 258 人看过

《刑法》:

第二百二十五条

非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知:

第七十九条

[非法经营案起刑标准]

违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(四)非法经营外汇,具有下列情形之一的:

1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;

3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

(八)从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:

1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;

2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的;

《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

为依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为,根据刑法的有关规定,现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下:

第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。

非国有公司、企业或者其他单位,与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的,以逃汇罪的共犯处罚。

第二条伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证的,按照刑法第二百八十条第一款的规定定罪处罚。

第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五条第

(三)项的规定定罪处罚:

(一)非法买卖外汇二十万美元以上的;

(二)违法所得五万元人民币以上的。

第四条公司、企业或者其他单位,违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的,按照刑法第二百二十五条第

(三)项的规定定罪处罚。

居间介绍骗购外汇一百万美元以上或者违法所得十万元人民币以上的,按照刑法第二百二十五条第

(三)项的规定定罪处罚。

第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。

第六条实施本解释规定的行为,同时触犯二个以上罪名的,择一重罪从重处罚。

第七条根据刑法第六十四条规定,骗购外汇、非法买卖外汇的,其违法所得予以追缴,用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收,上缴国库。

第八条骗购、非法买卖不同币种的外汇的,以案发时国家外汇管理机关制定的统一折算率折合后依照本解释处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月24日 18:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 非法经营外汇涉嫌什么罪?
    一、非法经营外汇涉嫌什么罪?非法经营外汇涉嫌非法经营罪,以非法经营罪论处。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,非法经营罪,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的。二、非法经营外汇的法律规定《刑法》:第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公
    2023-04-28
    325人看过
  • 非法经营外汇业务判多久
    情节特别严重——5年以下有期徒刑或者拘役:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。情节特别严重——5年以上有期徒刑非法经营数额在一千二百五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元以上,且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的:(一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;(二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;(三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;(四)造成其他严重后果的一、非法运输烟草如何量刑非法运输烟草涉嫌非法经营罪。(一)五年以下有期徒刑、拘役量刑幅度未经烟草专卖行政主管部门许可,无生产许可证、批发许可证、零售许可证,而生产、批发烟草制品,具有下列情形之一的,为情节严重,基准刑为有期徒刑一年:1、人非法经营数额达5万元,或者违法所得数额满1万元;2、
    2023-06-20
    375人看过
  • 非法经营外汇罪的罪名是否大
    刑法中非法经营外汇罪的罪名很大。非法经营外汇罪实际上就是非法经营罪,构成非法经营罪,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。非法经营外汇罪的罪名是否大的法律依据《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡
    2022-06-23
    481人看过
  • 非法经营外汇有何犯罪嫌疑
    1、非法经营外汇的犯罪嫌疑人是非法经营外汇的犯罪嫌疑人,应当以非法经营外汇罪论处。非法经营外汇的法律规定刑法:第225条[非法经营罪]违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序的。情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)经营特许经营、专营物品或者法律、行政法规规定的其他限制经营的物品未经许可的行政法规(2)买卖进出口许可证,进出口原产地证书和其他法律、行政法规规定的营业执照或批准文件(3)其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动最高人民检察院、公安部关于印发的通知《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案起诉标准的规定》(二)第七十九条【非法经营案件刑事标准】违反国家规定的有下列情形之一的,从事非法经营活动,扰乱市场秩序的,有下列情形之一的,应当
    2023-05-07
    59人看过
  • 非法经营外汇罪能取保候审吗
    满足条件的能取保候审。根据法律规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。能取保候审的案子大吗?取保候审是人民法院、人民检察院和公安机关,对符合法律规定的犯罪嫌疑人、被告人采取的刑事强制措施的,一般是对可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人适用的。因此能取保候审的,被判处的刑罚不是很重的,刑罚不重的案件都是不大的,案子大的,是会被判处比较重的刑罚的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)
    2023-08-02
    75人看过
  • 倒卖外汇非法经营罪怎么量刑
    倒卖外汇非法经营罪的量刑标准如下:(1)行为人涉嫌非法经营罪情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;(2)行为人涉嫌非法经营罪情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。非法经营罪的构成要件是什么1、侵犯的客体是市场秩序;2、主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的;3、客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证等行为;4、主体是一般主体,即一切达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人。倒卖外汇的处罚标准1、根据最高人民法院有关规定,非法买卖外汇20万美元以上,违法所得5万元人民币以上,即构成非法买卖外汇罪。2、对非法经营外汇,构成犯罪的,依照刑法第225条的规定,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5
    2023-08-02
    496人看过
  • 非法经营外汇罪是金融犯罪吗
    一、非法经营外汇涉嫌什么罪非法经营外汇涉嫌非法经营罪,以非法经营罪论处。也属于金融犯罪。二、非法经营外汇的法律规定《刑法》:第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知:第七十九条[非法经营案起刑标准]违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立
