帮别人提供虚假材料贷款违法吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-02-20 16:23:37 472 人看过

一、帮别人提供虚假材料贷款违法吗

给别人做假资料办理贷款的,属于共同贷款诈骗行为,是违法的,如果贷款金额较大的则构成贷款诈骗罪,要承担刑事责任。

根据《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

二、帮别人提供虚假材料贷款怎么举报

1.收集证据:收集所有与虚假贷款材料相关的证据,包括但不限于贷款申请文件、虚假材料的复印件或照片、相关的聊天记录或邮件等。这些证据将有助于证明存在虚假贷款材料的情况。

2.联系当地公安机关:将收集到的证据提交给当地的公安机关,并向他们说明情况。他们将会对此进行调查,并根据相关法律法规进行处理。

3.向金融监管机构举报:除了公安机关,您还可以向金融监管机构,如中国银行业监督管理委员会或中国人民银行进行举报。这些机构负责对金融机构进行监管,并会对此类违法行为进行调查和处理。

三、帮别人提供虚假材料贷款办案的流程

1.立案侦查:公安机关在接到举报或报案后,会对案件进行立案侦查。在这个过程中,警方会收集相关证据,如调查取证、询问涉案人员等。

2.侦查阶段:在立案侦查期间,警方将会展开一系列调查工作,包括对涉案人员的询问、调阅监控录像、检查银行流水记录等。在这个过程中,涉案人员应当积极配合警方的调查工作,如实陈述事实。

3.审查起诉阶段:如果案件需要进行审查起诉,检察机关将会对案件进行审查,并决定是否起诉。在这个过程中,检察机关将会对案件的事实、证据和法律适用等方面进行全面审查。

4.审判阶段:如果案件被起诉到法院,将进入审判阶段。在这个过程中,法院将会听取各方意见,并进行开庭审理。在这个过程中,涉案人员应当积极辩护或委托律师代理,维护自己的合法权益。

