洗钱罪数额巨大的标准
根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。
情节严重指的是:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
洗钱罪的范围包括什么
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,都属于洗钱罪的范围。
洗钱罪的构成要件
1、本罪的主体是一般主体,即可以由自然人构成,也可以由单位构成,自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。
2、洗钱罪的主观方面只能是故意,其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。
3、本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序。
4、本罪在客观方面表现为从行为的手段上看,洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法,掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
-
洗钱罪数额巨大是多少
54人看过
-
洗钱罪数额巨大量刑标准
170人看过
-
洗钱罪数额巨大量刑标准
73人看过
-
洗钱罪数额巨大,量刑标准是什么?
431人看过
-
关于洗钱罪数额的巨大量刑标准
147人看过
-
抢夺罪数额较大和数额巨大的标准是多少?
72人看过
罪数是指一人所犯之罪的数量。确定罪数的标准是犯罪构成的个数,即行为人的犯罪事实具备一个犯罪构成的为一罪,具备数个犯罪构成的为数罪。凡是行为人以两个以上的故意或过失,实施两个以上行为,具备两个以上犯罪构成的,就是数罪。 ... 更多>
-
洗钱罪数额巨大的标准黑龙江在线咨询 2023-03-07根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。 情节严重指的是: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
-
洗钱罪数额巨大量刑标准山东在线咨询 2020-12-22根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。具体量刑标准如下: 1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 情节严重指的是: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者
-
诈骗罪的数额较大,数额巨大,数额特别巨大的标准各是多少金额福建在线咨询 2022-06-241、数额较大标准:个人诈骗公私财物3000元-10000元的,属于“数额较大”。诈骗公私财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 2、数额巨大标准:个人诈骗公私财物30000元-100000元的,属于“数额巨大”。诈骗公私财物,数额巨大或者其他严重情节的,处3-10年有期徒刑,并处罚金。 3、数额特别巨大标准:个人诈骗公私财物500000元以上的,属于诈骗数额特别巨大
-
-
受贿罪数额巨大的标准是多少甘肃在线咨询 2022-02-09涉嫌受贿罪,数额巨大,可以判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。《最高人民法院最高人民检察院》关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释(2016年3月28日由最高人民法院审判委员会第1680次会议、2016年3月25日由最高人民检察院第十二届检察委员会第50次会议通过,自2016年4月18日起施行)为依法惩治贪污贿赂犯罪活动,根据刑法有关规定,现就办理贪污贿赂刑事案件适用法律的