    2023-03-20
    170人看过
  • 非法经营外汇期货是什么意思
    非法经营期货是非法经营犯罪的一种情况,非法经营期货对市场经济有很严重的恶劣影响,应给予严厉打击,而法律对非法经营期货的刑罚规定也很严格,主要是国家一直在积极打击这种犯罪行为。一、非法经营罪追诉标准是什么及最高判多久非法经营罪情节严重的,可以判处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款或者没收财产。非法经营罪的起诉标准:1、违反国家规定,采用租用国际专线、私人转移设备或其他方式;2、非法经营外汇;3、违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物;4、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或保险业务;5、个人或单位从事其他非法经营活动。二、白银期货犯法吗白银期货犯非法经营罪。法律规定,违反国家规定,非法经营扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。进行期货交易要取得相应的资质,如果不经相关部门的批准进行交易的,可能构成非法经营罪。因此白银期货犯非法经营罪。三、什么叫非法经营罪
    2023-06-27
    302人看过
  • 外汇非法经营罪量刑有什么标准
    非法买卖外汇罪的量刑如下:1、违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;2、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。非法买卖外汇,是指我国的机构、单位或个人,外国驻华机构及其工作人员,其他来华的外国人,违反国家关于外汇买卖的有关法律规定,以谋取非法利益为目的,非法买卖或变相买卖外汇,情节严重的行为。一、倒买倒卖诉法犯法1、倒买倒卖是犯法的,有可能涉嫌非法经营罪,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没
    2023-03-09
    105人看过
  • 法律规定搞外汇犯法吗?
    炒外汇属于违法行为,已经触犯了我国的《中华人民共和国外汇管理条例》。私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款。情节严重的,处违法金额30%以上等值罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。外汇是国际汇兑的简称,通常指以外国货币表示的可用于国际结算的各种支付手段。外汇具有动态和静态两个方面的含义。其动念含义是指人们将一种货币兑换成另一种货币,清偿国际间债权债务关系的行为;静态含义是指以外币表示的可用于对外支付的金融资产。一、办理外汇的流程是怎样的?1、投资者提来交开户申请资料。根据平台交易商的要求,投资者需要填写开立账户的相关申请信息。2、提供开户证明文件。因为OTC方式中,交易双方都是通过网络等通讯方式来进行交易,所自以在开立账户时,投资者需要向平台商提供真实有效的证明文件百。如身份证信息、银行卡信息、
    2023-06-23
    277人看过
  • 法律规定非法经营罪能判几年?
    一、法律规定非法经营罪能判几年?法律规定非法经营罪能判5年以下的有期徒刑,最轻是5年以下有期徒刑,行为人违反国家规定,非法经营罪最轻判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。非法经营罪是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪:1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的等。非法经营罪判刑之后还可以减刑。根据相关规定一般判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的或有立功表现的,可以减刑,有重大立功表现的应当减刑,根据具体情况可减刑为原判刑期的二分之一以上。二、非法经营罪的犯罪构成是什么1、犯罪客体:非法经营罪侵犯的客体应该是市场秩序,为了保证限制买卖物品和
    2024-01-27
    291人看过
  • 如何认定非法经营,法律是如何规定的?
    一、如何认定非法经营,法律是如何规定的?非法经营罪的认定:1、本罪主体为一般主体;2、主观方面是出于故意,且具有非法牟利的目的;3、侵害的客体是市场秩序;4、客观方面存在未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证等行为。《刑法》第二百二十五条违反国家有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。二、非法经营罪量
    2024-01-04
    497人看过
  • 外商投资经营范围的法律规定
    指导外商投资方向规定第一条为了指导外商投资方向,使外商投资方向与我国国民经济和社会发展规划相适应,并有利于保护投资者的合法权益,根据国家有关外商投资的法律规定和产业政策要求,制定本规定。第二条本规定适用于在我国境内投资举办中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业(以下简称外商投资企业)的项目以及其他形式的外商投资项目(以下简称外商投资项目)。第三条《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》由国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部会同国务院有关部门制订,经国务院批准后公布;根据实际情况,需要对《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》进行部分调整时,由国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、对外贸易经济合作部会同国务院有关部门适时修订并公布。《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》是指导审批外商投资项目和外商投资
    2023-06-09
    261人看过
  • 倒卖外汇非法经营罪追诉期是多久
    在我们的法律体系中,对于那些未经许可擅自从事外汇交易的人员,将构成犯罪事实并被视为非法经营罪进行惩治,最高的量刑标准可以达到有期徒刑十五年之久。此外,非法买卖外汇特指我国各类机构,单位或是个人,以及外国驻华机构和其工作人员,或者其他来到中国的外来者,如果他们违反了国家相关法律法规中对外汇买卖事宜的规定,同时还具有图谋获取非法经济利益这一明确意图,在此前提下实施的非法买卖或者变相买卖外汇这类违反市场原则的行为,只要情节恶劣就将会受到相应的惩罚。《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证
    2024-05-20
    456人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 非法经营外汇涉案金额
      台湾在线咨询 2022-08-08
      自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节恃别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。如果只判处3年以下有期徒刑是有可能缓刑的,不过6000我认为并不算情节严重啊,至少不算情节特别严重吧,这个标准只能法官自己衡量了,因为没有公布判刑的数额标准。我想不会判很重的,很可能就是缓刑,到时候多和律师沟通吧。
    • 我朋友因为非法经营外汇被判刑非法经营外汇缓刑判多久?
      澳门在线咨询 2024-09-05
      什么是非法经营罪? 非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,
    • 非法经营外汇100万判几年
      湖北在线咨询 2022-05-09
      就是以非法经营罪判处,根据《刑法》第225条、第231条和前述全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条及1999年刑法修正案第8条的规定,犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍5倍以下的罚金,情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚金或者没收财产。 涉及金额在一百万应该属于情节特别严重, 建议委托律师辩护争取最低的刑
    • 问非法经营外汇判多少年呢?
      新疆在线咨询 2022-08-08
      对于非法买卖外汇行为,依照《刑法》第225条的规定进行的处罚。其中,情节特别严重的,处5年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。
    • 非法经营外汇罪一般判几年?
      陕西在线咨询 2022-12-17
      对于非法买卖外汇行为,依照《刑法》第225条的规定进行的处罚。其中,情节特别严重的,处5年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。