5.执行判决:如果案件最终被判定有罪并判决生效,那么被告人将会被依法追究刑事责任。在这个过程中,法院将会执行判决内容,并对涉案人员进行追缴赃款等处理。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:\n(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;\n(二)使用虚假的经济合同的;\n(三)使用虚假的证明文件的;\n(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;\n(五)以其他方法诈骗贷款的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 06:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 在法院提供虚假材料属于犯罪吗
    提起行政诉讼时提供虚假材料给法院的,人民法院可以根据情节轻重,予以训诫、责令具结悔过或者给予罚款、行政拘留,构成犯罪的追究刑事责任。民事诉讼中故意提供虚假证据涉嫌伪造证据,可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。一、家庭暴力惩罚规定加害人实施家庭暴力,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚。构成犯罪的,依法追究刑事责任。被申请人违反人身安全保护令,构成犯罪的,依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的,人民法院应当给予训诫,可以根据情节轻重处以一千元以下罚款、十五日以下拘留。《中华人民共和国妇女权益保护法》第五十八条规定,违反本法规定,对妇女实施性骚扰或者家庭暴力,构成违反治安管理行为的,受害人可以提请公安机关对违法行为人依法给予行政处罚,也可以依法向人民法院提起民事诉讼。二、如何处罚在行政诉讼中作伪证的证人?在行政诉讼中有作伪证行为的证人若情节轻微一般不会构成犯罪,只会
    2023-03-08
    160人看过
  • 提供虚假材料作为证据
    提供虚假证据,是指在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人和翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。它对于国家正常的司法秩序以及当事人的人身权利都有严重的危害,所以无论是国内还是国外,司法机关都对它进行了严格的规定。一、伪证罪是如何认定的伪证罪的认定标准如下:一、本罪侵犯的客体是公民的人身权利与司法机关的正常活动,是复杂客体。二、本罪在客观方面表现为在刑事侦查、起诉、审判中,对与案件有重要关系的情节,作虚假的证明、鉴定、记录、翻译的行为,或者隐匿罪证的行为。三、本罪的主体是特殊主体,即只能是在刑事诉讼中的证人、鉴定人、记录人和翻译人。四、本罪在主观方面必须出自直接故意,即行为人明知其虚假陈述是与案件有重要关系的情节,但为了陷害他人或者隐匿罪证而为之。二、伪证罪该怎样判刑伪证罪,是指在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关
    2023-06-26
    458人看过
  • 提供虚假材料能取保候审吗
    一、提供虚假材料能取保候审吗按照中华人民共和国刑事诉讼法第六十七条的明确规定,能够满足取保候审条件的具体要素主要涉及到犯罪嫌疑人、被告人潜在的刑罚风险以及采取这一措施后,可能带来的社会危害性等多个层面。当然,提供虚假材料本身并不能直接决定能否进行取保候审操作,其真正的作用在于可能会左右法院、检察机构与公安部门对于犯罪嫌疑人、被告者是否达到取保候审标准的评判方向。换句话说,倘若提供虚假材料的不当行为致使法院、检察机构与公安部门认为该犯罪嫌疑人、被告者并不符合取保候审的相关要求,或者存在较大的社会危害性风险,那么他们很可能会拒绝接受取保候审的申请。然而,若提供虚假材料的行为并未对法院、检察机构与公安部门对犯罪嫌疑人、被告者是否符合取保候审标准的判断产生实质性的干扰,或者法院、检察机构与公安部门认为该行为尚不足以构成拒绝取保候审的充分理由,那么仍有可能获得取保候审的批准。因此,是否能够成功实现取
    2024-07-08
    97人看过
  • 向法庭提供虚假材料是什么罪
    故意提供虚假证据属于提供虚假证明文件罪,根据情节轻重判断来依法追究刑事责任。根据国家相关法律的规定,一般犯本罪的会被判处五年以下有期徒刑或拘役,加处罚金。一、买卖制毒物品罪怎样判买卖制毒物品属于非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪,根据国家相关法律的规定,犯本罪的一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,还要处罚金。如果是情节严重的话,会被判处三至七年有期徒刑。如果是情节特别严重的,会被判处七年以上有期徒刑。二、家暴男要不要坐牢家暴男如果故意伤害他人身体构成犯罪的,属于故意伤害罪是要依法判刑的。根据国家相关法律的规定,犯本罪一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。如果是犯本罪造成他人重伤的话,会被判处三至十年之间的有期徒刑。如果手段残忍导致他人残疾或是死亡的话,最高会判死刑。三、吃一级保护动物怎么判刑涉嫌非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪。根据国家相关法律规定,犯本罪的一般判处五
    2023-06-23
    450人看过
  • 违法提交虚假材料的责任
    一、违法提交虚假材料的责任违法提交虚假材料的责任为:1.对于全民所有制企业、集体所有制企业等,由登记主管机关根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚。2.对于有限责任公司、股份有限公司,由公司登记机关责令改正,处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记,吊销营业执照。构成犯罪的,依法追究刑事责任。3.对于合伙企业,由企业登记机关责令改正,处5000元以上5万元以下的罚款;情节严重的,撤销企业登记,并处5万元以上20万元以下的罚款。4.对于个人独资企业,有登记机关责令改正,处以5000元以下的罚款;情节严重的,并处吊销营业执照。二、投标虚假材料的认定标准1.提供的材料客观上必须是虚假的。虚假材料包括变造、改造、伪造的材料。如果一份材料,被变造、改造后,即使与所投产品、服务客观一致,亦属于虚假材料。如果一份材料,是真实的,没有任何
    2023-09-18
    110人看过
  • 律师提供虚假的诉讼材料
    一、律师提供虚假的诉讼材料第一,按照我国《刑法》第三百零六条,在刑事诉讼中,辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据,帮助当事人毁灭、伪造证据,威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。辩护人、诉讼代理人提供、出示、引用的证人证言或者其他证据失实,不是有意伪造的,不属于伪造证据。第二,如果在民事诉讼中,情节严重的,则可能按照我国《刑法》第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。第三,如果情节较轻的情况下,律师可能收到拘留罚款的处罚,或者是暂停执业,或者是被取消律师资格。二、民事诉讼客户提供虚假证据律师该怎么办1、经法庭许可,律师可以向证人、鉴定人、勘验人发问。询问证人、鉴定人、勘验人不得使用威胁、侮辱及不适当引导证人的言语和方式。2、
    2023-04-24
    298人看过
  • 提供虚假材料申领驾照不
    提供虚假资料申请驾驶执照的申请人不得在一年内再次申请驾驶执照。申请人在考试过程中有贿赂,舞弊行为的,取消考试资格,已经通过考试的其他科目成绩无效;申请人在一年内不得再次申领机动车驾驶证。申请人以欺诈、贿赂等不正当手段取得汽车驾驶执照的,公安机关交通管理部门征收汽车驾驶执照,取消汽车驾驶执照的申请人3年内不得再次申请汽车驾驶执照。申领驾照的身体要求(一)身高:申请大型客车、牵引车、城市公交车、大型货车、无轨电车准驾车型的,身高为155厘米以上;申请中型客车准驾车型的,身高为150厘米以上。(二)视力:申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的,两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表5.0以上。申请其他准驾车型的,两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表4.9以上。单眼视力障碍,优眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表5.0以上,且水平视野达到150度的,可以申
    2023-08-07
    494人看过
  • 提供虚假材料诈骗小额贷属于诈骗罪吗
    一、提供虚假材料诈骗小额贷属于诈骗罪吗?提供虚假材料诈骗小额贷不属于诈骗罪,以非法占有为目的,采用诈骗的手段,对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗,涉嫌金额达20000元以上的涉嫌贷款诈骗罪。《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。二、诈骗罪和贷款诈骗罪的区别有哪些?1、犯
    2023-04-22
    272人看过
  • 提供虚假材料借贷如何构成诈骗罪
    一、提供虚假材料借贷如何构成诈骗罪?提供虚假材料借贷不能构成诈骗罪,同时满足以下条件的构成贷款诈骗罪:(一)客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。(三)主体要件。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。(四)主观要件。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。二、贷款诈骗的行为有哪些?(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。三、贷款诈骗罪的刑事处罚标准是怎样的?1、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款
    2024-01-23
    427人看过
  • 提供虚假学历入职违法吗
    提供虚假学历入职属于违法行为。持有使用假毕业证,若没有进行非法活动,则没有触犯刑法;但是使用行为触犯了行政法律法规的相关规定,属于广义上的犯法。《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(一)伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的;(二)买卖或者使用伪造、变造的国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件的;但是,使用假冒的毕业证进行诈骗活动_,移交司法机关处理。所以,若使用假毕业证进行非法活动,会触犯《刑法》,涉嫌犯罪。一、伪造和贩卖毕业证书的处罚对于伪造高等院校印章制作学历、学位证明的行为,应当依照刑法第二百八十条第二款的规定,以伪造事业单位印章罪定罪处罚。明知是伪造高等院校印章制
    2023-03-19
    107人看过
  • 提供虚假资料贷款属于什么罪名
    一、提供虚假资料贷款属于什么罪名向金融机构提供不实消息进行贷款无疑是一种违法行为,这种行为有可能被判定为骗取贷款罪。根据相关法律规定,实施诈骗行为的人通过欺诈手段获取了银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等重要资产,从而对这些金融机构造成了严重的经济损失。在这种情况下,行为人将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、提供虚假证明文件罪情节严重的情形有哪些根据规定,提供
    2024-07-28
    309人看过
  • 驾驶证提供虚假材料怎么办
    提供虚假材料申领驾驶证,公安交管部门将撤销驾驶许可,收缴驾驶证,申请人在一年内不得再次申领机动车驾驶证。隐瞒、欺骗、贿赂等行为包括:提供伪造身份证、体检证明等虚假材料,隐瞒自己有器质性心脏病、癫痫病、美尼尔症等妨碍安全驾驶的疾病。驾驶证申请的材料(一)初次申请机动车驾驶证,应当填写《机动车驾驶证申请表》,并提交以下证明:1、申请人的机动车驾驶证申请表;2、县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。申请增加准驾车型的,除填写《机动车驾驶证申请表》,提交上述证明外,还应当提交所持机动车驾驶证。(二)持军队、武装警察部队机动车驾驶证的人申请机动车驾驶证,应当填写《机动车驾驶证申请表》,并提交以下证明、凭证:1、申请人的身份证明,属于复员、转业、退伍的人,还应当提交军队、武装警察部队核发的复员、转业、退伍证明。2、县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。3、军队、武装警察
    2023-08-08
    254人看过
  • 提供虚假材料承担什么责任?
    一、提供虚假材料承担什么责任?1、对于全民所有制企业、集体所有制企业等,由登记主管机关根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚。2、对于有限责任公司、股份有限公司,由公司登记机关责令改正,处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记,吊销营业执照。构成犯罪的,依法追究刑事责任。3、对于合伙企业,由企业登记机关责令改正,处5000元以上5万元以下的罚款;情节严重的,撤销企业登记,并处5万元以上20万元以下的罚款。4、对于个人独资企业,有登记机关责令改正,处以5000元以下的罚款;情节严重的,并处吊销营业执照。二、虚假评估报告如何认定的?构成虚假资产评估报告需满足三个条件:一是出具虚假资产评估报告的主体为资产评估机构及其专业人员,二是资产评估机构和专业人员具有主观故意行为,三是资产评估报告的内容或结论与事实不符。法律法规对资产评估“
    2023-08-03
    368人看过
  •  虚假文件罪:在注册公司时提供虚假材料
    虚报注册资本罪是指在申请公司登记时使用虚假证明文件或采取其他欺诈手段虚报注册资本,并欺骗公司登记主管部门,获得了公司登记的行为。如果虚报注册资本数额巨大、后果严重或有其他严重情节,则也属于此罪行的范畴。如果在申请公司登记时使用虚假证明文件或采取其他欺诈手段虚报注册资本,并欺骗公司登记主管部门,那么就属于虚报注册资本罪。此罪行的前提是行为人申请公司登记并使用虚假证明文件或采取其他欺诈手段虚报注册资本,且欺骗了公司登记主管部门,获得了公司登记。如果虚报注册资本数额巨大、后果严重或有其他严重情节,则也属于此罪行的范畴。 虚 报 注 册 资 本 罪 的 条 件 是 什 么 ?虚报注册资本罪是指公司、企业向出资人提供虚假的出资文件、章程或者注册资本的证明,或者采取其他欺骗手段,使出资人误以为其出资设立的公司、企业具有真实的注册资本,从而使出资人实际出资额超过其出资额,或者公司、企业设立后,通过多次
    2023-09-13
    450人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 企业企业想贷款可以提供虚假材料吗
      山东在线咨询 2023-05-09
      1、如果企业借款人不具有非法占有的目的,向贷款人提供虚假材料申请贷款的,由贷款人责令改正。 2、情节特别严重或逾期不改正的,由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款,并提前收回部分或全部贷款。 3、如果企业借款人采取欺诈手段骗取贷款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 风险提示:企业借款人以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出
    • 请问提供虚假材料诈骗犯法吗?
      江西在线咨询 2023-12-16
      不属于诈骗罪,以非法占有为目的提供虚假材料骗取小额贷款的行为涉嫌贷款诈骗罪。一般犯罪嫌疑人诈骗贷款的数额在2万元以上的就要承担刑事责任,最严厉的量刑是无期徒刑,法院还可以并处罚金或者没收财产的附加刑。
    • 企业向贷款人提供虚假的材料申请贷款的,怎么处理
      江苏在线咨询 2022-10-18
      1、如果企业借款人不具有非法占有的目的,向贷款人提供虚假材料申请贷款的,由贷款人责令改正。 2、情节特别严重或逾期不改正的,由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款,并提前收回部分或全部贷款。 3、如果企业借款人采取欺诈手段骗取贷款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 风险提示:企业借款人以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出
    • 为了能贷到款,提供虚假材料,属于什么罪
      江西在线咨询 2024-08-23
      为了能贷到款,提供虚假材料,属于骗贷行为;如果情节严重,造成银行贷款无法按时收回的,则构成诈骗罪。谢谢阅读!
    • 贷款提供虚假材料的相关内容是如何的?
      陕西在线咨询 2022-07-28
      如果贷款能按时归还,则不会追究,如果贷款归还不了,让银行或检查部门发现为恶意骗取贷款。则需要负刑事责任。